Крипто-схемы Понци: признание и последствия

Во Флориде человек по имени Хуан Такури признался в своей роли в крипто-схеме Понци, которая обошлась инвесторам в 8,4 миллиона долларов США. Такури, которому 46 лет, был главным промоутером ныне несуществующей компании Forcount. Он признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, и ему грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения12.

Деятельность Forcount, позже переименованная в Weltsys, осуществлялась с 2017 по 2021 год. Такури и его партнеры пообещали инвесторам, что их инвестиции удвоятся в течение шести месяцев благодаря предполагаемой деятельности Forcount по торговле криптовалютой и майнингу. Однако на самом деле этой деятельности никогда не существовало. Средства новых инвесторов использовались для выплаты прежним инвесторам и для финансирования роскошного образа жизни Такури и его партнеров2.

Такури согласился отказаться от почти 4 миллионов долларов прибыли и имущества, полученных по этой схеме, в рамках своего признания. Планируется, что ему будет вынесен приговор в конце сентября 2020 года242.

Этот случай является предупреждением для инвесторов о необходимости всегда проявлять должную осмотрительность перед инвестированием, особенно в высоковолатильные активы, такие как криптовалюты. Схемы Понци, в которых деньги новых инвесторов используются для выплаты старых инвесторов, являются неустойчивой практикой и в конечном итоге рухнут, в результате чего многие жертвы потеряют свои инвестиции.

Эта статья была подготовлена ​​на основе доступной информации и не является юридической или инвестиционной консультацией#scammers. #scamalert