Финансовый регулятор Индии начал новое преследование криптовалютных платформ в четверг 02/10/2025, выпустив уведомления 25 офшорным провайдерам услуг виртуальных цифровых активов (VDA SP), за несоблюдение законов страны о борьбе с отмыванием денег
Финансовая разведывательная служба Индии (FIU-IND) заявила, что фирмы обслуживали индийских пользователей, не регистрируясь в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, что является юридическим требованием с марта 2023 года. Мера была принята в соответствии с Разделом 13 Закона.
Среди них — несколько глобальных бирж, включая Huione, Paxful, CEX.IO, LBank, BingX, CoinEx, Poloniex, BitMex, BTCC и Remitano. FIU-IND также направила этим компаниям указание заблокировать доступ к их веб-сайтам и мобильным приложениям в Индии в соответствии с положениями Закона об информационных технологиях, 2000 года, ссылаясь на незаконную деятельность.
Согласно пресс-релизу, пока 50 поставщиков услуг VDA зарегистрировались в FIU-IND, несколько зарубежных компаний продолжают обслуживать индийских инвесторов без одобрения, оставляя их за рамками системы противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма
Все такие поставщики услуг — независимо от того, осуществляют ли они деятельность внутри Индии или за её пределами — обязаны зарегистрироваться в качестве отчитывающихся субъектов и выполнять обязанности, такие как ведение учета, мониторинг транзакций и проверка клиентов.
#MarketUptober #IndianCryptoTrends #Rickyroy #IndiaCryptoRevolution #FIU