Криптоторговля предлагает огромные возможности, но также привлекает мошенников, которые охотятся на начинающих и даже опытных пользователей. Независимо от того, торгуете ли вы на Binance P2P, Spot или Futures, знание того, как работают мошенничества, может спасти вас от серьезных потерь.
В этой статье объясняются самые распространенные P2P мошенничества, мошенничества на других платформах и как защитить себя каждый раз, когда вы торгуете.
1. Что такое P2P мошенничества?
P2P мошенничества происходят, когда недобросовестные трейдеры пытаются обмануть пользователей во время прямых сделок. Эти мошенничества не исходят от Binance — обычно это отдельные лица, злоупотребляющие системой.
Ниже приведены самые распространенные типы:
2. Распространенные P2P мошенничества на Binance:
2 (1). Ложное мошенничество с платежами:
Мошенник загружает поддельный скриншот платежа и нажимает «Переведено».
Они надеются, что вы отправите криптовалюту, не получив деньги.
Как избежать:
• Всегда проверяйте свой фактический банковский счет.
• Никогда не доверяйте скриншотам.
• Отправляйте криптовалюту только после подтверждения платежа на вашем счете.
2 (2). Мошенничество с отменой:
Мошенник сначала платит вам, а затем отменяет транзакцию через банк после получения вашей криптовалюты.
Как избежать:
• Принимайте платежи только от аккаунтов, которые соответствуют имени покупателя.
• Используйте банки с сильной политикой против отмены.
2 (3). Мошенничество с платежами третьих лиц:
Мошенник отправляет деньги с аккаунта третьего лица. Реальный владелец может сообщить о мошенничестве, и банк может заморозить ваш счет.
Как избежать:
• Никогда не принимайте платежи от кого-то, чье имя не совпадает с KYC Binance.
• Немедленно отмените сделку.
2 (4). Недоплата / Частичная оплата:
Мошенник отправляет половину суммы и просит вас отправить криптовалюту, утверждая, что «остальное обрабатывается».
Как избежать:
• Проверьте точную сумму, полученную перед отправкой криптовалюты.
• Если недоплачено, запросите отмену.
2 (5). Ложное давление на аппеляцию:
Некоторые мошенники открывают сделку, не платят, и когда вы пытаетесь отменить, угрожают подать аппеляцию или запугивают вас.
Как избежать:
• Оставайтесь спокойными — Binance всегда проверяет реальные доказательства.
• Если платеж не получен, вы в безопасности.
3. Другие распространенные мошенничества на Binance (вне P2P):
3 (1). Ложные мошенничества с поддержкой клиентов:
Мошенники притворяются «Поддержкой Binance» в WhatsApp, Telegram или Instagram.
Они могут попросить:
• Сид-фразы
• Пароли
• Коды для вывода
• Удаленный доступ к вашему устройству
Помните:
• Поддержка Binance никогда не пишет пользователям в личных сообщениях.
• Binance никогда не запрашивает пароли или коды.
3 (2). Мошенничества с раздачами / Airdrop
Мошеннические страницы обещают бесплатные $BTC /$BNB за посещение ссылки или подключение вашего кошелька.
Признаки мошенничества:
• «Удвоить вашу криптовалюту»
• «Отправьте сначала, чтобы получить вознаграждение»
• Неизвестные ссылки, запрашивающие подключение кошелька
3 (3). Ложные инвестиционные группы:
Мошенники добавляют вас в группу, утверждая, что гарантируют прибыль от фьючерсов, торговых ботов или сигналов.
Они просят вас внести деньги на:
• Их веб-сайт
• Их аккаунт
• Их «торговый бот»
Затем они исчезают.
Правило:
Если кто-то обещает гарантированную прибыль, это мошенничество.
3 (4). Фишинговые веб-сайты:
Поддельные веб-сайты выглядят идентично Binance, чтобы украсть ваши данные для входа.
Советы по безопасности:
• Всегда вводите «generallink.top» вручную.
• Включите 2FA.
• Добавьте официальный сайт в закладки.
4. Как оставаться в безопасности на Binance P2P?
Вот лучшие практики безопасности, которые должен использовать каждый трейдер:
• Торгуйте только с проверенными продавцами
• Читайте отзывы покупателей/продавцов
• Проверьте, совпадает ли имя с банковским счетом
• Избегайте общения вне платформы
• Включите SMS + Google Authenticator (2FA)
• Никогда не отправляйте криптовалюту без подтвержденного платежа
• Избегайте незнакомых способов оплаты
• Храните скриншоты транзакций
Чем больше у вас доказательств, тем безопаснее вы.
Заключение:
Криптотрейдинг мощен, но безопасность должна быть на первом месте. Большинство мошенничеств можно предотвратить с помощью тщательных проверок и маленьких привычек. Всегда доверяйте уведомлениям вашего банка и политикам Binance, а не словам покупателей или продавцов.
#Binance #BinanceSquareTalks #Write2Earn! #Awarness #Scam?
