Объединенный комитет глобального налогового контроля (J5) выпустил предупреждение относительно использования криптовалютных внебиржевых (OTC) торговых площадок и платежных систем для содействия уголовным действиям. Согласно NS3.AI, эти платформы часто используются для сокрытия и перевода средств, связанных с незаконными операциями. Несмотря на то, что они обрабатывают ежедневные объемы, которые значительно превышают объемы бирж, многие внебиржевые столы не предоставляют адекватные отчеты о подозрительных действиях, тем самым способствуя уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег.
В ответ на эти опасения, регуляторные меры усиливаются на глобальном уровне. Новые правила в таких регионах, как Гонконг, внедряются для повышения контроля за внебиржевыми операциями и обеспечения соблюдения финансовых законов. Эти усилия направлены на ограничение злоупотребления платформами криптовалют для незаконной финансовой деятельности.