60-летний мужчина, разыскиваемый за организацию масштабного криптовалютного мошенничества на сумму 13 миллионов долларов, наконец-то был пойман в Южной Корее — и все началось с одной неосторожной окурки сигареты.
На протяжении почти пяти лет ему удавалось избегать властей, ускользая от международных расследований. Но в повороте, почти кинематографическом по своей иронии, его свобода закончилась не драматической операцией по поимке, а простым актом мусорения на улице в Сеуле.
Пойман с поличным
По данным Метрополитенской полиции Сеула, сотрудники задержали мужчину в районе Гванак в среду после того, как он бросил сигарету на землю. Когда его спросили, он отказался показать удостоверение личности, попытался подкупить полицию, умолял о снисхождении и даже пытался сбежать, вызывая такси. Притворяясь, что говорит по телефону, он снова попытался сбежать — но на этот раз его задержали на месте.
Следователи вскоре выяснили, что это не просто случай общественного беспорядка. Мужчина, идентифицированный только как «A», был мозгом за крипто-мошенничеством на сумму 13 миллионов долларов, обманувшим около 1 300 жертв в период с 2018 по 2019 год. После исчезновения в 2020 году он стал одним из самых разыскиваемых преступников Южной Кореи, с несколькими ордерами за мошенничество, нападение и другие обвинения.
История повторяется в крипто-преступности
Это не первый случай, когда крипто-преступник был разоблачен из-за мелкой ошибки. Возьмите Джеймса Чжона, который в 2012 году украл 50 000 биткойнов из Silk Road — на сумму более 5,6 миллиарда долларов сегодня. Вместо того чтобы осторожно отмывать средства, он прятал физические кошельки по своему дому. Годы спустя кража в его доме привела к тому, что следователи IRS связали его с украденными монетами. Чжон был арестован и осужден в 2023 году.
Затем есть печально известная пара Хизер Морган и Илья Лихтенштейн. Они стояли за взломом Bitfinex в 2016 году, украдя 119 000 биткойнов. Но их попытки отмыть деньги были неуклюжими, оставляя четкие цифровые следы. Морган даже выставляла на показ яркую онлайн-персону под именем «Razzlekhan», с неуклюжими рэп-видео, пока следователи приближались. К 2022 году они были арестованы в Нью-Йорке и в конечном итоге получили тюремные сроки в 18 месяцев и пять лет соответственно.
Вывод
Истории этих крипто-преступников показывают, что, независимо от того, насколько сложной является схема, небольшие ошибки могут разрушить даже самые продуманные операции. В быстро меняющемся мире цифровой валюты бдительность и осторожность — это все, как для преступников, пытающихся скрыться, так и для тех, кто надеется опередить.
не забудьте поставить лайк и поделиться, Подписывайтесь на @Abdul_Crypt0 для ежедневных обновлений о криптовалюте и новостях.
