😱 Реальный случай из Пакистана
Недавно трейдер в Пакистане продал 700 USDT (~PKR 205,000) через Binance P2P.
Платеж покупателя оказался успешным и даже отразился на банковском счете. Доверяя этому, трейдер освободил криптовалюту
Но через 10 дней кошмар начался—
👉 Банковский счет был заморожен
👉 Покупатель исчез, ответив только цепочкой спора в WhatsApp
👉 Несмотря на предоставленные копии CNIC, доказательства платежа, журналы чата и письменный запрос в банк, трейдер все еще застрял в неопределенности
---
⚠️ Общие тактики P2P мошенничества в Пакистане
🔴 Поддельные доказательства платежей — отредактированные SMS или скриншоты обманывают продавцов
🟠 Переводы третьих лиц — деньги поступают с чужого счета и позже отменяются
🟡 Мошенничества с возвратом — покупатель утверждает мошенничество → банк замораживает ваши средства
⚫ Приемы давления — мошенники заставляют вас быстро освободить криптовалюту, прежде чем вы дважды проверите
---
🔒 Как защитить себя
1️⃣ Подтверждайте депозиты непосредственно в своем банковском счете
2️⃣ Отказывайтесь от платежей третьих лиц
3️⃣ Используйте только эскроу Binance + официальный чат (избегайте WhatsApp/Telegram)
4️⃣ Торгуйте с проверенными пользователями с высоким рейтингом.
5️⃣ Сохраняйте все доказательства — скриншоты, журналы чата, номера транзакций CNIC
6️⃣ Не позволяйте никому торопить вас. Если они давят → 🚩 красный флаг
---
📊 Почему это важно
В 2024 году более 11 000 банковских счетов в Пакистане были заморожены из-за P2P мошенничества
В 2025 году мошенничество стало еще более агрессивным
👉 Доверяйте меньше. Проверяйте больше. Защищайте свою криптовалюту.
yptoSafety #BinanceP2P #ScamAlert #Pakistan#StrategyBTCPurchase #BinanceHODLerPLUME #AltcoinSeasonLoading