huione

🚨 CẢNH BÁO: FinCEN Đặt Tên Huione Group Là Mối Đe Dọa Rửa Tiền Chính Liên Quan Đến 4 Tỷ Đô La Trong Các Cuộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử & Các Vụ Trộm Cắp Của Bắc Triều Tiên

Mạng Lưới Thực Thi Tội Phạm Tài Chính Hoa Kỳ (FinCEN) vừa chỉ định Huione Group, một tập đoàn có trụ sở tại Campuchia, là mối đe dọa rửa tiền chính.

Nhóm này đã được liên kết trực tiếp với hơn 4 tỷ đô la trong các cuộc lừa đảo tiền điện tử, gian lận và trộm cắp, bao gồm các hoạt động tội phạm mạng do Bắc Triều Tiên điều hành. 🕵️‍♂️💰

Tại sao điều này lại quan trọng đối với các nhà đầu tư tiền điện tử?

⚠️ Điều này làm nổi bật những rủi ro ngày càng tăng về gian lận và dòng tiền điện tử bất hợp pháp

⚠️ Bắc Triều Tiên ngày càng sử dụng trộm cắp tiền điện tử để tài trợ cho các hoạt động

✅ Các cơ quan quản lý Hoa Kỳ đang siết chặt các mạng lưới tài chính bất hợp pháp

Các sự thật chính:

🔹 Huione Group đã xử lý các giao dịch bất hợp pháp trên nhiều khu vực

🔹 Hỗ trợ các cuộc lừa đảo tiền điện tử, các băng nhóm gian lận & các cuộc tấn công ransomware

🔹 Liên kết trực tiếp với các hacker Bắc Triều Tiên và trộm cắp do nhà nước tài trợ

🔹 Hành động của FinCEN sẽ giới hạn quyền truy cập của họ vào các hệ thống tài chính của Hoa Kỳ

Các nhà đầu tư thông minh nên làm gì ngay bây giờ?

✅ Gắn bó với các nền tảng được quản lý, đáng tin cậy

✅ Cảnh giác và thông tin về các rủi ro hoạt động bất hợp pháp

✅ Sử dụng các sàn giao dịch an toàn để bảo vệ tài sản tiền điện tử của bạn

Bắt đầu giao dịch an toàn và tận hưởng các phần thưởng độc quyền:

🔗 Join Binance today and enjoy lifetime trading fee discounts & exclusive bonuses

🎁 Join Binance today và nhận 20 USDT MIỄN PHÍ — Không cần đặt cọc

💬 Giữ an toàn, giữ thông tin.

👍 Thích để nâng cao nhận thức

🔁 Chia sẻ điều này để bảo vệ các nhà đầu tư khác

📝 Bình luận: Bạn có nghĩ rằng FinCEN sẽ nhắm đến nhiều nhóm giống như Huione tiếp theo không?

#CryptoNews #Bitcoin #Huione #MoneyLaundering #FinCEN

$BTC $ETH $BNB

🚨 Ví liên kết Huione chuyển gần $1 tỷ USDT vào sàn CEX sau cảnh báo của FinCEN!

🔍 Bản tin nhanh
Từ ngày 1/5 tới 17/6/2025, các ví liên quan đến Huione đã chuyển tổng cộng $10,13 tỷ USDT trên Tron và $219 triệu trên Ethereum, trong đó $942,9 triệu đã được chuyển vào các sàn tập trung lớn.

Điều này diễn ra sau khi FinCEN liệt Huione vào danh sách "primary money laundering concern" theo Điều 311 của PATRIOT Act, cấm các tổ chức tài chính Mỹ tương tác với nhóm này.

🕵️ Phân tích chuyên sâu
Theo Global Ledger, dù bị “xử lý” nhưng Huione vẫn vận hành thông qua các hình thức giấu nguồn – ví dụ như OTC, nested transactions – khiến tiền tiếp tục chảy vào CEX.

FinCEN nhận định Huione đã rửa ít nhất $4 tỷ từ 8/2021 đến 1/2025, bao gồm $37 triệu từ APT do Bắc Triều Tiên, $36 triệu từ “pig-butchering scams”, và $300 triệu từ các chiêu trò khác.

Một phần nền tảng của Huione là Huione Pay, Huione Crypto, và Haowang Guarantee – một thị trường Telegram cho phép mua “gói scam tools”, stablecoin USDH không bị đóng băng và các dịch vụ rửa tiền.

Telegram đã đóng hàng loạt kênh Huione Guarantee, tuy nhiên Elliptic & Chainalysis lưu ý các dịch vụ đã tái xuất danh sách mới, với ít nhất 30 nền tảng tương tự tiếp tục hoạt động.

🎯 Kết luận
Dù bị FinCEN khóa quyền tiếp cận ngân hàng Mỹ, Huione vẫn không “chết” – tiền vẫn đổ vào CEX và nền tảng scam vẫn hoạt động ẩn. Đây là bài học nhắc nhở: hệ sinh thái này có khả năng biến dạng nhanh, đòi hỏi nhà đầu tư và sàn giao dịch cảnh giác cao độ, đặc biệt khi giao dịch USDT hay đối tượng tương tự.

#CryptoSecurity #FinCEN #Huione #Darknet #OnChain

🔒 Người đàn ông California bị kết án 51 tháng tù vì rửa tiền từ vụ lừa đảo tiền điện tử 36,9 triệu USD

Một cuộc truy quét lớn đối với tội phạm tiền điện tử! Một người đàn ông California đã bị kết án hơn 4 năm tù vì đã rửa gần 37 triệu USD từ một vụ lừa đảo đầu tư tiền điện tử ở Campuchia nhắm vào các nạn nhân ở Mỹ.

· 💰 Kế hoạch: Các nạn nhân đã bị lừa bởi những lời hứa về lợi nhuận cao từ các khoản đầu tư tiền điện tử giả.
· 🌐 Máy rửa tiền: Các quỹ đã được chuyển qua Huione Guarantee, một chợ trực tuyến nổi tiếng trên Telegram gần đây đã bị đóng cửa sau khi tạo điều kiện cho các giao dịch bất hợp pháp ước tính lên tới 98 tỷ USD.
· 🏦 Con đường: Tiền thu được từ vụ lừa đảo đã được gửi đến ngân hàng Deltec tại Bahamas, chuyển đổi thành $USDT, và phân phối lại về Campuchia.
· 🕵️ Mạng lưới: Ít nhất tám đồng phạm đã nhận tội, làm nổi bật quy mô của hoạt động có tổ chức này.

Vụ án này là một lời nhắc nhở rõ ràng về tầm quan trọng của việc thẩm định và nỗ lực toàn cầu ngày càng tăng để theo dõi và truy tố tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
$XRP

Bạn nghĩ sao? Bản án này có phù hợp với tội phạm không? Hãy cho ý kiến bên dưới! 👇

#CryptoScam #MoneyLaundering #USDT #Cryptocurrency #Justice #Huione #DeltecBank #CryptoNews #BinanceSquare