Заблокировали счет из-за «нестандартных операций». Собрал полный пакет документов, подробно все расписал, объяснил происхождение средств — не разблокировали.
Попросили дополнительную информацию: кто отправители, какая цель переводов, связано ли с криптой, плюс скрины с биржи. Ок — отправил еще раз, уже расширенно. Теперь жду решения.
Чесно, відчуття таке, ніби ти щось винен за замовчуванням 🙃
Найцікавіше, що побутові витрати дозволені, а будь-який рух коштів — під мікроскопом.
❓У когось були подібні історії саме з цим банком?
— Чим закінчилось?
— Скільки чекали?
— Реально розблоковують чи тягнуть до безкінечності?
— Які документи їм скидали?
— Чи казали що то були P2P операції?
— Що на фотошопі робили?
Поділіться досвідом, буду вдячний 🤝
#P2P #блокуваннярахунку #фінмоніторинг
