Блокчейн-расследователь ZachXBT связал злоумышленника с более чем 90 миллионами долларов предполагаемых краж криптовалют из адресов конфискации правительства США, что поднимает вопросы о процедурах хранения в службе маршалов США.
Индивид, идентифицированный как « Джон » или « Лик », якобы контролировал портфели, связанные с активами, принадлежащими правительству, которые происходят из дела о хакерстве Bitfinex в 2016 году.
Расследование ZachXBT появилось после записанной онлайн-ссоры, в ходе которой подозреваемый продемонстрировал контроль над 23 миллионами долларов в криптовалютах во время демонстрации богатства « банды за банду » с другим предполагаемым преступником.
Блокчейн-анализ проследил средства назад через несколько кошельков до адреса правительства США, который получил 24,9 миллиона долларов из изъятий, связанных с Bitfinex в марте 2024 года.
Контракт USMS и беспокойства по поводу опеки
Command Services & Support, Inc. выиграла контракт US Marshals Service в октябре 2024 года на управление конфискованными криптовалютными активами класса 2 до 4.
Эта технологическая компания, расположенная в Вирджинии, опередила Wave Digital Assets, конкурента Coinbase, в ходе оспариваемого тендерного процесса.
Дин Дагита, президент CMDSS, управляет компанией из Хаймаркет, Вирджиния. Документы о государственных закупках показывают, что компания имеет многолетнее соглашение, действующее до июня 2036 года, для помощи USMS в управлении и продаже конфискованных цифровых активов.
Ранее Wave Digital Assets оспаривала присуждение контракта, утверждая, что CMDSS не имела соответствующих лицензий от Комиссии по ценным бумагам и биржам или Управления по финансовому регулированию.
Управление по контролю за деятельностью правительства отклонило оспаривание Wave в марте 2025 года, признав процедуры оценки USMS разумными.
Читать также: Почему McLaren Racing выбрала Hedera вместо Ethereum для коллекционных предметов фанатов
Обвинения в непроверенном доступе
ZachXBT упомянул возможную семейную связь между предполагаемым вором и руководством CMDSS, хотя эта связь не подтверждена независимыми источниками.
Способ, которым подозреваемый, как сообщается, получил доступ к кошелькам, контролируемым государством, не был установлен.
Подозреваемый, как сообщается, удалил учетные данные из своих аккаунтов в социальных сетях и изменил свои имена пользователя в Telegram после публикации расследования ZachXBT. Примерно 18,5 миллионов долларов остались на адресе кошелька 0xc7A253fD3C61CF69d043e6184c107dF4E29475B5 по состоянию на 23 января.
Ни USMS, ни CMDSS не ответили на запросы о комментариях. Министерство юстиции не объявило о возбуждении уголовных дел в связи с предполагаемым воровством.
Читать также: MoonPay получает спонсорство на восьмизначную сумму для титула X Games по мере запуска формата лиги