cryptofraud

🚨 $TRIA LÀ CẢNH BÁO RÚT TIỀN 🚨

$TRIA LÀ MỘT TRÒ LỪA ĐẢO. TRÁNH XA BẰNG MỌI GIÁ.

Tài sản này đang tích cực đánh cắp tiền của người dùng và đang mất mát nghiêm trọng. Đừng để bị mắc kẹt cầm cái túi trên token rác này. Có rất nhiều dấu hiệu đỏ khắp nơi.

#SCAMALERT #CRYPTOFRAUD #TRIA #SHITCOIN 🩸

⚖️ Cựu CEO Safemoon bị kết án 100 tháng tù liên bang
Một tòa án ở Mỹ đã kết án cựu CEO của Safemoon, công ty đã ngừng hoạt động, 100 tháng tù liên bang sau khi bị kết tội lừa đảo các nhà đầu tư.
Ông cũng bị yêu cầu tịch thu 7,5 triệu đô la và hai bất động sản, trong khi việc bồi thường cho các nạn nhân sẽ được xác định vào một ngày sau đó.
Phán quyết này phản ánh cam kết của các cơ quan chức năng Hoa Kỳ trong việc bảo vệ các nhà đầu tư trên thị trường tiền điện tử và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định kỹ lưỡng trước khi đầu tư vào các dự án kỹ thuật số mới nổi.
✅ Mẹo cho nhà đầu tư: Trước khi tham gia vào bất kỳ đồng tiền điện tử hoặc dự án mới nào, luôn xác minh lý lịch của nhóm sáng lập, tính minh bạch về pháp lý và các cuộc kiểm toán tài chính chính thức.

#Safemoon #CryptoNews #CryptoFraud #InvestorProtection #BlockchainRegulation

⚠️ 19 TỶ ĐÔ LA FRAUD ĐƯỢC PHÁT HIỆN TRONG KHÔNG GIAN GIAO DỊCH VÀNG CỦA TRUNG QUỐC ⚠️

Nền tảng Jie Wo Rui đã bị đóng băng hoàn toàn. Người dùng đang bị đè bẹp hoàn toàn.

• Tài sản bị tịch thu trong sự sụp đổ lớn.
• Người dùng được đề nghị một khoản bồi thường đáng thương 20%.
• Rủi ro lây lan lớn đang lan rộng qua các tài sản liên quan.

Đây là một lời nhắc nhở khắc nghiệt về rủi ro tập trung trong các thị trường không minh bạch. Hãy giữ an toàn ở đó.

#CryptoFraud #MarketRisk #AssetCollapse #DeFiSafety 🛑

🚨 $BULLA ĐÃ BỊ PHƠI BÀY: RUG PULL SẮP XẢY RA 🚨

Dự án này là một trò lừa đảo lớn. Đã đến lúc cắt lỗ NGAY trước khi thảm bị kéo hoàn toàn. Đừng để bị mắc kẹt bởi sự cường điệu.

#ScamAlert #CryptoFraud #ExitNow 🛑

🚨 $BULLA LÀ CẢNH BÁO LỪA ĐẢO KHỔNG LỒ 🚨

HÃY TỈNH NGAY ĐI. Đây không phải là một cuộc diễn tập.

Token này được xác nhận là vật liệu lừa đảo tuyệt đối. Bảo vệ túi của bạn ngay lập tức. Đừng để bị mắc kẹt khi điều này chìm xuống zero.

Nếu bạn thấy mã này, CHẠY.

#ScamAlert #CryptoFraud #RugPull #ProtectYourCapital 🛑

🌐🤖 Hình ảnh của Elon Musk được sử dụng trong các trò lừa đảo tiền điện tử deepfake trị giá hơn 5 triệu đô la – Thực sự có chuyện gì đang xảy ra? 💸🪙

🪙 NeonShiba (NSH) gần đây đã âm thầm thu hút sự chú ý trong các vòng tròn tiền điện tử. Nó bắt đầu như một đồng meme vui vẻ được truyền cảm hứng từ các cộng đồng yêu chó, nhưng đội ngũ nhỏ của nó cũng nhằm thử nghiệm với các khoản quyên góp vi mô và cơ chế bỏ phiếu cộng đồng.

Điều làm cho NeonShiba trở nên thú vị là bản chất kép của nó. Bên ngoài, nó là một loại token xã hội vui tươi; bên trong, nó là một khuôn khổ để khám phá sự tham gia và ra quyết định phi tập trung. Điều này quan trọng vì nó chứng tỏ cách mà các dự án tiền điện tử ngách có thể kết hợp giải trí với các công cụ cộng đồng thiết thực. Thực tế, tầm với của nó là khiêm tốn. Thành công hoàn toàn phụ thuộc vào hoạt động bền vững của cộng đồng, và các rủi ro bao gồm việc áp dụng thấp, thanh khoản hạn chế, và sự biến động vốn có trong các dự án quy mô nhỏ.

🌍 Quan sát vụ bê bối gần đây, tôi đã nhận thấy công nghệ deepfake đang làm mờ ranh giới giữa sự mới lạ và tội phạm. Hàng chục trò lừa đảo cho tiền điện tử đã sử dụng các clip do AI tạo ra của Elon Musk, đánh lừa hàng ngàn người và thu được hơn 5 triệu đô la từ các quỹ bị đánh cắp. Điều nổi bật là sự kết hợp giữa lòng tin, công nghệ và nhận thức: nhân vật công chúng của Musk mang lại độ tin cậy, trong khi chính các công cụ tạo ra các mô phỏng siêu thực mà rất khó xác minh ngay lập tức.

Thật đáng chú ý khi sự cố này nhấn mạnh một bài học rộng hơn về lòng tin kỹ thuật số. Khi công nghệ tiến bộ, bản năng của chúng ta để phụ thuộc vào những gương mặt quen thuộc hoặc bằng chứng xã hội có thể bị lợi dụng theo những cách tinh vi. Câu chuyện không chỉ xoay quanh một người hay một trò lừa đảo; mà là về cảnh quan đang phát triển nơi danh tính, độ tin cậy, và sự cẩn trọng giao thoa.

Ngay cả khi cộng đồng tiền điện tử đổi mới và thử nghiệm, những khoảnh khắc như thế này nhắc nhở tôi rằng sự hoài nghi và xác minh vẫn là trung tâm để điều hướng các không gian kỹ thuật số một cách có trách nhiệm.

#DeepfakeScams #NeonShiba #CryptoFraud #Write2Earn #BinanceSquare

Do Kwon Bị Trục Xuất Sang Hoa Kỳ Sau Sự Sụp Đổ Của Terra Luna

Do Kwon, đồng sáng lập và cựu CEO của Terraform Labs, đã chính thức bị trục xuất sang Hoa Kỳ để đối mặt với các cáo buộc hình sự liên quan đến sự sụp đổ thảm khốc của hệ sinh thái Terra Luna. Việc trục xuất, được thực hiện bởi các cơ quan Montenegro phối hợp với Interpol, đã được Thủ tướng Montenegro Milojko Spajić xác nhận vào ngày 31 tháng 12. Trong tuyên bố của mình trên X, Spajić nhấn mạnh sự cam kết của Montenegro trong việc thúc đẩy đổi mới trong khi vẫn bảo vệ công lý quốc tế và duy trì chính sách không khoan nhượng đối với gian lận tài chính.
Việc trục xuất này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng sau nhiều tháng xem xét và tranh chấp pháp lý. Sau khi thụ án bốn tháng tại Montenegro vì sử dụng tài liệu du lịch giả, số phận của Kwon đã được Bộ trưởng Tư pháp Montenegro Bojan Božović quyết định, người đã phê duyệt việc chuyển giao của ông sang Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 12. Quyết định này được đưa ra bất chấp yêu cầu cạnh tranh từ Hàn Quốc, nơi Kwon cũng phải đối mặt với các cáo buộc pháp lý. Các kháng cáo từ đội ngũ bào chữa của Kwon đã làm chậm tiến trình, nhưng phán quyết cuối cùng đã nhấn mạnh cam kết của Montenegro đối với việc tuân thủ pháp luật và hợp tác quốc tế.
Các thách thức pháp lý chống lại Kwon ở Hoa Kỳ là rất lớn. Vào tháng 3 năm 2023, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã buộc tội ông với tám tội danh nghiêm trọng, bao gồm gian lận hàng hóa và gian lận qua điện thoại, cũng như âm mưu thao túng thị trường. Ngoài ra, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) trước đó đã đạt được một phán quyết của tòa án vào tháng 4 buộc Kwon và Terraform Labs chịu trách nhiệm về gian lận. Sự dàn xếp kết quả bao gồm khoảng 4,5 tỷ đô la tiền phạt và hoàn trả. Mặc dù vẫn chưa rõ khi nào Kwon sẽ xuất hiện tại một tòa án Hoa Kỳ, việc trục xuất của ông đưa ông tiến gần hơn đến việc phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Sự sụp đổ của hệ sinh thái Terra Luna vào tháng 5 năm 2022 đã xóa sổ 50 tỷ đô la giá trị thị trường chỉ trong vài ngày, gây ra tổn thất tài chính rộng rãi cho các nhà đầu tư trên toàn thế giới

#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud

Nền tảng tiền điện tử Canada #ezBtc và người sáng lập David Smillie đã lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) để đánh bạc, theo BCSC.
Hơn 935 $BTC và 159 $ETH đã bị chuyển hướng để sử dụng cá nhân.

#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic

Hồng Kông buộc tội 16 người trong vụ lừa đảo tiền điện tử JPEX trị giá kỷ lục 205 triệu USD; Interpol truy đuổi 3 kẻ đào tẩu

Trong những gì được gọi là vụ lừa đảo tài chính lớn nhất từ trước đến nay ở Hồng Kông, các cơ quan chức năng đã buộc tội 16 cá nhân, bao gồm luật sư cũ và người ảnh hưởng trên mạng xã hội Joseph Lam, về sự tham gia được cho là của họ trong vụ bê bối tiền điện tử JPEX.

Âm mưu này được cho là đã lừa đảo hơn 2.700 nhà đầu tư số tiền HK$1,6 tỷ (205,8 triệu USD). Cảnh sát cho biết những người bị buộc tội phải đối mặt với các cáo buộc về âm mưu lừa đảo, dụ dỗ đầu tư gian lận, và rửa tiền, theo South China Morning Post.

Trong khi đó, Interpol đã phát đi thông báo đỏ cho ba nghi phạm bổ sung được cho là đã trốn ra nước ngoài. Cuộc điều tra vẫn tiếp diễn khi các cơ quan chức năng siết chặt giám sát các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong khu vực.

#JPEX #CryptoFraud #HongKong #interpol #CryptoNews

Bảo vệ người Mỹ khỏi gian lận tài sản kỹ thuật số: Một quả bom hẹn giờ

Sự bùng nổ tài sản kỹ thuật số đã mở ra một miền Tây hoang dã của cơ hội—và nguy hiểm. Tiền điện tử, NFT và những giấc mơ được mã hóa hứa hẹn sự giàu có, nhưng bên dưới sự phấn khích là một bãi rác gian lận đang hút cạn kiệt người Mỹ. Chỉ riêng trong năm 2024, FTC đã báo cáo hơn 2,5 tỷ đô la bị mất do các trò lừa đảo tiền điện tử, tăng 300% so với hai năm trước. Đây không phải là một trục trặc; đây là một cuộc bùng nổ khai thác, và chính phủ Hoa Kỳ phải phát động một cuộc phản công—ngay bây giờ.

Những kẻ lừa đảo không chỉ đang hack ví; họ đang masterminding các kế hoạch Ponzi, rút tiền rug pulls, và ICO giả mạo với sự chính xác như phẫu thuật. Lấy ví dụ về trò lừa đảo “Hyperledger Token”—50 triệu đô la đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi một chiến dịch X hấp dẫn đã thu hút các nhà đầu tư tuyệt vọng. Các bài đăng khoe khoang “lợi nhuận 10x trong 30 ngày,” liên kết đến các trang web bóng bẩy đã biến mất sau vụ cướp. Tôi đã đào sâu vào các hồ sơ X đang thúc đẩy rác rưởi này—bot và những người có ảnh hưởng được mua, từng người một. Các liên kết? Những ngõ cụt được lưu trữ trên các máy chủ offshore mờ ám. Đây là tiêu chuẩn, không phải là ngoại lệ.

Nạn nhân không chỉ là những chàng trai công nghệ. Người nghỉ hưu, chủ doanh nghiệp nhỏ, thậm chí cả giáo viên đang mất đi khoản tiết kiệm cả đời cho những tên cướp kỹ thuật số này. SEC đang siết chặt, chắc chắn—1,7 tỷ đô la tiền phạt trong năm ngoái—nhưng đó chỉ là băng dán trên một vết thương do súng. Những kẻ lừa đảo thích nghi nhanh hơn các nhà quản lý có thể gõ phím. Các tìm kiếm trên web tiết lộ các bài đăng X cảnh báo về các trò lừa đảo sau khi thiệt hại đã xảy ra, trong khi bọn tội phạm chuyển sang những trò lừa đảo mới hàng ngày.

Chúng ta cần một cuộc tấn công hành động: giám sát thời gian thực các giao dịch blockchain, KYC bắt buộc cho các nền tảng tiền điện tử và một lực lượng đặc nhiệm sử dụng AI để phát hiện gian lận trước khi chúng bùng nổ. Giáo dục là chìa khóa—dạy người Mỹ cách nhận diện các dấu hiệu đỏ như “lợi nhuận đảm bảo” hoặc sự phấn khích mờ ám trên X. Quốc hội phải ngừng tranh luận và bắt đầu lập pháp. Thời gian đang trôi, và mọi sự chậm trễ cho phép một quả bom gian lận khác rơi xuống.

Bảo vệ người Mỹ không phải là tùy chọn—đó là khẩn cấp. Tài sản kỹ thuật số có thể đổi mới, nhưng không phải bằng giá phải trả cho sự an toàn của chúng ta. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech

🚨 Kẻ lừa đảo đang tấn công Coinbase! 💸🔥

Trong vòng 2 tháng, người dùng đã mất 65.000.000 đô la do các âm mưu lừa đảo tinh vi! 😱

💀 Kẻ lừa đảo hoạt động như thế nào?
🔹 Sao chép trang web Coinbase 🕵️‍♂️
🔹 Họ gửi những lá thư đáng sợ về việc một tài khoản bị “hack” 📩
🔹 Họ thuyết phục bạn chuyển tiền vào một “tài khoản an toàn” 💰➡️🕳️

👉 Làm sao để tránh bị phát hiện?
✅ Không nhấp vào các liên kết đáng ngờ 🛑
✅ Kiểm tra URL trang web trước khi nhập 🔍
✅ Hãy suy nghĩ kỹ trước khi chuyển tiền 🤔

Hãy cẩn thận với tiền điện tử của bạn! 💎💪 Hãy đi trước một bước để tránh những kẻ lừa đảo!

#Coinbase #CryptoScam #Bảo mật #CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin

🚨 BREAKING: #SEC phá vỡ $1,7 tỷ #cryptofraud hoạt động dưới nhiều tên, chẳng hạn như HyperFund, HyperVerse và HyperTech.

Bị cáo buộc thuê một CEO diễn viên, họ hứa hẹn lợi nhuận cao và lên kế hoạch niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Quỹ đã được sử dụng để mua hàng xa xỉ.

#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫

🚨 **Tin nóng**: SEC buộc tội Diana Mae Fernandez gian lận vì hứa hẹn đầu tư tiền điện tử với lợi nhuận được đảm bảo và biển thủ 364.000 đô la từ ít nhất 20 nhà đầu tư 🕵️‍♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫

🚨 Tin Nóng: $23 triệu gian lận tiền điện tử bị DOJ triệt phá!
Một trong những cái tên nổi tiếng nhất trong thế giới tiền điện tử vừa bị đưa ra công lý! 🕵️‍♂️ Gotbit Consulting, một nhà tạo lập thị trường gây tranh cãi, đã nhận tội về việc tổ chức một kế hoạch gian lận lớn liên quan đến giao dịch rửa và khối lượng giả để tăng giá token một cách nhân tạo. 💸
Người đứng sau hoạt động này thậm chí đã phát triển phần mềm tùy chỉnh để thực hiện các hành vi lừa đảo này một cách liền mạch. Kết quả? Nhiều năm thao túng, hàng triệu đô la bị chuyển đi, và vô số nhà đầu tư bị lừa dối. 😱
Điều này đánh dấu nhà tạo lập thị trường lớn THỨ BA bị DOJ triệt phá trong cuộc chiến chống gian lận tiền điện tử đang diễn ra. Và đoán xem? Nhiều người khác có khả năng sẽ bị đưa vào danh sách tiếp theo! ⚖️
Vậy điều này có nghĩa gì cho thế giới tiền điện tử? 🌍
Đây có phải là một cảnh báo nghiêm khắc cho tất cả các "người chơi hỗ trợ khối lượng" vẫn hoạt động trong bóng tối? 🚩
Hay đây là sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới về tính minh bạch và trách nhiệm trong không gian tiền điện tử? 🌟
Liệu đây có phải là sự tái sinh của uy tín tiền điện tử trên quy mô toàn cầu? 🌐 Chỉ có thời gian mới trả lời được, nhưng có một điều chắc chắn: DOJ không còn chơi đùa nữa. 🎮
#CryptoNews #DOJCrackdown #CryptoFraud #TransparencyMatters #BlockchainRevolution 🚀🔒
Hãy theo dõi, mọi người. Thế giới tiền điện tử đang phát triển, và đây có thể chỉ là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao! 💥✨
$BTC
$ETH
$XRP