Таможенная служба Южной Кореи (KCS) dismantled международную сеть, которая, как предполагалось, отмыла около 102 миллионов долларов через криптовалюты и местную банковскую систему.
В заявлении KCS было объявлено, что они передали троих человек в прокуратуру за нарушение Закона о валютных операциях.
По данным властей, сеть действовала с сентября 2021 года по июнь 2025 года, незаконно прокручивая в общей сложности 148,9 миллиарда вон (около 101,7 миллиона долларов). Подозреваемые, как сообщается, направили средства через систему, маскируя их под законные расходы, такие как косметические операции или университетские сборы.
Чтобы избежать разоблачения, они покупали криптовалюту в разных странах, переводили ее на криптовалютные кошельки в Южной Корее, а затем конвертировали в местную валюту, распределяя по многочисленным банковским счетам.
Эта операция происходит в момент, когда южнокорейские власти усиливают контроль над незаконными валютными транзакциями. 13 января KCS объявил, что проведет "интенсивные проверки" в течение всего года, чтобы противостоять незаконным операциям с валютой, которые могут угрожать стабильности обменного курса.
Контроли также мотивированы очевидными несоответствиями в данных, касающихся притока и оттока иностранной валюты в стране. Согласно данным, опубликованным KCS на прошлой неделе, разница между коммерческими доходами, обрабатываемыми банками, и заявленной стоимостью товаров на таможне составила около 290 миллиардов долларов в 2025 году. Эта цифра является самой высокой за последние пять лет и вызвала обеспокоенность по поводу незаконных движений капитала.
Кроме того, еще одна контрольная проверка валютного контроля, нацеленная на конкретный сектор в 2025 году, показала, что 97% проверенных компаний осуществляли незаконные транзакции на общую сумму 2,2 триллиона вон.
