📌 Устойчивый рост активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе: семинар ИНТЕРПОЛа в Сингапуре (26–27 августа 2025 года) собрал 21 делегата из 9 стран Азиатско-Тихоокеанского региона (полиция, финансовые разведывательные службы, судебная система, эксперты по возврату активов). Цель: укрепление транснациональной координации и внедрение Серебряного уведомления в повседневную практику для отслеживания и возврата преступных активов.
🌏 Контекст: в Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается рост рисков отмывания денег из-за быстрого роста, транснационального финансирования и широкого использования криптовалют/DeFi. При этом глобальные показатели возврата активов остаются очень низкими, агентства переключаются с преследования подозреваемых на отслеживание денег.
🧰 Серебряное уведомление: новейшее уведомление ИНТЕРПОЛа (2025; пилотный проект с 52 юрисдикциями). Оно позволяет быстро запрашивать идентификацию, отслеживание и обмен данными о связанных с преступлением активах (счета, недвижимость, корпоративные структуры), создавая основу для заморозки/конфискации в соответствии с национальным законодательством.
⏱️ Первые признаки: за семь месяцев было выдано более 80 Серебряных уведомлений, нацеленных на ~479 млн долларов США. Учебные упражнения на семинаре согласовали рабочие процессы и связали с механизмами экстренной остановки платежей, сокращая время от обнаружения до заморозки.
⚠️ Ограничения: различия в правовых/доказательных стандартах, необходимость строгого контроля для предотвращения неправомерного/политического использования, а также неравномерное качество данных. Эти факторы остаются основными препятствиями для масштабирования.
✅ Краткосрочные выводы: общий план «следите за деньгами» плюс более широкое использование Серебряного уведомления должны повысить показатели успешных операций в транснациональных делах — особенно тех, которые касаются цифровых активов и многоуровневых посредников — без ожидания длительных законодательных изменений.