Binance P2P является одной из самых популярных платформ для покупки и продажи криптовалюты в Пакистане, позволяя вам торговать в любое время, напрямую через ваш банковский счет.
Но по мере роста использования мошенничества и неожиданные замораживания банковских счетов становятся все более распространенными.
Этот гид поможет вам определить распространенные мошенничества, понять, почему счета блокируются, и научиться безопасной торговле.
⚠️ Топовые мошенничества P2P, на которые стоит обратить внимание
Будьте бдительны — это самые распространенные уловки мошенников на Binance P2P:
1. Фальшивые доказательства оплаты
Мошенники отправляют отредактированные скриншоты платежей, чтобы создать видимость, что они перевели деньги.
Совет: всегда проверяйте платеж в вашем банковском приложении перед выпуском криптовалюты.
2. Платежи третьих лиц
Некоторые покупатели используют чужие банковские счета, чтобы оплатить вас, что может вызвать проблемы с соблюдением требований банка.
Совет: принимайте платежи только с проверенного счета покупателя.
3. Мошенничество с возвратом платежа
Мошенники отправляют деньги, затем связываются с банком, чтобы отменить перевод после получения вашей криптовалюты.
Совет: Торгуйте только с проверенными торговцами Binance и сохраняйте записи о транзакциях.
4. Общение вне приложения
Перемещение сделок в WhatsApp, Telegram или другие платформы часто приводит к мошенничеству.
Совет: держите все коммуникации и платежи внутри Binance.
🚨 Почему пакистанские банки замораживают счета
В последнее время многие трейдеры сообщают о замораживании счетов и расследованиях после частых транзакций Binance P2P.
Вот почему это происходит:
Переводы большого объема → Большие, необычные транзакции вызывают мониторинг со стороны банка.
Депозиты третьих лиц → Получение платежей от счетов, не принадлежащих вашему покупателю, вызывает подозрения.
Отчеты о подозрительной деятельности → Власти отмечают криптовалютные транзакции как риски отмывания денег.
Отсутствие регуляторной ясности → Некоторые пакистанские банки до сих пор не поддерживают торговлю криптовалютой официально.
Результат: ваш аккаунт может быть временно заморожен, и вам, возможно, придется объяснять каждую транзакцию банку.
✅ Советы по безопасной торговле для пользователей Binance P2P в Пакистане
Защитите свои деньги и свой банковский счет с помощью этих проверенных стратегий:
✔ Торгуйте только с проверенными торговцами — ищите жёлтый значок «Проверено».
✔ Никогда не принимайте платежи от третьих лиц — всегда убедитесь, что имя отправителя совпадает с именем покупателя.
✔ Держите суммы торговли умеренными, чтобы избежать срабатывания банковских оповещений.
✔ Никогда не делитесь личной информацией, такой как CNIC, OTP или пароли.
✔ Используйте встроенную систему споров Binance, если что-то кажется подозрительным.
✔ Сохраняйте транзакции
записи — скриншоты, подтверждения платежей и история чата.
\u003ct-63/\u003e
