#
🚨 Сигарета привела полицию к мошеннику с криптовалютой на $13M
60-летний беглец, обвиняемый в организации мошенничества с криптовалютой на сумму ₩17.7 миллиардов (13 миллионов долларов), был арестован в Южной Корее — все из-за неосторожного броска сигареты.
На протяжении почти пяти лет мужчина успешно избегал задержания. Но его побег закончился не в результате сложной операции по поимке, а после того, как он выбросил сигарету на улице в районе Гванак в Сеуле.
От мусора на улице до крупного ареста
Согласно информации от столичной полиции Сеула, полицейские остановили подозреваемого за выбрасывание мусора в среду. Когда к нему подошли, он отказался показать удостоверение личности, попытался подкупить полицейских и неоднократно пытался сбежать — даже притворяясь, что делает телефонный звонок, пытаясь поймать такси.
Полицейские вскоре выяснили, что он разыскивается за организацию мошеннической схемы инвестиций в криптовалюту в период с 2018 по 2019 год, в результате которой пострадали около 1,300 жертв. Он находился в бегах с 2020 года, имея 10 действующих ордеров на арест за мошенничество, нападение и другие преступления. Подозреваемый теперь передан в прокуратуру южного округа Сеула.
Дорогие ошибки в истории преступлений с криптовалютой
Это далеко не первый случай, когда крипто-преступник был пойман из-за неосторожной ошибки:
Джеймс Чжун (кража на Silk Road в 2012): украл 50,000 $BTC (стоимостью более $5.6B на сегодняшний день), но хранил их в физических кошельках дома. Кража через несколько лет привела к расследованию IRS, которое его разоблачило. В 2023 году он был приговорен к одному году тюремного заключения.
Хизер Морган и Илья Лихтенштейн (взлом Bitfinex в 2016): связаны с кражей 119,000 BTC. Их попытки отмывания оставили четкий цифровой след, а публичный рэп-персонаж Морган, Razzlekhan, привлек еще больше внимания. Они были арестованы в 2022 году и позже приговорены в 2024 году.
Вывод
В мире криптовалют даже самые тщательно продуманные схемы могут развалиться из-за самых маленьких неосторожностей — иногда достаточно просто бросить сигарету на улице.