🇰🇷 Южная Корея ликвидировала сеть отмывания денег через Wechat & криптовалюту

Таможня Южной Кореи предъявила обвинения 3 подозреваемым, среди которых 1 человек из Китая старше 30 лет, по обвинению в управлении сетью отмывания денег объемом ~150 миллиардов вон ($100-110M) за последние 4 года.

В частности, деньги из WeChat Pay и Alipay → переводятся в криптовалюту → кошелек в Корее → обмен на вон. Чтобы скрыть это, группа маскировала транзакции под расходы на пластическую хирургию и учебные сборы за границей.

Южная Корея ужесточает контроль, планируется в первой половине 2026 года внедрить Правило о поездках, обязывающее биржи собирать информацию о транзакциях ≥ 1 миллион вон ($680).