Федеральный суд США приговорил генерального директора компании по криптоторговле и многослойному маркетингу к 20 годам лишения свободы за организацию масштабной схемы Понци на основе биткойнов, которая обманула десятки тысяч инвесторов по всему миру.

Резюме

  • Рамиль Вентура Палафокс, генеральный директор Praetorian Group International, был приговорен к 20 годам лишения свободы за организацию схемы Понци с биткойнами на сумму 200 миллионов долларов.

  • Прокуроры заявили, что схема обманула более 90 000 инвесторов по всему миру, обещая ежедневную прибыль до 3% через предполагаемую криптоторговлю.

  • Министерство юстиции США заявило, что средства инвесторов были использованы для личных расходов, без какой-либо законной торговой деятельности, подтверждающей доходность.

Генеральный директор схемы Понци с Bitcoin приговорен к 20 годам

Рамиль Вентура Палафокс, 61 год, бывший генеральный директор и председатель Praetorian Group International (PGI), был приговорен в четверг после того, как был признан виновным по нескольким федеральным обвинениям, включая мошенничество с использованием электронных средств и отмывание денег.

Согласно судебным документам, Палафокс использовал PGI для привлечения более 90,000 инвесторов в предполагаемую программу торговли Bitcoin (BTC), которая обещала ежедневную доходность от 0.5% до 3%.

Вам также может быть интересно: ETHZilla запускает токенизированные авиационные активы на Ethereum — что это означает для цены ETH.

Прокуроры заявили, что программа никогда не занималась настоящей торговлей, вместо этого доходы выплачивались за счет средств новых инвесторов, классическая схема Понци с Bitcoin.

Жертвы со всего мира совместно инвестировали более 200 миллионов долларов, с документально подтвержденными убытками, превышающими десятки миллионов для многих физических лиц.

Документы правительства показывают, что Палафокс делал роскошные личные покупки на деньги инвесторов, которые, как сообщается, включали предметы роскоши, автомобили и недвижимость. Ранее в этом деле было установлено, что миллионы были потрачены на личные расходы, а не на инвестиционную деятельность, что усугубило убытки инвесторов.

«Он потратил примерно 3 миллиона долларов на 20 роскошных автомобилей, включая автомобили Porsche, Lamborghini, McClaren, Ferrari, BMW, Bentley и другие. Палафокс потратил примерно 329,000 долларов на пентхаусы в роскошной сети отелей и купил четыре дома в Лас-Вегасе и Лос-Анджелесе стоимостью более 6 миллионов долларов. Палафокс потратил еще 3 миллиона долларов из средств инвесторов на покупку одежды, часов, ювелирных изделий и предметов интерьера в магазинах роскошных брендов, включая Louboutin, Neiman Marcus, Gucci, Versace, Ferragamo, Valentino, Cartier, Rolex и Hermes, среди прочих», - говорится в заявлении Министерства юстиции.

Палафокс первоначально признал себя виновным в сентябре 2025 года по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег, признав свою роль в схеме Понци с Bitcoin, которая действовала с декабря 2019 года по октябрь 2021 года.

Вашингтонский полевой офис ФБР и Уголовное следственное управление Налоговой службы помогли в этом деле, и некоторым жертвам уже были выданы приказы о компенсации. Усилия продолжаются, чтобы отследить оставшиеся активы для возврата средств тем, кто был обманут.

Читать далее: руководители Coinbase, Ripple, Solana присоединились к Консультативному комитету по инновациям CFTC.