Жимин Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной в суде Великобритании по обвинениям в отмывании денег, связанным с одной из крупнейших конфискаций криптовалют в истории. (Reuters)
📋 В чем ее обвиняют
Признала два обвинения: владение преступным имуществом и передача преступного имущества (включая криптоактивы). (Reuters)
Расследование связано с массовым мошенничеством в Китае в период с 2014 по 2017 годы, в результате которого пострадали более 128 000 человек. (CoinDesk)
Изъятая сумма составляет 61.000 биткойнов, оцениваемых примерно в £5.1 миллиардов (около 6.7 миллиардов долларов США) на момент изъятия. (Reuters)
🔍 Что он сделал после мошенничества
Цянь сбежал из Китая в 2017 году с поддельными документами. Он поселился в Великобритании, где пытался отмыть деньги, покупая недвижимость и используя посредников. (euronews)
Его помощница, Цзянь Вэнь, ранее была осуждена за помощь в части этого отмывания денег, за покупки недвижимости и т.д. (The Guardian)
🌍 Важность дела
Считается одним из крупнейших изъятий криптовалюты, совершенных правоохранительными органами на сегодняшний день, что подчеркивает риск для мошенников, использующих криптовалюту для сокрытия незаконного происхождения. (The Guardian)
Подтверждает, что хотя цифровые активы могут казаться транснациональными и трудно отслеживаемыми, существует институциональная способность для сложных международных расследований. (HSToday)
Отправляет четкий сигнал экосистеме о том, что преступления с криптовалютой имеют серьезные последствия, включая транснациональные операции и возврат активов.
#BitcoinFraud #CryptoSeizure #laundering #BinanceSecurity #JusticiaDigital
