что за ужас

Несколько дней назад рано утром друг из криптокруга срочно отправил сообщение: он только что конвертировал 20 000 USDT в наличные, переведенные на его банковскую карту с биржи, и прежде чем он успел их снять, на его телефоне появилось сообщение: "Внебиржевая торговля приостановлена" — баланс был явно виден, но деньги были полностью недоступны. Затем он понял, что в криптомире то, что более тревожно, чем крах рынка, — это не потеря денег, а заработок денег, которые нельзя вывести.
Первая реакция многих людей — обвинить банк в его "универсальном" подходе, но корень проблемы заключается в том, что средства "заражены". Мошенники часто используют деньги, полученные через мошенничество, для покупки USDT, и после нескольких раундов переводов для отмывания денег, они попадают на счета обычных пользователей. Как только жертвы сообщают в полицию, они замораживают все связанные счета вдоль денежной цепочки, даже если вы "невиновный конечный пользователь", который совершенно не в курсе.
Но не паникуйте, заморозка счета не означает незаконной деятельности. Если вы можете предоставить полные скриншоты транзакций, записи чатов с контрагентом, платежные документы и другие доказательства, более 90% счетов могут быть разморожены; это просто связано с громоздким процессом, который требует времени и сил.
Вместо того чтобы бегать после факта, лучше заранее принять меры предосторожности, и эти три рекомендации обязательно нужно запомнить:
Во-первых, используйте отдельную карту; подайте заявку на отдельную банковскую карту, которая используется только для внебиржевой торговли, и не смешивайте ее с картами для повседневной жизни для получения зарплаты или оплаты аренды, чтобы избежать влияния на нормальную жизнь после заморозки;
Во-вторых, тщательно выбирайте своего контрагента; отдавайте предпочтение торговле со старыми счетами с большими кредитными гарантиями и не торгуйте с незнакомыми мелкими счетами только для того, чтобы сэкономить немного на разнице в ценах, снижая риски;
В-третьих, детали имеют ключевое значение; разбивайте большие суммы на более мелкие переводы, старайтесь работать в течение дня, пишите разумное содержание, такое как "оплата товара"
#ElonMusk65908
Подписывайтесь для получения дополнительной информации!