chainalysis

🚨 Vụ cướp kỷ lục: Số tiền lừa đảo tiền mã hóa năm 2025 đạt 17 tỷ USD
Báo cáo mới nhất của Chainalysis tiết lộ những con số gây sốc: Tổng số tiền tài sản mã hóa bị đánh cắp đã đạt mức cao nhất trong lịch sử. Thủ đoạn của tội phạm ngày càng được tối ưu hóa và phức tạp hóa.
Dữ liệu chính của báo cáo:
17 tỷ USD — Tổng số tiền bị đánh cắp (kỷ lục mới).1400% — Tội phạm giả mạo danh tính (Impersonation Scams) tăng mạnh.2764 USD — Số tiền trung bình mỗi giao dịch lừa đảo (tăng gần 4 lần).
Trí tuệ nhân tạo trở thành vũ khí mới của tội phạm 🤖
Công nghệ trí tuệ nhân tạo đã thay đổi hoàn toàn quy luật chơi. Các phương án lừa đảo sử dụng AI mang lại lợi nhuận gấp 4,5 lần so với phương pháp truyền thống. Công nghệ giả mạo sâu (Deepfakes) và robot thông minh khiến ngay cả những người dùng có kinh nghiệm cũng khó phòng vệ.
Tin tốt: Công lý chưa bao giờ vắng mặt ⚖️
Mặc dù hoạt động tội phạm diễn ra tràn lan, năm 2025 cũng là năm có nhiều hoạt động truy quét quy mô lớn. Các cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu đã thu giữ khoảng 14 tỷ USD. Các chiến dịch tịch thu quy mô lớn tại Anh và các cuộc truy quét các băng nhóm tội phạm xuyên quốc gia chứng minh: tính ẩn danh của tiền mã hóa không phải là nơi trú ẩn an toàn cho tội phạm.
Làm thế nào để tránh trở thành nạn nhân?
Luôn xác minh danh tính người gửi (ngay cả khi họ tự xưng là "nhân viên chăm sóc khách hàng" hay "người quen"). Cẩn trọng với bất kỳ cuộc gọi video hoặc tin nhắn thoại nào yêu cầu chuyển tiền (cảnh giác với các video giả mạo do AI tạo ra). Hãy bật xác thực hai yếu tố (2FA) và sử dụng ví cứng.
🛡️ Bảo vệ tài sản, giao dịch an toàn!
#Chainalysis #加密安全 #诈骗警示 #区块链新闻 #安全第一

Cập nhật nhanh: theo #Chainalysis , khối lượng bất hợp pháp #crypto đang tăng nhanh chóng 📈

Dữ liệu cho thấy sự gia tăng mạnh so với năm ngoái. Sự bùng nổ này chủ yếu do các khu vực bị trừng phạt, với #russia và #iran "đi đầu".

⚠️ Tội phạm tiền mã hóa & Dòng chảy ổn định tiền mã hóa
🚨 Hoạt động tiền mã hóa bất hợp pháp tăng mạnh trong năm qua.
Báo cáo của Chainalysis cho thấy 154 tỷ USD đã được chuyển qua các ví bất hợp pháp, trong đó tiền mã hóa ổn định dẫn đầu dòng chảy.
$BTC $ETH $XRP
#CryptoNews #Stablecoins #blockchain #Chainalysis #CryptoCrime

🚨 Cập nhật tội phạm tiền mã hóa
📊 Chainalysis báo cáo rằng 154 tỷ USD đã đi qua các ví bất hợp pháp trong năm ngoái — tăng 162% so với cùng kỳ năm trước.
💵 Các stablecoin thống trị các giao dịch bất hợp pháp, việc trốn tránh các lệnh trừng phạt đã chuyển hoàn toàn lên chuỗi khối, và Triều Tiên tiếp tục sử dụng các lỗ hổng để thu thập nguồn tài trợ chính.
#CryptoNews #Blockchain #Stablecoins #Chainalysis #CryptoCrime $BTC $ETH $BNB

Tether đang hợp tác với Chainalysis để tạo ra giải pháp giám sát có thể tùy chỉnh cho hoạt động của thị trường thứ cấp, tăng cường giám sát thị trường USDT và cung cấp thông tin trên chuỗi cho các chuyên gia tuân thủ.

#TetherUSD #Tether #chainalysis #CryptoWatchMay2024 #MicroStrategy

🅰️ CẬP NHẬT: Cuộc tấn công Crypto tại Paris — #Chainalysis nói rằng tội phạm vẫn nghĩ Bitcoin là không thể truy vết

🟠Paris đang trở thành một vùng chiến tranh crypto vào tháng Năm này. Đầu tiên, một vụ bắt cóc đòi tiền chuộc 7.8 triệu euro. Sau đó, con gái và cháu trai của CEO Paymium đã chống lại những kẻ tấn công có vũ trang vào ban ngày. Và bây giờ, CEO Chainalysis Jonathan Levin tiết lộ sự thật: những băng nhóm này đang mắc kẹt trong năm 2017.

🟠Phát biểu tại Consensus 2025, Levin nói thẳng thắn: crypto không còn ẩn danh nữa. Nhưng những tội phạm cũ vẫn nghĩ họ có thể rửa tiền $BTC như tiền mặt. Thực tế? Những dấu vết trên chuỗi đang dẫn cảnh sát thẳng đến cửa của họ — và đúng, đôi khi ngay cả với việc thu hồi tài sản.

🟠Buồn cười? Có thể. Buồn? Chắc chắn rồi. Levin cảnh báo rằng ảo tưởng “#bitcoin = tiền mặt” này là lý do khiến băng nhóm đang cầm súng và tấn công toàn lực vào những cá voi crypto — mù quáng trước thực tế rằng pháp y blockchain đã đi trước hai bước.

🟠Tệ hơn? Đây là một xu hướng toàn cầu bây giờ. Levin xác nhận rằng không chỉ có Pháp. Vegas, Tây Ban Nha, khắp châu Âu — cùng một kịch bản. Và trong khi lực lượng thực thi pháp luật ngày càng sắc bén, những người có ảnh hưởng crypto vẫn khoe khoang Lambos và NFTs như thể đây là mùa tăng trưởng.

🤑 Kết luận? #blockchain sẽ vạch trần họ. Nhưng một khẩu súng chĩa vào mặt bạn vẫn di chuyển nhanh hơn. Ngừng sống trong năm 2017. Nâng cấp an ninh hoạt động của bạn. Ngừng khoe khoang tài sản của bạn. Và chấp nhận rằng vào năm 2025, sự hoang tưởng là ví tiền tốt nhất của bạn.

➡️Mua và Giao dịch $BTC ở đây

Chainalysis: Tội phạm tiền điện tử có thể đạt trên 4 tỷ đô la vào năm 2025

Báo cáo giữa năm của Chainalysis cho thấy hơn 2,17 tỷ đô la đã bị đánh cắp từ các nền tảng và ví tập trung tính đến tháng 6 năm 2025. Điều này đặt ngành công nghiệp trên đà vượt qua 4 tỷ đô la trong các vụ trộm cắp vào cuối năm.

Đáng lưu ý, khoảng 8,5 tỷ đô la trong số tiền bị đánh cắp vẫn chưa được rửa—ngồi không trong các ví bị liệt vào danh sách đen, có khả năng đang chờ đợi các cầu nối có tính thanh khoản thấp hoặc dịch vụ trộn tiền phi tập trung. Một xu hướng đáng lo ngại mới: các cuộc tấn công bằng công cụ, nơi sự cưỡng bức vật lý được sử dụng để truy cập vào các khóa riêng, đã tăng 240% so với năm trước, chủ yếu ở LATAM và Đông Âu.

Các chính phủ đang thúc đẩy việc báo cáo bắt buộc về các vụ trộm ví quản lý, trong khi các công ty khởi nghiệp mới đang cung cấp “bảo hiểm ví” với các mức độ bảo hiểm khác nhau.

Nhắc nhở: Hãy xem xét việc sử dụng multisig, sao lưu khóa sinh trắc học và khóa địa lý cho các ví cá nhân lớn.

Cashtags: $BTC , $ETH

Hashtags: #CryptoCrime #Chainalysis #PersonalWalletRisk

🚨🚨🚨 NHANH CHÓNG:

Chainalysis vừa phát hành Báo cáo Chấp nhận Tiền điện tử Toàn cầu 2025, và kết quả đang làm rung chuyển thị trường 🌍🔥. 10 quốc gia hàng đầu dẫn đầu về việc chấp nhận tiền điện tử cho thấy mức độ phổ biến của tài sản kỹ thuật số đã tiến xa như thế nào — với các nền kinh tế mới nổi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ và các quốc gia phát triển giữ vững. Quốc gia của bạn có nằm trong danh sách không? 👀

Trong khi đó, thị trường đang sôi động:
$WLD
1.2685 (-0.83%)
$AVAX
28.89 (+0.97%)
$ZEC
58.17 (+7.76%)

Động lực đang thay đổi, việc chấp nhận đang lan rộng, và các biểu đồ đang nóng lên. 🚀
#CryptoAdoption #Chainalysis #WLD #AVAX #ZEC

Hadron by Tether công bố tích hợp với Chainalysis

Nền tảng được xây dựng riêng của #Tether để mã hóa tài sản thế giới thực, #Hadron , tích hợp các công cụ tuân thủ và giám sát của #Chainalysis . Sự tích hợp này cung cấp cho các bên tham gia khả năng phát hiện rủi ro tiên tiến, giám sát giao dịch theo thời gian thực và hỗ trợ toàn diện Kiến thức Về Giao dịch của Bạn (KYT), đảm bảo tuân thủ các quy định toàn cầu. Cập nhật này củng cố quản lý tuân thủ của nền tảng đối với các tài sản được mã hóa như trái phiếu và quỹ, đồng thời cho phép hỗ trợ phát hành đa chuỗi.

👉 tether.io/news/hadron-by-tether-integrates-chainalysis-sets-new-standard-for-compliant-tokenization/

Tội phạm tiền mã hóa đã chạm đáy — và #BİNANCE dẫn đầu cuộc đua. 🔽🏆
Báo cáo độc lập từ #Chainalysis và TRM Labs cho thấy lượng tiền phi pháp trên các sàn hàng đầu đã giảm xuống chỉ còn 0.018–0.023% tổng khối lượng trong năm 2025. 📉
#Binance? Chỉ 0.007–0.016%. 🛡️
Sạch hơn gấp 2,5 lần so với trung bình ngành trong khi xử lý hơn 90 tỷ USD mỗi ngày. 💸
Niềm tin đang được xây dựng trên chuỗi, từng block một. ⛓️#crypto #BTC90kBreakingPoint
$BTC
$SOL
$XRP

🚨 Ghi lại vụ trộm Crypto năm 2025

Các báo cáo mới từ Chainalysis tiết lộ rằng các tác nhân xấu liên quan đến Bắc Triều Tiên đã đánh cắp hơn 2 tỷ đô la trong tiền điện tử trong năm nay - một kỷ lục mới đáng kinh ngạc.

An ninh vẫn là điều không thể thương lượng trong lĩnh vực này. Tài sản của bạn có được bảo vệ không?

#Crypto #security #Blockchain #CyberSecurity #Chainalysis

🔐 $3.4B TRỘM: CÁNH CỬA CHO LÀN SÓNG TIỀN ĐIỆN TỬ TIẾP THEO

Một con số cụ thể vừa được công bố: $3.4B bị đánh cắp vào năm 2025 (Chainalysis).

Nhưng câu chuyện thực sự không phải là sự mất mát—mà là làn sóng cơ sở hạ tầng an ninh trị giá trên 50 tỷ đô la sắp bắt đầu.

Đây là lý do tại sao những nhà đầu tư thông minh không hoảng loạn:

· Quy mô tín hiệu sự chấp nhận.

Sự đánh cắp lớn như vậy có nghĩa là có giá trị được bảo vệ trên chuỗi nhiều hơn bao giờ hết.

· Các tổ chức sẽ không tham gia cho đến khi vấn đề an ninh được giải quyết—tạo ra động lực được tài trợ lớn nhất cho chu kỳ tiếp theo.

· Các giải pháp sẽ vượt trội hơn đầu cơ. Những dự án khắc phục điều này sẽ định hình kỷ nguyên tiếp theo của tiền điện tử.

Đây là "thời điểm https" của tiền điện tử.
Internet sơ khai không bị dừng lại bởi hacking—nó được bảo vệ bởi điều đó.

Nơi để tìm kiếm tiếp theo:

· Trí tuệ và pháp y trên chuỗi

· Giám sát và phục hồi phi tập trung

· Bảo hiểm và thị trường rủi ro

· Các dự án làm cho an ninh của người dùng trở nên vô hình

Dòng cuối:

Narrative 100x tiếp theo không phải là về một meme.

Nó là về việc xây dựng kho báu.

Bạn có tập trung vào mối đe dọa, hay giải pháp?

#Crypto #Security #Chainalysis #Web3 #DeFi

$ANIME
$SOPH
$TST

⚡ THÔNG TIN: CHAINALYSIS TOP 10 QUỐC GIA CHO VIỆC THÔNG QUA CRYPTO 2025
Thị trường mới nổi thống trị danh sách. ⚡

Bản đồ toàn cầu đang thay đổi nhanh chóng — đây là những ai đang dẫn đầu 👇
#crypto #ADOPTION #Chainalysis #bitcoin

BÁO CÁO ĐẶC BIỆT: Nga Phát Triển Mạng Lưới Tiền Điện Tử Bóng Tối Để Tránh Trừng Phạt
New York, NY – Ngày 12 tháng 12 năm 2025 – 04:35 AM EST
Một báo cáo gần đây của công ty phân tích blockchain Chainalysis cho thấy Nga đang tích cực xây dựng một mạng lưới giao dịch tiền điện tử bí mật và tinh vi nhằm mục đích vượt qua các biện pháp trừng phạt tài chính quốc tế.
$ETH

Mạng lưới tiền điện tử bóng tối đang nổi lên này được cho là liên quan đến một hệ sinh thái phức tạp của các bên tham gia và nền tảng. Các thành phần chính bao gồm nhiều nhà giao dịch Over-The-Counter ($OTC$), những người tạo điều kiện cho các giao dịch lớn, ngoài sàn giao dịch, và các sàn giao dịch bị trừng phạt như Garantex.
$DEGO

Báo cáo cũng nêu bật việc sử dụng các công cụ tài chính mới, bao gồm các stablecoin gắn với đồng Rúp—như một cái được xác định với mã A7A5. Những tài sản này rất quan trọng để thực hiện các giao dịch trong khi cố gắng che giấu nguồn gốc và điểm đến của các quỹ, từ đó bảo vệ tính ẩn danh và vượt qua sự phát hiện.
$DEXE

Nỗ lực này nhấn mạnh thách thức kéo dài mà các nhà quản lý toàn cầu phải đối mặt trong việc áp đặt các hạn chế tài chính đối với các quốc gia có khả năng tận dụng các công nghệ phi tập trung. Nó cho thấy cam kết chiến lược của Nga trong việc sử dụng các công cụ kỹ thuật số sáng tạo để duy trì quyền truy cập vào nền kinh tế toàn cầu bên ngoài các kênh tài chính truyền thống, bị trừng phạt.
#SanctionsEvasion #Chainalysis #ShadowCrypto #RussiaFinance

Компания #Chainalysis опубликовала ежегодный рейтинг стран по уровню распространения криптовалют.

📌 В топ-10 вошли Индия, #США , Пакистан, Вьетнам, Бразилия, Украина и другие. #Россия заняла 10-е место, сохранив высокую активность в разных сегментах крипторынка.

🔹 Индекс учитывает не абсолютные объёмы транзакций, а вовлечённость пользователей с поправкой на население и доходы. В расчёт берутся операции на централизованных платформах, активность в #DeFi и участие как розничных, так и институциональных игроков.
🔹 США поднялись на второе место (против более низкой позиции в 2024 году), а Индия сохраняет лидерство благодаря активному использованию централизованных и децентрализованных сервисов.
🔹 По данным Chainalysis, глобальное принятие криптовалют растёт за счёт институционального интереса, появления регулируемых инструментов и активности в странах с ограниченным доступом к традиционным финансам.

Решения Chainalysis применяют крупные биржи и AML-сервисы для разметки и скоринга криптокошельков, что помогает оценивать «чистоту» активов. Основной #доход компании поступает от госконтрактов, преимущественно в США.
$NEIROETH $NEIRO

Tội Phạm Tiền Điện Tử Đạt Kỷ Lục Mới: 2.17 Tỷ Đô La Bị Đánh Cắp Trong Nửa Đầu Năm 2025

🚨 Cảnh Báo An Ninh: 2.17 Tỷ Đô La Trong Các Vụ Đánh Cắp Tiền Điện Tử Tính Đến Nay Trong Năm 2025 🔓

Tội phạm tiền điện tử đang đạt mức cao kỷ lục. Theo Chainalysis, một số tiền khổng lồ 2.17 tỷ đô la đã bị đánh cắp trong nửa đầu năm 2025—đã vượt qua tổng số của cả năm 2024.

🔍 Phân Tích Các Vụ Đánh Cắp:

1.5 Tỷ Đô La bị đánh cắp trong một vụ hack liên quan đến Bắc Triều Tiên trên Bybit (vụ hack lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử, được cho là do Nhóm Lazarus thực hiện).

Một vụ xâm nhập lớn khác tại CoinDCX của Ấn Độ (~44 triệu đô la) đã làm tăng thêm sự gia tăng này.

Các vụ hack ví cá nhân—bao gồm lừa đảo, phần mềm độc hại, và “tấn công bằng công cụ” (ép buộc vật lý)—hiện chiếm hơn 23% tổng thiệt hại.

🌐 Tác Động Toàn Cầu & Xu Hướng:

Khối lượng đánh cắp trong năm nay đã đạt mốc 2 tỷ đô la trong nửa đầu năm 2025 nhanh hơn 72 ngày so với năm 2022.

Nạn nhân trải rộng khắp toàn cầu, với các điểm nóng bao gồm Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á, khu vực MENA và CSAO.

📈 Những Gì Đang Đến:
Nếu các xu hướng hiện tại tiếp tục, các vụ đánh cắp dịch vụ tiền điện tử có thể vượt quá 4 tỷ đô la vào cuối năm.

✅ Điều Này Có Nghĩa Gì Đối Với Bạn:

Hạ tầng an ninh đang thất bại ở quy mô lớn—điều này không chỉ là xui xẻo, mà là một mối đe dọa cấu trúc.

Các sàn giao dịch & giao thức phải kiểm tra nghiêm ngặt, tăng cường lưu trữ lạnh, và củng cố hệ thống bảo hiểm/dự phòng.

Các chủ sở hữu cá nhân cần nâng cấp an ninh ví cá nhân—sử dụng ví phần cứng, tránh lừa đảo, và giữ an toàn về mặt vật lý.

#CryptoSecurity #BinanceSquare #Chainalysis #BybitHack #CoinDCX #CryptoThefts