Vụ án lừa đảo OctaFX của Ấn Độ: $270 triệu trong tiền điện tử bị đóng băng
Cơ quan chức năng Ấn Độ đã tăng cường hành động trong vụ lừa đảo OctaFX, đóng băng thêm 23.85 tỷ rupee (khoảng $270 triệu) tài sản tiền điện tử.
Điều này nâng tổng giá trị tài sản bị thu giữ hoặc đóng băng trong cuộc điều tra lên 26.81 tỷ rupee.
Nghi phạm chính, Pavel Prozorov, đã bị bắt ở Tây Ban Nha, và các quan chức Ấn Độ đang làm việc để yêu cầu dẫn độ anh ta.
Cuộc điều tra đã tiết lộ rằng OctaFX đã sử dụng các nền tảng forex không được ủy quyền để lừa đảo các nhà đầu tư Ấn Độ số tiền 18.75 tỷ rupee từ tháng 7 năm 2022 đến tháng 4 năm 2023. Kế hoạch này đã chuyển tiền qua các công ty vỏ bọc và các kênh tiền điện tử.
Hành động mới nhất này, tập trung mạnh vào các loại tiền tệ kỹ thuật số, nhấn mạnh việc sử dụng tiền điện tử cho rửa tiền trong vụ lừa đảo lớn này. Các cơ quan chức năng trước đó đã thu giữ tài sản vật chất như nhà sang trọng và du thuyền.
#Beawareofscammer