deltecbank

🔒 Người đàn ông California bị kết án 51 tháng tù vì rửa tiền từ vụ lừa đảo tiền điện tử 36,9 triệu USD

Một cuộc truy quét lớn đối với tội phạm tiền điện tử! Một người đàn ông California đã bị kết án hơn 4 năm tù vì đã rửa gần 37 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Campuchia nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ.

· 💰 Kế hoạch: Các nạn nhân đã bị lừa bởi những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả.
· 🌐 Máy rửa tiền: Các quỹ đã được chuyển qua Huione Guarantee, một chợ trực tuyến nổi tiếng trên Telegram gần đây đã bị đóng cửa sau khi tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp ước tính lên tới 98 tỷ USD.
· 🏦 Con đường: Tiền thu được từ vụ lừa đảo đã được gửi đến ngân hàng Deltec tại Bahamas, chuyển đổi thành $USDT, và phân phối lại về Campuchia.
· 🕵️ Mạng lưới: Ít nhất tám đồng phạm đã nhận tội, làm nổi bật quy mô của hoạt động có tổ chức này.

Vụ án này là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc thẩm định và nỗ lực toàn cầu ngày càng tăng để theo dõi và truy tố tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
$XRP

Bạn nghĩ sao? Bản án này có phù hợp với tội phạm không? Hãy cho ý kiến bên dưới! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare