What is his nickname on Binance?

На этой неделе Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о раскрытии схемы легализации почти 13 миллионов долларов — в интересах бывшего министра энергетики Германа Галущенко.
Если коротко — это не просто «взял и положил в карман». Это многоходовка.
По версии следствия, деньги выводились из энергетического сектора (фигурирует госкомпания Энергоатом), после чего начиналась классическая процедура «очистки»:
— иностранные фонды
— офшорные структуры
— счета в швейцарских банках
— и, что особенно интересно, операции с криптовалютой (предположительно USDT)
То есть схема выглядела не как тупой кэш, а как аккуратная международная архитектура.
Часть средств, как утверждают детективы, оформлялась через фонды, которые выглядели как инвестиционные структуры. Формально — всё чисто. По факту — легализация происхождения денег.
Около $4 млн, по данным следствия, были сняты наличными в Швейцарии. Остальные суммы размещались на счетах, приносили проценты, использовались на личные расходы семьи — образование, медицина, быт.
Отдельный пласт — крипта.
Следствие говорит, что цифровые активы использовались как элемент цепочки. И это логично: стейблкоины удобны для трансграничных операций, особенно если задача — быстро переместить ликвидность без лишнего внимания банковского комплаенса.
Сейчас дело рассматривается в Высший антикоррупционный суд. Мера пресечения — содержание под стражей с возможностью залога (сумма внушительная).
Также в материалах фигурирует бизнесмен Тимур Миндич и другие участники энергетического блока.
Почему эта история важна?
Потому что это не просто «очередной чиновник».
Это:
• стратегическая отрасль
• государственная компания
• международные финпотоки
• криптовалюта в роли инструмента

И каждый такой кейс — это удар либо по доверию, либо по системе. В зависимости от того, чем всё закончится.
Пока это версия следствия. Точку поставит суд.
Но сам факт того, что в подобных схемах уже официально фигурирует крипта — это отдельный сигнал рынку.
Мир меняется.
И схемы — тоже.

#Украина #НАБУ #коррупция #Энергетика #Энергоатом