Онлайн-казино, связанные с санкционированными платформами-гарантами, обработали более 414 миллионов USDT менее чем за два месяца, при этом часть средств перемещалась напрямую на крупные криптобиржи.

Аналитическая компания Bitrace обнаружила, что, несмотря на закрытие платежных провайдеров, связанных с Huione и Tudou Guarantee, игорные операции продолжаются с использованием кошельков на базе Telegram, таких как Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet и HWZF для расчетов. Эти рынки-гаранты, изначально предназначенные для облегчения торговли, эволюционировали в хабы для мошенничества, отмывания денег и незаконного азартного игорного бизнеса, используя системы эскроу и мини-приложения Telegram для обработки крипто-депозитов и выводов.

Даже после действий правоохранительных органов и закрытия платформ инфраструктура остается активной. Bitrace сообщила, что организации, связанные с азартными играми, получили 414 миллионов USDT за 53 дня, и около 9 миллионов USDT было отправлено напрямую на биржи, такие как Binance, OKX и HTX, что потенциально может вызвать проверку на соответствие.

Расследования также показывают, что некоторые сервисы кошельков используют общие бэкэнд-системы, что означает, что средства пользователей могут объединяться, а не разделяться. Власти ранее охарактеризовали Huione Group как крупную проблему отмывания денег, и связанные сети обработали десятки миллиардов долларов до закрытия. Однако ребрендинг, общая инфраструктура и инструменты на базе Telegram продолжают позволять игорным синдикатам перемещать средства, снижая при этом прямую подверженность, что подчеркивает продолжающиеся пробелы между запретами на рынках, контролем кошельков и соблюдением на уровне биржи.