greymoney

📉 Thái Lan siết chặt giao dịch vàng và dòng tiền đen

Thái Lan dự định giới hạn giao dịch vàng đầu cơ và nâng cao việc thu thập dữ liệu tài chính nhằm kiềm chế vốn đen và rửa tiền, sau đợt tăng giá vàng kỷ lục khiến đồng baht tăng mạnh bất thường và giao dịch bằng đô la Mỹ lớn.

Thông tin chính:
Giao dịch vàng trực tuyến hàng ngày cho cá nhân có thể bị giới hạn ở mức 100–200 triệu baht, với các giao dịch vật lý trên 200.000 đô la Mỹ yêu cầu đầy đủ hồ sơ.

Giới hạn giao dịch ngoại tệ cho cá nhân đặt ở mức 800.000 baht/ngày để giảm áp lực lên đồng baht.

Tổng giá trị giao dịch vàng tăng vọt lên khoảng 10 nghìn tỷ baht (318 tỷ đô la) trong năm 2025, gấp đôi so với năm 2024; Thái Lan nhập khẩu 180 tấn vàng và xuất khẩu 110 tấn.

Cơ quan chức năng đã thành lập Văn phòng Dữ liệu để kết nối dữ liệu tài chính giữa các ngân hàng, thương gia vàng và tài sản kỹ thuật số theo thời gian thực, nâng cao khả năng giám sát và phòng ngừa tội phạm.

Lo ngại về rửa tiền và vốn đen bao gồm việc xuất khẩu vàng bất thường sang Campuchia, liên quan đến các vụ lừa đảo, cờ bạc trực tuyến và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Nhận định chuyên gia:
Chiến lược đa mặt của chính phủ Thái Lan — giới hạn giao dịch, phối hợp dữ liệu tốt hơn và quy định chống rửa tiền nghiêm ngặt hơn — nhằm làm dịu hoạt động đầu cơ vàng, ổn định đồng baht và giảm dòng chảy tài chính bất hợp pháp. Chiến lược này cũng đặt tiền lệ cho việc giám sát tài sản kỹ thuật số và theo dõi vàng xuyên biên giới.

#ThailandFinance #GreyMoney #MoneyLaundering #WriteToEarnUpgrade #BTCVSGOLD $PAXG $XAG $XAU