"Ловушка" в криптовалюте — это мошенничество, предназначенное для привлечения инвесторов с кажущимися высокими прибылями, но содержащее вредоносный код, который препятствует жертвам в выводе их средств. Эти мошеннические схемы эксплуатируют технические уязвимости и психологические факторы, такие как жадность, для кражи активов. Оказавшись в ловушке, мошенники могут исчерпать все собранные средства и исчезнуть.
Как работает мошенничество с ловушкой в криптовалюте
Схемы мошенничества с ловушками могут принимать различные формы, включая поддельные токены, кошельки или обменники, но они обычно следуют похожему шаблону:
Настройка: размещается вредоносный смарт-контракт, который выглядит легитимным, но содержит скрытый код, ограничивающий транзакции для определённых кошельков.
Приманка: мошенники рекламируют проект через социальные сети, поддельные рекомендации или обещания высокой прибыли, чтобы привлечь инвесторов.
Ловушка: жертвы вносят средства или покупают токен. Когда они пытаются продать или вывести свои активы, вредоносный код в смарт-контракте блокирует транзакцию, запирая их средства.
Автоматизированный грабёж: автоматизированные скрипты, известные как "боты-смывщики", могут мгновенно переносить любые средства, отправленные в скомпрометированный кошелёк, обеспечивая мошеннику получение активов.
Схема с выводом средств: после сбора достаточного количества средств мошенники выводят ликвидность из пула, исчезают из социальных сетей и бросают проект, оставляя инвесторов с бесполезными токенами.
Как распознать крипто-ловушку
Бдительность и исследование — ключ к выявлению и избеганию ловушек. Обратите внимание на следующие красные флаги:
Нереалистичные обещания: будьте осторожны с любым проектом, предлагающим гарантированный или необычайно высокий доход при минимальных усилиях.
Подозрительная активность кошелька: используйте блокчейн-эксплорер, такой как Etherscan, чтобы проверить историю транзакций токена. Крупный красный флаг — отсутствие транзакций "продажи" или паттерн, при котором поступающие средства сразу же переводятся дальше.
Отсутствие прозрачности: избегайте проектов с анонимными командами или теми, которые не были проверены репутационной компанией по безопасности.
Необычное поведение токена: наблюдайте за поведением торговли токеном. График, полностью зелёный, без транзакций продажи — явный признак ловушки.
Ограниченные выводы: сначала протестируйте продажу небольшого количества токена. Если продажа ограничена или невозможна, это, скорее всего, ловушка.
Тактика давления: мошенники часто создают ощущение срочности, чтобы подтолкнуть инвесторов к быстрым решениям.
Инструменты обнаружения ловушек: используйте такие инструменты, как Token Sniffer и HoneypotDetector, для анализа смарт-контракта перед инвестированием.