Экстрадиция Чэнь Чжи в Китай является важным моментом в глобальной борьбе с финансовыми преступлениями, связанными с цифровыми активами. Основатель конгломерата Prince Group, который был назван главным организатором одной из самых масштабных сетей мошенничества с криптовалютами в мире, был возвращён в свою страну происхождения для ответственности по делу, связанному с незаконным использованием биткоина (BTC).
Этот случай приобретает драматические очертания не только из-за сложности схемы, но и из-за рекордного изъятия более 15 миллиардов долларов в биткоинах. Операция подчёркивает укрепление международного сотрудничества полиции, хотя и выявила значительные дипломатические разногласия относительно того, кто должен контролировать изъятые средства.
Международное сотрудничество и схема "убой свиней"
Арест Чен Жи на камбоджийской земле стал результатом месяцев наблюдения и координации между службами безопасности США, Китая и различных стран Юго-Восточной Азии. Процесс завершился его принудительной передачей вместе с другими членами преступной организации.
Расследования показывают, что Жи управлял, начиная с Камбоджи, экосистемой мошенничества, сосредоточенной на тактиках "убой свиней" (pig butchering). Этот метод использует эмоциональную манипуляцию и нереальные обещания прибыли от инвестиций, чтобы обмануть жертв по всему миру. Биткойн использовался в качестве основного инструмента для перемещения и сокрытия доходов, полученных через эти обманы.
В ответ на масштаб преступления Министерство юстиции США запустило в октябре то, что считается крупнейшей конфискацией в его истории, нацеливаясь на упомянутые 15 миллиардов долларов в цифровых активах. Помимо криптовалют, были конфискованы роскошные недвижимость и другие высокоценные активы, демонстрируя финансовый масштаб Prince Group.
Геополитический конфликт за обладание активами
Дело переросло в спор о технологическом и финансовом суверенитете. В ноябре китайские власти по кибербезопасности публично обвинили США в неправомерном присвоении около 120.000 BTC в 2020 году, которые изначально принадлежали китайским майнерам. Правительство Пекина предполагает, что часть этих средств теперь находится под контролем США из-за расследования по делу Жи.
С другой стороны, Вашингтон утверждает, что конфискованные активы являются исключительно результатом отмывания денег и мошеннической деятельности, возглавляемой Чен Жи. Пока продолжается тупик, Камбоджа лишила Жи гражданства перед его высылкой, и точные детали обвинений, с которыми он столкнется в Китае, остаются в секрете.
Эта ситуация подчеркивает, что по мере того как крипторынок созревает, борьба с преступностью станет не только полицейской, но и дипломатической битвой за управление конфискованными цифровыми богатствами.
