Руководство по выявлению и предотвращению мошенничества с поддельными токенами
Основные моменты:
Мошенники делают airdrop поддельных токенов, копирующих название, символ и иконку популярной мем-валюты, чтобы обмануть пользователей и заставить их обменивать неправильный актив.
Названия токенов легко копировать. Самая надежная проверка перед обменом — это проверить адрес контракта токена, подтвержденный в блокчейн-эксплорере для правильной цепи.
Ончейн-транзакции, как правило, необратимы. Если вы обменяете на контракте поддельного токена, вернуть свои средства может быть трудно.
Когда токен мем начинается набирать популярность, мошенники обычно развертывают несколько поддельных токенов, которые выглядят почти идентично оригиналу. Поскольку информация в он-че́йн является публичной, мошенники могут делать airdrop этих поддельных токенов на многие кошельки, ожидая, что пользователи взаимодействуют с ними позже.
Это обычно отображается как неизвестный токен, который появляется в вашем кошельке, или как несколько результатов поиска с похожими названиями, когда вы пытаетесь осуществить обмен на DEX. Если вы выберете неправильный токен, вы можете обменять USDT или другие активы на токен, который не имеет или имеет очень низкую ценность.
Почему недостаточно совпадения названия токена
Название, тикер и значок токена могут быть скопированы за считанные минуты. Поэтому "выглядит правильно" не является индикатором безопасности.
Адрес контракта токена (или адрес токена в цепочках, таких как Solana) является более надежным идентификатором: его он-че́йн ссылка — это то, что отличает реальный актив от копий. Лучше всего проверять адрес перед каждой сделкой, особенно когда токен находится в тренде, и результаты поиска показывают много похожих вариантов.
Что такое адрес контракта токена?
Адрес контракта токена — это он-че́йн идентификатор токена. Рассматривайте его как "ID" токена в конкретной сети.
В сетях EVM (Ethereum, BNB Chain, Polygon и т. д.) это адрес контракта.
В Solana вы обычно проверяете адрес токена, который отображается в таких исследователях, как Solscan.
5 лучших инструментов для проверки адресов токенов
Используйте блокчейн-эксплорер, который соответствует цепочке, на которой вы работаете:
Etherscan (Ethereum и совместимые сети)
BscScan (BNB Chain)
Solscan (Solana)
DexScreener (мультицепочечный обзор рынков)
Token Sniffer (сигналы риска для некоторых токенов EVM)
Лучшая практика — подтверждать адрес токена, используя два источника, такие как официальный канал проекта и блокчейн-эксплорер.
Как проверить токен с помощью блокчейн-эксплорера
Имейте в виду: изображения и информация в этом разделе представлены только как примеры.
Сначала подтвердите цепочку. Убедитесь, что вы знаете, в какой сети находится токен (например, Ethereum, BNB Chain или Solana).
Используйте правильный блокчейн-эксплорер.
Ethereum (EVM): Etherscan (etherscan.io)
BNB Chain: BscScan (bscscan.com)
Solana: Solscan (solscan.io)
Ищите токен и остановитесь на мгновение. Введите название или символ токена (например, "Uniswap" или "UNI"). Токены в тренде часто имеют много подделок, которые появляются в результатах поиска.
Откройте страницу токена и найдите адрес.
В сетях EVM проверьте адрес контракта токена.
В Solana проверьте адрес токена (адрес эмиссии).
Проверьте адрес перед обменом. Скопируйте адрес и сравните его с официальными каналами проекта или вашей собственной историей транзакций. Знак галочки может быть полезным сигналом, но не заменяет процесс проверки адреса.
Если адрес не совпадает, не совершайте обмен. Транзакции в цепи обычно необратимы.
Кейс: Подделки токенов мемов в тренде
Имейте в виду: изображения и информация в этом разделе представлены только как примеры.
В недавнем примере с токеном мемов в тренде появилось несколько токенов с одинаковым названием в результатах поиска Solana, но каждый под разным адресом токена (адресом эмиссии). Сделка с USDT на один из токенов-имитаторов вместо настоящего адреса токена привела к потерям для пользователей.
Когда токен находится в тренде, часто исследователи и поиски на DEX показывают много подделок. Выбор токена только по названию рискован; выбор по проверенному адресу — самый безопасный путь.
Вот как вы можете проверить правильный токен перед обменом:
Подтвердите сеть токена. Проверьте официальные каналы проекта или надежный блокчейн-эксплорер/монитор рынка, чтобы убедиться, что токен находится в Solana.
Проверьте адрес токена в блокчейн-эксплорере Solana. Откройте Solscan и найдите токен. В Solana сосредоточьтесь на адресе токена (адресе эмиссии) как на главном идентификаторе.
Сохраните проверенный адрес для будущих запросов. Например, адрес токена, который вы планируете обменять, как показано на Solscan, это: AGdGTQ…wupump
Будьте осторожны с подделками, использующими то же название токена, но разные адреса. Когда интерес и тренды растут, несколько токенов могут выдавать себя за одно и то же название, используя совершенно разные адреса. Например, адрес поддельного токена может выглядеть как: 2u8vLD…zi9uXN
Это не совпадает с проверенным адресом токена реального токена, который вы хотите обменять.
Проверьте с помощью второго инструмента, если это необходимо. Вы можете использовать OKLink Solana для сравнения профилей токенов и подтверждения, что адрес токена совпадает с проверенным.
Если адрес не совпадает, не совершайте обмен.
Дополнительные проверки, когда токен в тренде
Если вы не уверены, эти сигналы могут помочь вам избежать очевидных подделок:
Проверьте время создания токена (первая эмиссия): совершенно новый токен, выпущенный несколько минут назад во время пикового тренда, может быть подделкой.
Проверьте распределение держателей и сигналы ликвидности в исследователе или в рыночных трекерах: Очень низкая ликвидность обычно означает, что вы не сможете безопасно выйти.
Считайте подозрительными неожиданные airdrop: Не совершайте обмен, не "запрашивайте" и не взаимодействуйте с токенами, которые вы не просили получить.
Заключительные размышления
Подделка токенов мемов работает, потому что использует знакомство. Помните, что в он-че́йн средах названия токенов и значки не являются надежными идентификаторами сами по себе. Перед каждой сделкой проверяйте адрес контракта токена в соответствующем блокчейн-эксплорере и подтверждайте, что он совпадает с надежным источником или вашей собственной историей транзакций. Эта привычка в 30 секунд может помочь вам избежать необратимых потерь.
Вам также может быть интересно…
Знайте свою мошенническую схему: как распознавать и избегать фальшивых инвестиционных схем
Как сообщить о мошенничестве в Binance Support
Крипто "бесплатные" предложения: скрытые опасности и как избежать мошенничества
Юридическое уведомление: Цены на цифровые активы могут быть волатильными. Стоимость вашей инвестиции может как упасть, так и вырасти, и вы можете не вернуть вложенную сумму. Этот контент является лишь общей информацией и не должен рассматриваться как финансовый или инвестиционный совет. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь с нашими Условиями использования и Предупреждением о рисках.
Он-че́йн транзакции обычно необратимы. Всегда проверяйте адреса контрактов токенов, одобрения и детали транзакций перед обменом или взаимодействием с неизвестными токенами. Этот контент предназначен только для обучения безопасности и предотвращения мошенничества и не является финансовым или инвестиционным советом.#BTCMiningDifficultyDrop #BinanceBitcoinSAFUFund