📍 Неожиданная личность подозреваемого, связанного с кражей более $40M криптовалюты из государственного кошелька США

📌 Цифровой следователь on-chain ZachXBT недавно опубликовал результаты расследования, которые показывают, что лицо, связанное с незаконным выводом более $40M криптовалюты из конфискованных государственных кошельков США.

📌 Согласно данным отслеживания блокчейна, выведенные средства включают ETH и токены ERC-20, которые затем были разбиты на части, перенесены через несколько цепочек и замешаны с помощью анонимных инструментов для стирания следов.

📌 Подозреваемый был идентифицирован как John Daghita, также использующий онлайн-псевдоним "Lick" – имя, не чуждое ранее существовавшим крипто-сообществам.

📌 Особенно интересным является то, что John Daghita считается сыном Dean Daghita, председателя компании CMDSS – организации, которая ранее была нанята правительством США для управления, хранения и обработки конфискованной криптовалюты в крупных судебных делах.

📌 Это вызывает подозрения о риске внутреннего шпионажа, так как подозреваемый мог получить доступ к системе управления кошельками или конфиденциальной информации через семейные связи.

📌 ZachXBT сообщил, что подозрительные транзакции происходили на протяжении длительного времени, с торговым паттерном, совпадающим с адресами, когда-либо контролируемыми CMDSS, что повышает надежность вышеуказанной гипотезы.