🇻🇪 VENEZUELA

KONTIGO - DOSSIER parte I

Queridos seguidores me baso exclusivamente en lo que se pudo verificar con fuentes públicas y oficiales y hasta donde me dejaron...

Sin inventar. Sin asumir. Sin mentir. Sin por qué me lo contó la tía Carmen, la vecina Maigualida, el tío José, el tío Ramón... Noooo! este beta te lo tengo fresquito investigado 💯 % por mi, para 🫵

1. Identidad Legal Declarada

Nombre de la plataforma: Kontigo

Entidad operativa internacional: Kontigo, Inc. (según documentos públicos)

Representante en Venezuela: Oha Technology C.A.

RIF declarado: J-502383301

Actividad declarada: Servicios fintech y soluciones digitales para manejo de dólares digitales/USDC.

2. Equipo Ejecutivo (información verificada públicamente)

• Jesús Castillo — Co-Founder / CEO

• Gino Guatavita — Co-Founder / Presidente

• Massimo Di Berardino — CTO

• Camilo Sánchez — Co-Founder / COO

Al momento de hacer esta investigación encontré estos nombres que aparecen en los documentos públicos de Kontigo, su whitepaper, LinkedIn corporativo y entrevistas previas.

3. Origen del Proyecto (Génesis según Yorton Luces)

• Kontigo nace como un neobanco digital con énfasis en USDC.

• Su narrativa oficial: “dar acceso a servicios financieros internacionales desde LATAM”.

• Crecimiento acelerado 2023–2025, con fuerte presencia en Venezuela .

• Modelo: custodio + servicios de pago + USDC + acceso a bancos corresponsales en EE.UU.

4. Marco Regulatorio en #venezuela

• Kontigo menciona relación con SUNACRIP, pero la lista públicamente que yo encontré disponible de licencias de SUNACRIP no está actualizada ( chospechocho )

• No existe un documento accesible públicamente donde yo confirmara el estatus de autorización actual.

• No tienen figura de banco venezolano; operan como fintech que usa representación local (Oha Technology C.A.). ( Más chospechocho aún)

• No encontré evidencia de licencia bancaria local ni de supervisión financiera formal venezolana 🤡

5. Riesgos Detectados

Riesgo operacional

La suspensión de cuentas a venezolanos por parte del proveedor bancario estadounidense demuestra dependencia total de terceros (tienes que leer todo esto, por qué lo que traigo es bomba en la parte 2 te explico está suspención y por qué la hicieron)

Riesgo regulatorio

Venezuela es un país sancionado ( como ya saben, todo por culpa del narc*g*brn* de Maburro) Plataformas con vínculos internacionales pueden recibir presiones, bloqueos o auditorías de terceros países.

Riesgo de transparencia

No hay documentos públicos completos del registro mercantil de Oha Technology C.A.

No hallé su acta constitutiva ni su junta directiva formal inscrita.

Riesgo reputacional

La suspensión reciente me levantó dudas y las confirme con usuarios y medios

6. El Evento Crítico Actual

• Kontigo anunció que su proveedor bancario de EE.UU. exigió suspender operaciones para usuarios venezolanos. ( Saben por qué ? Yo sé los diré mas adelante 🔥🔥)

• Consecuencia: usuarios no pueden mover sus fondos temporalmente.

• No dieron fecha exacta de restablecimiento.

• No mostraron carta bancaria, documento o soporte que respalde lo que alegan ( MUY CHOSPECHOCHO )

• La falla demuestra vulnerabilidad estructural: no controlan la operatividad final.

7. Lo que sí pude verificar:

✔ Existen los fundadores

✔ Existe Kontigo, Inc.

✔ Existe la empresa Oha Technology C.A. declarada en términos legales

✔ Existe el RIF J-502383301

✔ La suspensión fue anunciada por la misma plataforma

✔ Usuarios venezolanos están reportando restricciones reales🤬

8. Lo que NO logré verificar (por falta de documentos públicos)

• No encontré el extracto mercantil de Oha Technology C.A.

• No me quisieron entregar el número de registro mercantil completo (TOMO, FOLIO, FECHA EXACTA).

• No pude hayar la junta directiva legal inscrita formalmente en el registro.

• No encontre un documento digital verificable de su constitución.

• No hay un documento público recientemente verificable que confirme la licencia SUNACRIP vigente.

• No hay contrato publicado o evidencia del banco corresponsal que ordenó la suspensión.

Ya a partir de aquí no pude seguir investigando porque se me presentaron muchas trabas para continuar este post, de hecho no lo pude lanzar de primero porque hubieron bastantes confl¡ctos y, sé que se generarán después de que haga esto, pero Venezuela tiene que saber la verdad y hago un llamado |ega| para completar esta investigac¡ón

Si algún ab0gad0 venezonalo, especialmente alguien adscrito al Colegio de Abogados, que tenga acceso directo a los registros mercantiles, necesitamos su apoyo para completar la parte faltante del dossier:

• Acta constitutiva de Oha Technology C.A.

• Registro mercantil completo

• Junta directiva inscrita

• Objeto social

• Cualquier documento que confirme su relación formal con Kontigo, Inc.

• Validación de licencias SUNACRIP o permisos asociados

Cualquier documento verificable puede ser clave para completar la investigación.

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