Индия еще больше сузила крипто-обруч; теперь для каждого пользователя обязательны живые селфи и геотегирование.
Биржи должны фиксировать точную широту и долготу, дату, метку времени и IP-адрес, с которого пользователь начинает создание аккаунта.
Метод "сброса пенни", при котором обрабатывается транзакция с номинальной платой для подтверждения того, что банковский счет активен и принадлежит зарегистрированному лицу, является обязательным.
Помимо номера телефона, электронной почты, OTP и проверки документов, руководства также требуют хранить идентификатор клиента, его адрес и данные транзакций не менее пяти лет и сохранять их до завершения расследования.