🚨 ВНИМАНИЕ: Борьба с криптопреступностью усиливается! "Шрек" признал себя виновным в масштабном киберограблении на сумму $263M 💸🔒
Молот падает на одну из крупнейших преступных группировок в области криптовалют в истории США! Министерство юстиции (DOJ) только что одержало крупную победу, так как главный отмыватель денег операции, Кунал Мехта (45, Калифорния) — известный под псевдонимами "Шрек," "Папа," и "Бухгалтер" — признал себя виновным по делу о заговоре RICO.
💥 Цифры: $25M отмыто, $263M украдено
Признал себя виновным: Кунал Мехта
Его преступление: Заговор по RICO и отмывание как минимум $25 миллионов украденной криптовалюты.
Полное кольцо: Часть организованного преступного предприятия, которое украло ошеломляющие 263 миллиона долларов у жертв по всей территории США с помощью взломов, утечек из баз данных и сложных мошеннических схем в области социальных технологий.
Устранение: Восемь членов команды теперь признали себя виновными, что сигнализирует о ясном изменении в способности правоохранительных органов отслеживать и преследовать сложные преступления, основанные на криптовалюте.
🧩 "Шрек" Роль: Архитектор финансовой неразберихи
Мехта был ключевым финансовым fixer, превращая украденные цифровые активы в поток роскоши:
Сервис Crypto-to-Cash: Он предлагал услуги, такие как прямые переводы криптовалюты на банковский счет и личная доставка крупных сумм, включая один случай с дорожной сумкой с 500 000 долларов наличными.
Инструменты уклонения: Использовал миксеры и различные биржи, чтобы скрыть след денег, делая украденные средства легитимными.
Скрытие активов: Он зарегистрировал целый парк роскошных автомобилей на свои подставные компании, чтобы скрыть истинных владельцев и незаконное происхождение средств.
🏎️ Добыча: Высококлассный роскошный образ жизни
Украденные криптовалюты использовались для финансирования экстравагантного образа жизни, который напоминал криминальную фантазию:
28 экзотических автомобилей: Это включало 7 Lamborghini, 3 Ferrari, 1 Rolls-Royce и 1 McLaren.
Роскошная жизнь: Бесчисленные ночи в эксклюзивных клубах, дорогие часы, дизайнерские сумки и роскошные арендные объекты в таких горячих точках, как Лос-Анджелес и Майами.
⚖️ Ясное сообщение от DOJ
Это массовое устранение, использующее мощный закон RICO (Закон о влиянии и коррумпированных организациях), посылает несомненный сигнал: Эра неконтролируемой крипто-преступности заканчивается. Правоохранительные органы используют передовую блокчейн-аналитику для разрушения этих организованных операций, независимо от того, насколько сложна схема отмывания.
Теперь Мехта сталкивается с серьезным тюремным сроком. Ожидается больше признаний вины, и это может стать самым значительным преследованием в США против предприятий по отмыванию криптовалюты на сегодняшний день.