Поговорим о довольно типичном деле, которое объединило старую схему "убийства свиней" и отмывание денег с помощью криптовалюты.

Проще говоря, это набор "онлайн-романтического мошенничества + оффлайн-отмывания наличных".

Схема делится на три шага, каждый из которых вызывает напряжение.

1. Начало спектакля, подготовка отношений: мошенник (например, выдающий себя за "Линь Хао") общается с вами в интернете, устанавливает доверие, а затем начинает хвастаться своими "внутренними новостями" и "высокодоходными инвестициями", ожидая, когда вы заинтересуетесь.

2. Новая приманка, обмен наличных на криптовалюту: это ключевой шаг. Когда вы действительно захотите инвестировать, он скажет, что нужно использовать "доллары" для сделки.

Затем он укажет вам найти его "друга" (например, Чэнь или Ли из дела) и обменять наличные юани на USDT.

Внимание: это вовсе не нормальная инвестиция, а способ превратить ваши наличные, через посредника, в полностью контролируемую им криптовалюту.

3. Исчезновение в блокчейне, деньги трудно отследить: ваши наличные были переданы оффлайн-посреднику, а эквивалентные USDT мгновенно поступили в криптокошелек мошенника. Как только деньги попадают в блокчейн, они начинают международное движение, и отследить их становится гораздо сложнее.

Движение средств в процессе можно увидеть на этом изображении, и оно становится совершенно ясным.