กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมองคริปโตเป็นโครงสร้างพื้นฐานฉ้อโกงในการทบทวนใหม่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) กำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในแนวทางการบังคับใช้กฎหมายกับคริปโต

เจ้าหน้าที่วางกรอบให้สินทรัพย์ดิจิทัลไม่ใช่แค่ “คริปโตสแกม” แต่อยู่ในฐานะเครื่องมือหลักในปฏิบัติการฉ้อโกงขนาดอุตสาหกรรมยุคใหม่

กระทรวงยุติธรรมสหรัฐมองคริปโตเป็นโครงสร้างโกง ขณะที่ AI ทำให้อาชญากรรมกลายเป็นอุตสาหกรรม

ในรายงานประจำปี 2025 ของ DOJ ได้เน้นย้ำคดีสำคัญ 3 คดีที่แสดงให้เห็นว่า คริปโตได้ฝังอยู่ในการก่ออาชญากรรมแบบดั้งเดิม ได้แก่:

• ฉ้อโกงเมดิแคร์

• โครงการลงทุนมูลค่าหลายล้าน USD และ

• การฟอกสินทรัพย์

ตามข้อมูลของ DOJ อัยการได้ตั้งข้อหาจำเลย 265 รายในปี 2025 ซึ่งมียอดความเสียหายรวมเกิน 16 พันล้าน USD และเป็นสองเท่าของปีก่อน

ฝ่ายคดีฉ้อโกงดำเนินงานผ่านหน่วยเฉพาะทาง รวมถึงหน่วยตรวจสอบฉ้อโกงบริการสุขภาพ ที่ดูแลการอายัดคริปโตควบคู่กับเงินสด ยานยนต์หรู และทรัพย์สินอื่นๆ

ฉ้อโกงเมดิแคร์: ผู้สูงอายุถูกเล็งเป้าในคดีทุจริต 1 พันล้าน USD ยึดคริปโต

หนึ่งในคดีเด่นเกี่ยวข้องกับ Tyler Kontos, Joel “Max” Kupetz และ Jorge Kinds ซึ่งถูกตั้งข้อหาในคดีฉ้อโกงอัลโลกราฟท์สำหรับแผลที่มีมูลค่า 1 พันล้าน USD

แผนการนี้มุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยการให้บริการทางการแพทย์ที่ไม่จำเป็น ทำให้เมดิแคร์จ่ายเงินผิดปกติเกิน 600 ล้าน USD

เจ้าหน้าที่ต่อมาได้อายัดทรัพย์สินมากกว่า 7.2 ล้าน USD ซึ่งรวมถึงคริปโต

ซีอีโอ Wolf Capital ถูกพิพากษาคุกจากคดีหลอกลงทุนคริปโต 9.4 ล้าน USD

ในอีกคดีหนึ่ง Travis Ford อดีตซีอีโอของ Wolf Capital ถูกตัดสินโทษจำคุก 5 ปีจากการหลอกลงทุนคริปโต 9.4 ล้าน USD ด้วยการอ้างผลตอบแทน 547% ต่อปีแก่ผู้ลงทุนราว 2,800 ราย

คดีเหล่านี้สะท้อนกลยุทธ์กว้างของ DOJ คือการปฏิบัติต่อคริปโตเช่นเดียวกับสินทรัพย์ผิดกฎหมายแบบเดิม เช่น เงินสด รถยนต์ หรือของหรูหรา แทนที่มองเป็นสินทรัพย์เก็งกำไรใหม่

การบังคับใช้กฎหมายเลิกเน้นการปั่นราคา หรือสร้างกระแสในปลีก แต่เน้นการตามคืนสินทรัพย์และรื้อโครงสร้างอาชญากรรม

เรื่องนี้สอดคล้องกับการเคลื่อนไหวล่าสุดของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐที่ ตั้งข้อหาแก่ชาวเวเนซุเอลาในคดีฟอกเงินคริปโตมูลค่ารวม 1 พันล้าน USD ซึ่งมีการกระจายตัวทั้งในสหรัฐอเมริกาและเขตอำนาจศาลที่มีความเสี่ยงสูง

เอไอเปลี่ยนแผนการคริปโตในไทยเป็นเครือข่ายอาชญากรรมความเร็วสูง

อุตสาหกรรมการฉ้อโกงรูปแบบนี้ได้กลายเป็นแนวทางซึ่งสอดประสานกับนโยบายสำคัญของสหรัฐอเมริกา โดยท่าทีการบังคับใช้กฎหมาย “America First” ของกระทรวงยุติธรรมเชื่อมโยงกับร่างกฎหมายสองพรรค SAFE Crypto Act ที่เพิ่ง ถูกเสนอ ซึ่งจะจัดตั้งคณะทำงานระดับสหพันธรัฐภายใน 180 วัน เพื่อประสานงานรับมือกับการหลอกลวงในวงการคริปโต

เพื่อจัดตั้งคณะทำงานด้านการระบุและป้องกันการหลอกลวงเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซี รวมถึงวัตถุประสงค์อื่น ๆ ระบุไว้ในเนื้อหาเกี่ยวกับร่างกฎหมายนี้

ขณะเดียวกัน อัยการเขตแมนฮัตตัน Alvin Bragg ได้เรียกร้องให้แต่ละรัฐออกกฎหมายเอาผิดอาชญากรรมคริปโตที่ไม่ได้รับใบอนุญาต โดยเขาเตือนว่า ปัจจุบันมีวงจรอาชญากรรมมูลค่าถึง 51 พันล้าน USD เติบโตอยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่ขาดข้อบังคับกำกับดูแล

กระทรวงยุติธรรมและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ มีแนวโน้มจะให้ความสำคัญกับแผนการหลอกลวงที่ขับเคลื่อนด้วย AI ตั้งแต่การลงทุนโทเคนสังเคราะห์ไปจนถึงการสร้างเรื่องราวการซื้อขายด้วย AI

ทิศทางการกำกับดูแลสินทรัพย์คริปโตในขณะนี้ได้รับอิทธิพลมากขึ้นจากบทบาทด้านโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน มากกว่าความผันผวนในตลาด ซึ่งจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าใกล้กับมาตรฐานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ การกำกับดูแล และการบังคับใช้ ซึ่งยึดตามแบบแผนของระบบการเงินดั้งเดิม (TradFi)

เมื่อกระทรวงยุติธรรมปรับนิยามคริปโตให้เป็นโครงสร้างหลักของการฉ้อโกงยุคใหม่ การกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมายจะมุ่งเป้าไปที่ความเร็ว ขนาด และความซับซ้อนในการดำเนินงานของอาชญากรรมที่ใช้คริปโตมากยิ่งขึ้น