США накладывают санкции на 19 организаций в Юго-Восточной Азии за онлайн-мошенничество
Министерство финансов США применило санкции в отношении 19 организаций в #myanmar и #Campuchia , обвиняя эти сети в том, что они обманули американцев более чем на 10 миллиардов долларов США в 2024 году. Это часть усилий США по искоренению крупных онлайн-мошеннических схем, особенно схем "резки свиней" (pig butchering), использующих принудительный труд.
Угроза от мошеннических центров
Согласно Офису контроля за иностранными активами (OFAC), организации, против которых введены санкции, действуют в известных мошеннических центрах, таких как Shwe Kokko в Мьянме и старые казино в Сиануквиле, Камбоджа. Они нанимают англоговорящих работников для мошенничества через поддельные инвестиционные платформы и схемы мошенничества. Мошенники регулярно используют стейблкоины, такие как #USDT , для быстрого перевода украденных денег, что затрудняет отслеживание.
Эффективность санкций
Хотя санкции OFAC не являются "серебряной пулей", поскольку преступные сети могут менять названия и создавать новые системы, они все же очень эффективны в разрушении самых простых путей для мошенников. Когда центр отмывания денег подвергается санкциям, биржи и эмитенты стейблкоинов вынуждены замораживать связанные фонды, немедленно прерывая их операции. Война против онлайн-мошенничества требует сотрудничества и непрерывного правоприменения для поддержания эффективности.
