Расходы на операции тоже можно проводить с помощью виртуальной валюты? Удивительные методы привлечения клиентов от подпольных финансовых учреждений, люди из криптомира смеются до слез💥💥💥
В Южной Корее снова раскрыли крупное дело о отмывании виртуальных активов! Сумма, связанная с делом, достигла 1489 миллиардов вон!
Группа людей использовала WeChat и Alipay для получения средств, покупала криптовалюту за границей и переводила в корейские кошельки для обмена на вон,疯狂 отмыв денег на протяжении 4 лет, даже за расходы на операции готова незаконно обменивать, теперь 3 человека (включая граждан Китая) все были переданы прокуратуре!
Обратите внимание все трейдеры Web3:
1. Не связывайтесь с сомнительными средствами при OTC-трейдинге, будьте осторожны, чтобы не стать инструментом для отмывания денег
2. Обязательно используйте законные каналы для трансакций между странами, жесткий контроль валюты в Корее не шутка
3. Процессы KYC/AML нельзя игнорировать, это последняя линия защиты для себя
Не позволяйте своему торговому счету стать преступным логовом для других!
На помощь! Виртуальная валюта стала инструментом для отмывания денег подпольных финансовых учреждений?!
В Корее только что раскрыли дело на 1489 миллиардов вон, схема преступления настолько абсурдна, что у меня челюсть упала👇
Получение денег через WeChat/Alipay→Покупка виртуальных активов за границей→Перевод в корейский кошелек для обмена на вон и снятия наличных
Еще более удивительно, что эта группа людей привлекает клиентов, обещая "незаконно обменивать расходы на операции", это действительно смешно😂
