🚨🇮🇳Индия ужесточает KYC в криптовалюте: анонимность исчезает

Новые правила соответствия криптовалюты в Индии оставляют мало места для анонимной деятельности.

С 12 января ФИУ значительно ужесточила KYC в соответствии с нормами ПМЛА.

Пользователям криптовалюты теперь необходимо:

Предоставить ПАН + еще один документ, выданный правительством

Пройти проверку живого селфи (проверка на живость), чтобы предотвратить подделку с помощью deepfake

Разрешить геотегирование, отслеживание IP-адреса и захват местоположения

Пройти проверку банковского счета на сумму в один пенни

Предоставить данные отправителя и получателя для каждого перевода (Правило о передвижении)

ICO теперь считаются высокорисковыми, биржам необходимо обновлять KYC каждые 6 месяцев для рискованных пользователей, проводить проверку на соответствие международным санкциям и хранить данные в течение 5 лет.

Уже наложены значительные штрафы, что четко демонстрирует приоритет Индии на отслеживаемость вместо анонимности для борьбы с отмыванием денег, мошенничеством и криптовалютными потоками по схеме хавала.

$BIFI , $FXS , $ZK

#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets