---
🚨 **Срочные новости: Венесуэльца обвинили в предполагаемой схеме отмывания денег на сумму $1 млрд в криптовалюте** 🚨
Министерство юстиции США предъявило обвинения венесуэльскому гражданину **Хорхе Фигейра (59)** за якобы организацию **масштабной операции по отмыванию денег в криптовалюте на сумму $1 миллиард**. Федеральные прокуроры утверждают, что схема включала сложную сеть **криптокошельков, бирж, традиционных банковских счетов и компаний-оболочек**, чтобы перемещать и скрывать незаконные средства через границы. ([Cryptonews][1])
🔍 **Ключевые детали:**
• Фигейра обвиняется в конвертации наличных в криптовалюту, маршрутизации активов через несколько кошельков, а затем в обратной конвертации в доллары через поставщиков ликвидности. ([Cryptonews][1])
• Следователи утверждают, что средства проходили через счета, связанные с юрисдикциями высокого риска, включая Колумбию, Китай, Панаму и Мексику. ([Cryptonews][1])
• Федеральное бюро расследований США, как сообщается, идентифицировало **~$1 миллиард в криптовалюте**, связанный с этой сетью. ([blog.globalledger.io][2])
• Если Фигейра будет признан виновным в **конспирации по отмыванию денег**, ему **грозит до 20 лет в федеральной тюрьме**. ([Cryptonews][1])
Это дело подчеркивает глобальное внимание регуляторов к **борьбе с незаконными потоками криптовалюты** и акцентирует важность соблюдения норм и прозрачности в экосистемах цифровых активов.
#BinanceSquare #CryptoNews #CryptoCrime #AML #BlockchainCompliance
---
