Бинанс Австралия обязана привлечь внешнего аудитора на фоне проверки AUSTRAC.
Австралийскому подразделению Бинанс было дано 28 дней, чтобы представить имя внешнего аудитора для одобрения финансовым регулятором страны.
Австралийский центр отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) заявил, что у него есть "серьезные опасения" относительно того, как биржа управляет своими обязательствами по борьбе с отмыванием денег (AML) и финансированием терроризма (CTF). Регулятор указал на высокую текучесть кадров, ограниченные ресурсы на месте и отсутствие надзора со стороны высшего руководства как на ключевые проблемы.
Мэтт Поблоски, возглавляющий Бинанс Австралия и Новую Зеландию, сообщил Bloomberg, что компания полностью сотрудничает с AUSTRAC. "Мы открыто и прозрачно взаимодействуем с AUSTRAC в течение последних нескольких месяцев и продолжаем ценить их руководство, экспертизу и надзор," - сказал он. Поблоски добавил, что Бинанс привержен укреплению соблюдения норм и будет продолжать обновлять свои системы и процессы.
Бинанс не ответил на отдельный запрос о комментарии.
Это не первый случай, когда биржа оказывается в конфликте с регуляторами. В 2021 году надзорные органы в нескольких странах предупреждали о недостаточной авторизации Бинанс. Это давление усилилось в 2024 году, когда основатель Чанпэнг "CZ" Чжао был приговорен к четырем месяцам федерального тюремного заключения в США после признания в нарушениях по отмыванию денег.
AUSTRAC также усилил надзор за более широким сектором криптовалют. В последнее время он ввел более строгие правила для операторов криптовалютных банкоматов после того, как поднял тревогу о том, что эти машины используются для содействия мошенничеству.