Предупреждение о мошенничестве P2P для пакистанских трейдеров

Я хочу поделиться своим недавним опытом, чтобы другие не оказались в такой же ситуации. Я торговал 700 USDT на Binance, что стоило около 205,000 PKR. Сначала всё казалось в порядке — я получил оплату и выпустил криптовалюту. Но примерно через десять дней мой банковский счет внезапно заблокировали.

Выяснилось, что по этой транзакции был подан спор. Банк не объяснил многого и отказался предоставить мне подробные сведения, что оставило меня в замешательстве.

Вот что я обнаружил:

Человек, с которым я торговал, использовал банковский счет третьей стороны, чтобы отправить деньги. Это большой красный флаг и может создать серьезные юридические проблемы для получателя.

Банки, как правило, не предоставляют полной ясности, что затрудняет защиту себя, если у вас нет надежных доказательств.

Что я узнал и рекомендую:

Принимайте только платежи с проверенного имени счета, указанного на Binance. Никогда не принимайте деньги с чьего-либо счета.

Используйте отдельный банковский счет только для P2P сделок, чтобы минимизировать риск.

Снимайте средства сразу после их получения, а не оставляйте их на счете.

Ведите учет всего — скриншотов, чатов и даже данных удостоверения личности, если это возможно.

Если что-то пойдет не так, сообщите об этом с надлежащими доказательствами в Киберпреступность FIA.

P2P торговля по-прежнему полезна, но мошенничество растет. Будьте бдительны, осторожны и защищайте себя.

#CryptoScamAlert #BinanceP2P #PakistanCrypto #P2PScams #CryptoSafetyPK #StayAlert #CryptoPakistan #AvoidScams #CryptoTradingPK #ScamAwareness