🚨 Предупреждение о мошенничестве P2P в Пакистане – Моя история & Предупреждение для трейдеров 🚨

Я продал 700 USDT (примерно PKR 2,05,000) на Binance P2P. Все выглядело хорошо – покупатель отправил платеж, сделка завершена, я думал, все в порядке ✅.

Но через 10 дней, шок! ⚡ Мой банковский счет был заблокирован, а средства заморожены. Когда я попытался позвонить покупателю, он проигнорировал меня. Позже в WhatsApp он просто сказал: “Chain dispute hai.”

В банке менеджер сказал мне, что был подан спор на сумму PKR 2,05,000. Я подал заявление, но сотрудники банка не поделились полными деталями. Полностью слепая ситуация!

📂 Какие доказательства у меня есть

Копия CNIC покупателя

Скриншоты платежей

Номер телефона покупателя & чаты в WhatsApp

Мое письменное заявление в банк

Также поднял тикет в службу поддержки Binance, но процесс медленный. Все еще жду разрешения.

⚠️ Главные проблемы в P2P в Пакистане

Платежи третьих лиц – мошенники используют чужие банковские счета → большая юридическая путаница для продавцов.

Банковская тайна – Даже с полными доказательствами банки не предоставляют полную информацию.

🛡 Уроки, которые я усвоил

❌ Никогда не принимайте платежи третьих лиц. Платеж должен поступать только с проверенного банковского счета покупателя.

🏦 Используйте отдельный банковский счет только для P2P торговли.

💸 Снимайте средства немедленно после сделки.

📑 Сохраняйте все доказательства: CNIC, чаты, скриншоты.

⚖ Если счет заморожен → обратитесь в Киберпреступность FIA с вашими доказательствами.

✅ Финальные мысли

P2P торговля все еще хороша, но мошенничество в Пакистане быстро растет. Мой случай показывает, как мошенники злоупотребляют спорами даже после оплаты. Поддержка Binance помогает, но медленно, а банки не прозрачны.

👉 Так что мой совет: Будьте внимательны, документируйте все и будьте готовы к юридическим действиям, если это необходимо. Не позволяйте вашим тяжело заработанным криптовалютам исчезнуть из-за неосторожности.