🇮🇳 Индийские налоговые органы нацеливаются на офшорные кошельки Binance на фоне расследования скрытых криптовалютных доходов
Нью-Дели — 11 октября 2025
Налоговое управление Индии начало масштабное расследование более чем 400 лиц с высоким доходом (HNIs), подозреваемых в скрытии своих криптовалютных доходов с использованием офшорных кошельков Binance.
Это преследование является частью усилий по отслеживанию незадекларированных цифровых активов и обеспечению надлежащего налогообложения криптовалютных доходов в соответствии с развивающимся финансовым регулированием Индии.
🔹 Основные детали
Фокус расследования: офшорные счета Binance, якобы используемые для сокрытия прироста капитала от крипто-трейдов между 2022–2025.
Масштаб: более 400 лиц под наблюдением, с началом отслеживания транснациональных данных через механизмы, согласованные с FATF.
Оценка уклонения: более $90 миллионов незадекларированных доходов, связанных с офшорными кошельками Binance, согласно предварительным отчетам.
Сотрудничество: индийские агентства координируют действия с глобальными биржами и местными регуляторами для идентификации путей владения кошельками.
🔹 Официальное заявление (по данным Economic Times)
> “Мы наблюдаем постоянное злоупотребление зарубежными кошельками со стороны внутренних инвесторов для размещения незадекларированных цифровых активов.
Меры принудительного исполнения продолжаются.”
— Старший чиновник налогового управления (анонимно)
🔹 Рыночный и политический контекст
Индия продолжает ужесточать свою позицию по регулированию криптовалют.
Хотя плоский налог в 30% и 1% TDS остаются в силе, власти теперь сосредоточены на отслеживании офшорных потоков — особенно через крупные глобальные биржи, такие как Binance.
Эксперты говорят, что это может привести к новым правилам соблюдения для пользователей, имеющих счета в международных биржах, даже если эти активы не торгуются на местном уровне.
🔹 Почему это важно
Отмечает крупнейшее криптовалютное налоговое расследование Индии на сегодняшний день.
Может привести к изменениям в политике раскрытия офшорных кошельков.
Сигнализирует о более тесном сотрудничестве между глобальными биржами и национальными налоговыми органами.
Может повлиять на операции Binance и KYC-протоколы в индийском регионе.
🧭 Резюме
Страна Индия
Биржа Binance (офшорные кошельки)
Лица под следствием 400+$
Оцененные скрытые доходы $90M+