Две женщины осуждены в схеме мошенничества, связанной с законом CARES

Две женщины из Нью-Джерси и Западной Виргинии были признаны виновными в организации банковского мошенничества и схемы отмывания денег на сумму 145 625 $, связанной с законом CARES правительства США. Согласно NS3.AI, они подделали заявку на кредит в программе защиты зарплат (PPP), предоставив ложную информацию о занятости и доходах, чтобы мошеннически получить 15 625 $. Получатель кредита затем перевел средства через цифровые кошельки, замаскировав детали транзакции, чтобы скрыть незаконные доходы.#BinanceNews #BinanceSquare #BinanceSquareTalks #Fraud_alert $BNB

BNB

904.19

+2.59%