kyc

OKX ĐÃ BỊ KHOÁ 40K TIỀN KÝ GỬI ỔN ĐỊNH. TUÂN THỦ QUY CHẾ LÀ VUA.

Đây là một bước chuyển lớn. OKX đang thực thi KYC nghiêm ngặt. Tài khoản của bạn bị khóa nếu thông tin danh tính không khớp. Không có ngoại lệ cho tình huống khẩn cấp. Quyền sở hữu tài khoản gắn liền với danh tính đã xác minh, chứ không phải bằng bằng chứng trên chuỗi khối. Mua hoặc thuê tài khoản là hành vi vi phạm trực tiếp quy định AML. Áp lực xã hội sẽ không có giá trị trước tuân thủ quy định. Các sàn giao dịch không còn chơi trò chơi nữa. Đây là ranh giới mới, không khoan nhượng.

Bài viết này không cung cấp tín hiệu giao dịch.

#CryptoNews #Exchange #KYC #Compliance #Blockchain 🚨

🚨 OKX ĐÓNG BLOC 40K DÔLA STABLECOIN: KHÔNG CÓ SỰ GIÚP ĐỠ! 🚨

⚠️ Đây là bài học thực tế mới cho mọi nhà giao dịch đang nắm giữ tài sản trên các sàn giao dịch tập trung.

• OKX xác nhận danh tính vượt trội hơn bằng chứng trên chuỗi, ngay cả trong tình huống khẩn cấp.
• Mua hoặc thuê tài khoản KYC là hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định AML.
• Số tiền liên quan đến $BERA và $DASH bị ảnh hưởng trong vụ việc.

👉 Các sàn giao dịch đang ưu tiên tuân thủ hơn là linh hoạt cho người dùng. KYC của bạn giờ đây là quyền kiểm soát. Đừng bị thanh lý vì chính sách!

#CryptoCompliance #KYC #OKX #Stablecoins #CryptoNews

@MANTRA $OM 🏦 📈

Loại tăng trưởng ổn định nhẹ trong $OM , đúng không cả nhà?

Cũng vậy, số lượng ví #Stablecoin đã tăng lên. Chúng ta hiện đã có 200 triệu người sở hữu.

Chúc mừng cả nhà.

Chào mừng đến với thế giới nhàm chán của lợi suất Stables + Vaults. 🔐

#RWA #UTILITYMONEY #KYV #KYC
@mantraUSD

Ý NGHĨA CỦA KYC
KYC (Biết Khách Hàng Của Bạn) là điều rất quan trọng! 😊 Đây giống như một cuộc kiểm tra an ninh đối với các tổ chức tài chính để xác minh danh tính của bạn và đảm bảo bạn không liên quan đến bất kỳ hoạt động bất chính nào như rửa tiền hay tài trợ khủng bố.

*Vì sao KYC quan trọng:*

- *Ngăn chặn các tội phạm tài chính*: Giúp ngăn chặn những kẻ xấu sử dụng hệ thống cho các hoạt động bất hợp pháp
- *Bảo vệ danh tính của bạn*: Xác minh bạn là chính bạn, giảm thiểu nguy cơ bị đánh cắp danh tính
- *Đảm bảo tuân thủ*: Các tổ chức tài chính tuân thủ quy định và tránh bị phạt nặng
- *Xây dựng niềm tin*: Người dùng hợp pháp như bạn có thể giao dịch một cách tự tin

Tại Pakistan, KYC đang ngày càng trở nên quan trọng, đặc biệt khi các hình thức thanh toán kỹ thuật số và tiền mã hóa đang phát triển. Một số tài liệu quan trọng bạn sẽ cần cho KYC:

- Chứng minh nhân dân (CNIC), hộ chiếu, v.v.
- Giấy tờ chứng minh nơi cư trú
- Giấy tờ chứng minh thu nhập (đôi khi)

#KYCVerification #kyc #StrategyBTCPurchase #USTradeDeficitShrink #PrivacyCoinSurge

$BTTC
$JELLYJELLY

🚨 NIGERIA VỪA BẮT ĐẦU MỘT CÁI BOM TRÊN DEFI! 🇳🇬

⚠️ SỰ THAY ĐỔI LỚN VỀ QUY ĐỊNH ĐANG TỚI TỪNG ĐƯỜNG. Họ đang yêu cầu các giao dịch tiền mã hóa phải liên kết trực tiếp với Mã số thuế và Mã số Quốc gia.

Đây là dấu hiệu cho thấy sự siết chặt từ các tổ chức trên toàn cầu. Hãy chuẩn bị cho việc tích hợp KYC/AML ở mức độ hoàn toàn mới tại khu vực này.

• Những kẻ giàu có đang theo dõi sự dịch chuyển thanh khoản.
• Các sàn giao dịch địa phương đang vội vàng tuân thủ.
• Dự kiến sẽ có FUD ngắn hạn, nhưng rõ ràng hơn về lâu dài cho những bên tuân thủ.

Điều này có nghĩa gì đối với các chiến lược offshore của bạn? Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau. Những bức tường đang được dựng lên.

#CryptoRegulation #AfricaCrypto #KYC #DigitalID #AlphaAlert

🚨 NIGERIA VỪA BÓNG TỎA MỘT QUẢ BOM LÊN DEF! 🇳🇬

⚠️ SỰ THAY ĐỔI QUY ĐỊNH LỚN ĐANG XẢY RA TRÊN ĐƯỜNG PHỐ. Họ hiện đang yêu cầu tất cả các giao dịch tiền mã hóa phải liên kết với Mã thuế và Mã Quốc gia.

Đây là một bước đi lớn sẽ làm rung chuyển cấu trúc thị trường địa phương. Những kẻ lớn đang theo dõi sát sao điều này.

• Dự kiến sẽ có sự cố ngay lập tức đối với người dùng không tuân thủ.
• Khả năng thanh khoản địa phương có thể bị siết chặt nhanh chóng.
• Trò chơi đang thay đổi—KYC là vua mới tại Lagos.

Điều này có nghĩa gì đối với $NIRA? Chuẩn bị cho các kiểm tra tuân thủ hoặc bị phá sản. Đây là thông tin ALPHAs bạn cần tiếp nhận NGAY BÂY GIỜ trước khi FUD lan rộng. Đừng để bị bất ngờ!

#CryptoRegulation #NigeriaCrypto #KYC #AlphaAlert #DeFiNews

$DUSK được thiết kế với triết lý kỷ luật và ý thức tuân thủ quy định làm nền tảng. Thay vì đặt mình ở thế đối đầu với giám sát, mạng lưới này đón nhận tính minh bạch ở những nơi cần thiết trong khi vẫn bảo vệ sự bảo mật của người dùng.
Vào ngày #dusk , mọi hoạt động đều có thể xác minh ở cấp độ giao thức, cho phép các cơ quan quản lý và các bên được ủy quyền xem xét các giao dịch khi có yêu cầu pháp lý. Đồng thời, các ví cá nhân vẫn giữ được tính riêng tư—không ai có thể kiểm tra tùy tiện tài sản cá nhân hoặc lịch sử giao dịch. #KYC và các cơ chế AML được tích hợp như các lớp tuân thủ tùy chọn, chỉ được kích hoạt khi cần thiết, thay vì được áp đặt một cách phổ quát.
Kiến trúc cân bằng này cho phép Dusk duy trì quyền riêng tư mà không làm mất đi sự phù hợp với quy định. Quyền riêng tư trên Dusk không được xem là một tính năng tùy chọn hay công cụ làm mờ thông tin, mà là một quyền cơ bản—một quyền tồn tại song song với các quy tắc và trách nhiệm của hệ thống tài chính hiện đại.
Bằng cách hòa hợp giữa bảo mật và tuân thủ, Dusk chứng minh rằng cơ sở hạ tầng lấy quyền riêng tư làm ưu tiên có thể vận hành trong khuôn khổ đã được thiết lập của tài chính toàn cầu.
@Dusk #dusk
$DUSK

Nigeria nối giám sát tiền mã hóa với mã định danh thuế trong một cải cách quy mô lớn có thể định hình lại bức tranh tài sản kỹ thuật số của quốc gia!

Hành động này đưa các sàn giao dịch tiền mã hóa vào báo cáo dựa trên danh tính, nhằm tích hợp các tài sản kỹ thuật số gần hơn vào nền kinh tế truyền thống. Những hệ quả đối với người dùng tiền mã hóa và các sàn giao dịch hoạt động tại Nigeria là rất lớn.

#CryptoNews #Nigeria #kyc

Hôm nay đã xảy ra điều gì trong lĩnh vực tiền mã hóa?

Theo báo cáo, Ấn Độ đang siết chặt yêu cầu KYC (hiểu rõ khách hàng) đối với việc đăng ký người dùng tiền mã hóa.

#kyc #IndiaCrypto

🚨 TIN TỨC CUỐI CÙNG: ẤN ĐỘ SIÊT NGHIÊM NGẶT VỚI KYC CRYPTO

"Ấn Độ ra mắt các quy định mới từ FIU hôm nay: bắt buộc sử dụng 'phát hiện sống động' (ảnh tự sướng thời gian thực) và định vị địa lý theo tọa độ để mở tài khoản trên các sàn giao dịch."

📍 Mục tiêu là gì? Xóa bỏ việc sử dụng deepfake và tài khoản giả mạo trên thị trường.

📍 Tác động: Kiểm soát chặt chẽ hơn từ chính phủ, nhưng cũng tăng cường bảo mật chống gian lận danh tính.

📍 Thêm thông tin: Họ cũng đang mạnh tay giảm thiểu các đợt phát hành ICO do thiếu 'cơ sở kinh tế hợp lý'.

#indian #CryptoRegulacion #kyc #BinanceSquare #BlockchainNews

🚨🇮🇳Ấn Độ Siết Chặt KYC Tiền Mã Hóa: Sự Ẩn Danh Đang Phai Nhạt

Các quy định tuân thủ tiền mã hóa mới của Ấn Độ khiến hoạt động ẩn danh gần như không còn chỗ dung thân.
Từ ngày 12 tháng 1, FIU đã siết chặt quy định KYC theo tiêu chuẩn PMLA.

Người dùng tiền mã hóa hiện phải:

Cung cấp PAN + một giấy tờ tùy thân chính phủ khác

Hoàn thành kiểm tra selfie sống (kiểm tra sự hiện diện thực) để ngăn chặn deepfake

Cho phép định vị địa lý, theo dõi IP và thu thập vị trí

Đạt xác minh ngân hàng qua giao dịch nhỏ (penny-drop)

Cung cấp chi tiết người gửi và người nhận cho mọi giao dịch (Quy tắc Travel)

Các đợt phát hành ICO hiện được đánh giá là rủi ro cao, các sàn giao dịch phải cập nhật KYC mỗi 6 tháng đối với người dùng có rủi ro, kiểm tra danh sách trừng phạt toàn cầu và lưu trữ dữ liệu trong 5 năm.

Với các khoản phạt nặng đã được áp dụng, Ấn Độ rõ ràng đang ưu tiên khả năng truy xuất nguồn gốc thay vì ẩn danh nhằm ngăn chặn rửa tiền, lừa đảo và các luồng tiền mã hóa theo kiểu hawala.
$BIFI , $FXS , $ZK
#IndiaCrypto #CryptoRegulation #KYC #FIU #BlockchainCompliance #CryptoNews #DigitalAssets

🔍 TÍN HIỆU TUÂN THỦ — KIỂM TRA THỰC TẾ THỊ TRƯỜNG

#Compliance không phải là giấy tờ. Đó là một bộ lọc #market . ⚖️

📊 Những con số đằng sau nó:
· 🏦 70–80% thanh khoản giao dịch tiền mã hóa toàn cầu hiện nay chảy qua các địa điểm được áp dụng bởi #kyc .
· 💸 Các lệnh từ 100.000 đô la trở lên sẽ kích hoạt việc giám sát tự động #aml trên hầu hết các sàn giao dịch cấp 1.
· ⏱️ Các đánh giá tài khoản thường được kích hoạt trong vòng 24–72 giờ khi có biến động thị trường.
· 🔄 Các điểm vào/ra tiền pháp định xử lý khoảng 90% dòng chảy tiền mã hóa — tất cả đều được quản lý nghiêm ngặt.

🔎 Điều thực sự đang xảy ra:
· KYC/AML không còn là tùy chọn — nó đã được tích hợp vào việc truy cập thanh khoản.
· Vốn sạch di chuyển nhanh hơn; vốn không minh bạch sẽ chậm lại hoặc bị chặn.
· “Lệnh đóng băng ngẫu nhiên” thường là do vượt ngưỡng rủi ro, chứ không phải lỗi phần mềm.

📉 Tại sao điều này quan trọng với các nhà giao dịch:
· Tài sản có nguồn gốc không rõ ràng = sổ sách mỏng hơn, chênh lệch giá rộng hơn.
· Thanh khoản được quản lý được ưu tiên vào trước khi quy mô giao dịch lớn.
· Dòng chảy dành riêng cho nhà đầu tư lẻ bị quá tải; dòng chảy dành cho tổ chức chọn các con đường tuân thủ.

🧠 Khung đơn giản:
Tuân thủ = ai được phép mở rộng quy mô.
Không tuân thủ = thanh khoản bị giới hạn.

🎯 Điều cần theo dõi tiếp theo:
· 📌 Các sàn giao dịch siết chặt KYC trước khi biến động, chứ không phải sau.
· 🏛️ Các tổ chức chỉ định hướng quy mô qua các cặp tuân thủ.
· 🔁 Thanh khoản đang dịch chuyển về các tài sản “thoải mái với cơ quan quản lý”.

Tóm lại:
Tuân thủ không giết chết thị trường.
Nó quyết định nơi tiền thật có thể di chuyển. 💰

💬 Bạn xem tuân thủ như tiếng ồn — hay như một tín hiệu thị trường dẫn đầu? #ViralAiHub

ẤN ĐỘ VỪA RA QUY ĐỊNH MỚI. MUA HAY BÁN NGAY BÂY GIỜ?

Đây không phải là tin đồn. FIU của Ấn Độ vừa thực hiện cuộc kiểm tra nghiêm ngặt về KYC. Chụp ảnh tự sướng theo thời gian thực, theo dõi chuyển động mắt, định vị địa lý – họ đang siết chặt các sàn giao dịch. Các deepfake AI là mục tiêu. Mọi tài khoản mới đều cần xác minh giấy tờ tùy thân chính phủ, email và số điện thoại. Đây là bước tiến lớn đối với tuân thủ. Thích nghi hoặc bị bỏ lại phía sau. Thị trường sẽ phản ứng. Hãy hành động nhanh.

Cảnh báo: Đây không phải là lời khuyên tài chính.

#CryptoNews #India #KYC #Blockchain 🚀

ẤN ĐỘ ĐÁNH SẬP TRUY CẬP CRYPTO $BTC

Ấn Độ vừa tung ra một đòn tấn công mạnh vào crypto. Các quy định mới ĐÃ ĐẾN. Chụp ảnh tự sướng theo thời gian thực với theo dõi mắt và đầu. Gắn thẻ địa lý. Xác minh ID chính phủ. Yêu cầu xác minh email và số điện thoại. Đây là cuộc đàn áp KYC quy mô lớn. Các sàn giao dịch phải thích nghi NGAY BÂY GIỜ. Chuẩn bị cho cơn bão tuân thủ. Trò chơi đã thay đổi.

Cảnh báo: Tự nghiên cứu (DYOR). Không phải lời khuyên tài chính.
#IndiaCrypto #KYC #CryptoNews 🚨

Đợt lừa đảo "Xác minh danh tính".

Đây là đầu năm, và các kẻ lừa đảo đang lợi dụng thông điệp "Năm mới, quy định mới". Chúng tôi đang chứng kiến sự gia tăng mạnh mẽ về các email giả và tin nhắn SMS tuyên bố tài khoản của bạn sẽ bị "phong tỏa" nếu bạn không hoàn thành cập nhật KYC bắt buộc.

Cách thức kỹ thuật xã hội hoạt động:
Sợ hãi & Gấp gáp: Thông điệp sử dụng ngôn ngữ đáng sợ ("Tạm ngừng ngay lập tức," "Tài khoản bị hạn chế") để khiến bạn không thể suy nghĩ rõ ràng.

Trang web sao chép: Liên kết dẫn đến một trang đăng nhập hoàn hảo giống hệt trang chính thức của sàn giao dịch. Một khi bạn nhập thông tin đăng nhập và 2FA, tin tặc sẽ có quyền truy cập hoàn toàn.

Thu thập dữ liệu: Họ thậm chí có thể yêu cầu bạn gửi ảnh chứng minh thư, sau đó sử dụng thông tin này để vượt qua bảo mật trên các nền tảng khác hoặc thực hiện hành vi chiếm đoạt danh tính.

Chiến lược phòng vệ của bạn:
Kiểm tra người gửi: Các sàn giao dịch thực sự sử dụng các tên miền cụ thể. Hãy chú ý đến những lỗi chính tả nhỏ (ví dụ: binance-support.net thay vì generallink.top).

Quy tắc "Chỉ dùng ứng dụng": Không bao giờ nhấp vào liên kết trong email. Nếu bạn nhận được thông báo, hãy đóng email, mở ứng dụng chính thức của bạn một cách thủ công, và kiểm tra thông báo ở đó.

Bảo vệ mã 2FA của bạn: Không có nhân viên hỗ trợ nào thực sự sẽ bao giờ yêu cầu mã 6 chữ số 2FA của bạn qua tin nhắn hoặc điện thoại.
Bình tĩnh, an toàn và xác minh mọi thứ!
#phishing #KYC #SocialEngineering #Security2026 #CryptoSafety @Binance Angels @_Ram @GED

🇮🇳 #India tightens #KYC rules for #crypto users

India’s Financial Intelligence Unit (FIU) has introduced stricter onboarding requirements for crypto platforms.

Key changes include:
- Live selfie verification (anti–deepfake checks)
- Location & IP address tracking at signup
- Bank account verification via small test transaction
- Additional government-issued ID
- Email & mobile number verification

Officials say this is aimed at strengthening AML compliance & reducing #TaxEvasion .
#bitcoin $BTC

📰 Cập nhật tin tức tiền điện tử lớn — 11 Tháng 1, 2026

📌 Đơn vị Tình báo Tài chính Ấn Độ (FIU) đã ban hành các quy định nghiêm ngặt hơn về AML/KYC cho các sàn giao dịch tiền điện tử, bao gồm yêu cầu xác minh hình ảnh tự chụp trực tiếp và định vị địa lý cho người dùng — một bước chuyển đổi tuân thủ đáng kể.

📊 Nhận định nhanh:
Tiêu chuẩn xác minh danh tính và vị trí tăng cường có thể ảnh hưởng đến quy trình đăng ký và trải nghiệm người dùng trên sàn giao dịch tại một trong những thị trường tiền điện tử phát triển nhanh nhất thế giới.

#CryptoNews #CryptoRegulation #AML #KYC #BinanceSquare