$SOL $BNB $XRP #BNBATH900 #HEMIBinanceTGE #FamilyOfficeCrypto #CryptoRally #AKEBinanceTGE
P2P торговля в Пакистане быстро растет, но с ней также увеличивается количество мошенничеств. Всем трейдерам следует знать о этих мошенничествах и учиться, как защитить себя.
🔴 Общие P2P мошенничества, о которых вам следует знать:
Мошенничество с поддельными скриншотами платежей
1. Мошенники отправляют поддельные скриншоты EasyPaisa, JazzCash или банковские скриншоты, чтобы заставить продавца поверить, что платеж был осуществлён. Но на самом деле деньги не были отправлены.
2. Мошеннические платежи через третьи стороны
Мошенники используют взломанные аккаунты или украденные кошельки для отправки денег. Аккаунт продавца блокируется, когда настоящий владелец подает жалобу.
3. Мошенничество с переплатой
Мошенник случайно отправляет лишние деньги и просит продавца вернуть их. Позже платеж отменяется, и продавец теряет деньги.
4. Мошенничество с замораживанием банковских счетов
Если вы примете деньги от мошенника, ваш банк или FIA могут заморозить ваш счет для расследования.
5. Фальшивые аккаунты покупателей/продавцов
Мошенники создают фальшивые аккаунты, используя поддельные CNIC или украденные удостоверения личности, чтобы обмануть людей. Если реальный владелец аккаунта подаст жалобу, деньги будут заблокированы.
✅ Как избежать P2P мошенничества:
1. Всегда используйте эскроу-сервис
Не торгуйте напрямую в WhatsApp или через прямые переводы. Всегда используйте обменник с защитой эскроу.
2. Торгуйте с проверенными трейдерами
Выбирайте трейдеров с высоким процентом успешных сделок и старыми аккаунтами.
3. Проверяйте платежи
Никогда не доверяйте только скриншоту. Всегда проверяйте платежи в вашем банке или приложении EasyPaisa
4. Не принимайте платежи от третьих лиц
Платежи всегда должны поступать от одного и того же владельца счета.
5. Сохраняйте доказательства транзакций
Храните скриншоты ваших транзакций и переписки как доказательства.
6. Ограничьте свои сделки
Избегайте слишком большого количества сделок или крупных сумм в день.
7. Используйте безопасные методы оплаты
Используйте надежные кошельки и регулируемые банки для платежей.
⚠️ Важное напоминание:
Если ваш аккаунт EasyPaisa или JazzCash заблокирован, обратитесь в службу поддержки или филиал и покажите доказательства отправителя.
Чтобы избежать проблем с FIA, всегда сохраняйте CNIC, имя и скриншот платежа отправителя.
🔐 Безопасная торговля = Умная торговля
Будьте осторожны, оставайтесь в безопасности и всегда торгуйте умно. Защитите свои деньги и избегайте мошенничества!