scammer

🚨 Dự án PlusMore của Danial Daychopin đã lừa đảo các nhà đầu tư số tiền $500,000.

Được thành lập bởi Danial Daychopin, dự án PlusMore đã huy động khoảng $500,000 từ các nhà đầu tư. Các hành động được thực hiện sau giai đoạn huy động vốn rõ ràng cho thấy đây không phải là một thất bại đơn giản của dự án, mà là một kế hoạch lừa đảo có chủ đích từ ngay từ đầu.

Giai đoạn quan trọng và đáng nghi nhất bắt đầu với việc PlusMore niêm yết trên sàn giao dịch MEXC. Trong điều kiện bình thường, việc niêm yết trên sàn giao dịch cung cấp tính thanh khoản và cho phép giao dịch và chuyển nhượng tự do cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên, đội ngũ PlusMore đã cố tình giữ chức năng gửi token vô hiệu, ngăn cản các nhà đầu tư sớm chuyển token của họ lên sàn và bán chúng. Điều này không thể được giải thích như một vấn đề kỹ thuật; mà đúng hơn, nó đại diện cho một động thái chiến lược được thiết kế để khóa các nhà đầu tư lại và loại bỏ khả năng hành động của họ.

Trong khi cộng đồng bị vô hiệu hóa theo cách này, cuộc khai thác thực sự đã diễn ra ở phía sau. Khi các nhà đầu tư không thể bán, người sáng lập và các thành viên bên trong dự án đã có thể bán token của họ và rút lui khỏi thị trường. Nói cách khác, quỹ của các nhà đầu tư đã được sử dụng trực tiếp như “tính thanh khoản để thoát”. Thực tế là PlusMore chưa bao giờ được niêm yết trên bất kỳ sàn giao dịch phi tập trung nào (DEX) càng chứng minh rõ ràng cách mà tất cả các lối thoát có thể cho các nhà đầu tư đã bị chặn lại có chủ đích.

Tại thời điểm này, văn bản này vượt ra ngoài một cảnh báo đầu tư đơn giản và cấu thành một đơn tố cáo hình sự rõ ràng. MEXC nên ngay lập tức gỡ bỏ niêm yết dự án này để bảo vệ người dùng của mình, và các sàn giao dịch khác, đặc biệt là WEEX, nên tránh cung cấp bất kỳ nền tảng nào cho đội ngũ này. Vụ việc PlusMore là một ví dụ rõ ràng về lừa đảo có tổ chức và tinh vi khai thác lòng tin trong hệ sinh thái crypto.

#DanialDaychopin #Plutus #PlusMore #scammeralert #scammer

Cô ấy được gọi là “Cryptoqueen” Ruja Ignatova

𝐂𝐨 𝐚́𝐲 𝐝𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐞̂𝐦 𝐭𝐡𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐢 𝐭𝐡𝐨̛𝐢 𝐦𝐚̀𝐮 𝐜𝐫𝐲𝐩𝐭𝐨 𝐛𝐡𝐚𝐧𝐠, 𝐭𝐨𝐨𝐤 𝐛𝐢𝐥𝐥𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐚𝐧𝐝 𝐭𝐡𝐞𝐧 𝐯𝐚𝐧𝐢𝐬𝐡𝐞𝐝 𝐢𝐧 𝟐𝟎𝟏𝟕

Năm năm sau, các cơ quan chức năng vẫn đang truy tìm tiền của cô #scammer

Big #scammer Hamster Kombat

$HMSTR $HMSTR $HMSTR

Be aware ! Pump 2% Dump 10%...

#scammers. #scammer
Tại sao Binance lại niêm yết đồng tiền lừa đảo này?

Hôm qua, Fun đã đưa tin về việc niêm yết trên Upbit qua Telegram và trang web của họ.

Tuy nhiên, điều đó không đúng. Ngay cả khi điều đó đúng, Ubit sẽ hủy niêm yết nếu thông tin được tiết lộ trước.

$FUN

Lưu ý: Hãy thận trọng với những kẻ lừa đảo rao bán token Launchpool giả 'OMNI' không được Binance chứng thực. Họ có thể nhắc bạn chuyển tiền qua ví Web3. Hãy cảnh giác và bảo vệ thu nhập của bạn! 🚨
#scam #scammer

#scammeralert #scammer #scamriskwarning $NULS
🚨‼️CẨN THẬN ‼️Nhiều người đang lừa đảo trên Binance square‼️🚨

‼️💥KIỂM TRA ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CỦA BÀI ĐĂNG NÀY ĐỂ THỰC HIỆN💥‼️

- kiểm tra thời gian và ngày tháng mà cô ấy đăng hôm nay và kiểm tra giá vào trong ảnh chụp là 0.048 và giá thị trường trong ảnh chụp là 0.056 và cô ấy đang có lãi 743$

🚨NHƯNG🚨

Bạn có thể thấy giá thị trường bây giờ là 0.035 có nghĩa là nếu cô ấy thực hiện giao dịch này hôm nay, cô ấy sẽ lỗ 800$ 😅😅🚨‼️

‼️🚨Chúng ta nên làm gì 🚨‼️

✅đầu tiên kiểm tra giá vào và giá thị trường trong ảnh chụp sau đó kiểm tra trên thị trường thực bằng cách tìm kiếm đồng coin trên điện thoại của bạn vào thời điểm đó.
✅hỏi anh/cô ấy để cho xem PNL 7 ngày và 30 ngày của họ.
✅Hỏi anh/cô ấy để cung cấp cập nhật thị trường miễn phí trong ba ngày
✅Hỏi anh/cô ấy để cho 5 tín hiệu miễn phí

#Scammer hãy cẩn thận với kẻ lừa đảo.

Một người bạn của tôi gần đây đã nhìn thấy một bài đăng trên binance về các cuộc gọi hợp đồng tương lai @CryptoManiacsQueen , đã tham gia kênh telegram của anh ấy/cô ấy (https://t.me/CryptomaniacsQueen1). Cô ấy bắt đầu một gói đầu tư tối thiểu là 100 đô la, vì vậy nếu bạn đầu tư 300 đô la, bạn sẽ nhận được 6000 đô la sau 78 giờ (tôi đã cảnh báo anh ấy trước khi tham gia trò lừa đảo này), anh ấy đã trả cho cô ấy 300 đô la usdt qua trc20.
Anh ta nhận được một thư trong 48 giờ tới, với tên người dùng và mật khẩu của trang web lừa đảo Alphaibroker.com này
anh ấy đã nhập và thấy 300 đô la trong đó, 72 giờ tiếp theo như đã hứa, anh ấy đã nhận được 6050 đô la trong tài khoản của mình, anh ấy đã thử rút số tiền đó khi trò lừa đảo thực sự bắt đầu, cuộc trò chuyện bật lên và yêu cầu phí rút tiền 700 đô la và yêu cầu địa chỉ ví bsc của ví coinbase, vì vậy anh ấy đã tạo một cái và gửi cho họ địa chỉ và 700 đô la qua cùng một trc20 usdt.
Anh ấy đã nhận được 6050usdt (trên chuỗi bsc chứng minh rõ ràng đó là mã thông báo giả) anh ấy không thể gửi nó hoặc đổi sang một số mã thông báo khác. Anh ta lại được yêu cầu trả 1050 đô la phí chuyển đổi sau đó anh ta hiểu rằng mình đã bị lừa đảo từ lâu.

Đầu tư vào một dự án mà bạn tin tưởng, vui lòng tránh xa tất cả các kế hoạch đầu tư và những kẻ lừa đảo như @CryptoManiacsQueen
#BTC🔥🔥 #scams #scammer #BTC #CryptoScamAlert

❗️❗️❗️CẨN THẬN! ❗️❗️❗️Tôi đã nhận được một phiếu giảm giá giả trị 10.000 đô la từ “polygone” trên LEDGER của tôi! Đừng đăng nhập! Đây là LỪA ĐẢO! gửi đến tất cả những người nắm giữ LEDGER#ledger#tiền điện tử#polygone#CryptoCommunity#community#scammer #scam #Ethereum #btc #metamask

#pol #scammer đồng Ấn Độ mất tất cả

$BTC #BTCUSDT #bitcoin #BTC #scammer

Bitcoin is going to be the biggest scam in the world.

बिटकॉइन दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम होने वाला है।

Be careful Bitcoin Buy Be careful Bitcoin Buy Be careful
Bitcoin Buy Be careful Bitcoin Buy

☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️☠️
Bitcoin Billionaire SCAM

#Warning #copytrader #scammer #nefhez #Becareful

Xin chào. Cập nhật 'nefhez' của kẻ lừa đảo Thổ Nhĩ Kỳ.
Đầu năm nay, anh đã bị thanh lý hoàn toàn toàn bộ số lợi nhuận kiếm được trong thời kỳ buôn bán may mắn nhất của mình.
Vấn đề nghiêm trọng là anh ta không chỉ bị thanh lý tài sản của mình mà còn cả tài sản của người khác.
Ngoài ra, anh ta còn lừa đảo trên Patreon bằng cách liên tục phân tích biểu đồ sai, dẫn đến không có người đăng ký và do đó không có thu nhập.
Nghĩ rằng anh ta có thể ngừng các hoạt động lừa đảo của mình, tôi mất hứng thú, nhưng gần đây tôi nhận thấy anh ta đã bắt đầu một giao dịch sao chép thiếu suy nghĩ khác và có thể lại dẫn đến những nạn nhân vô tội.
Mặc dù anh ta tuyên bố tham gia vào giao dịch rủi ro thấp nhưng anh ta đã đứng trước bờ vực thanh lý. Nó khiến tôi không nói nên lời.
Cá nhân Thổ Nhĩ Kỳ này thực sự độc hại.

#copytrader #nefhez #becareful #scammer #funnytrader

"Binance nên cấm những nhà giao dịch sao chép liên tục phải đối mặt với tình trạng phá sản, Giống như 'Nefhez'"

Mô hình giao dịch của nefhez phản ánh sự thiếu kiến ​​thức và kinh nghiệm thực tế. Điểm bắt đầu cho các vị thế mua là ở cấp độ mẫu giáo (Tôi tò mò về tuổi thật của cá nhân người Thổ Nhĩ Kỳ này). Mặc dù điểm vào sai hơn 90% nhưng vẫn có những trường hợp kiếm được lợi nhuận may mắn nhờ nắm giữ trong các thị trường tăng giá đáng kể trong quá khứ. Do đó, chiến lược giữ cho đến khi thanh lý vị thế tương lai thứ 7 được sử dụng một cách nhất quán ( bộc lộ sự thiếu hiểu biết hoàn toàn về việc cắt lỗ cho đến lần thanh lý thứ 7). Tuy nhiên, sau đợt thanh lý thứ 8, tình trạng thiếu vốn xuất hiện và có dấu hiệu rối loạn tâm thần, mô hình sợ hãi và thanh lý vị thế vẫn tồn tại ngay cả ở những thời điểm cần nắm giữ. Về bản chất, việc phân tích việc nắm giữ và cắt lỗ đã thể hiện một bộ kỹ năng thực sự mới. Thật đáng kinh ngạc khi một cá nhân có vẻ ngu ngốc như vậy lại giảng dạy trên Patreon.

bigg p2p #scammer 💯🤬💯

Bạn có đồng ý không 👍💯 sau đó hãy chia sẻ lại bài đăng của tôi
@Hamster Kombat
#BYCOTTHAMSTERKOMBAT
#scam_hamsterkombat
#HAMSTERKOMBATSCAM
#scamoftheweek
#scammer

Cộng đồng Shiba Inu (SHIB) bị nhắm mục tiêu bởi trò lừa đảo tinh vi mới

⚠️🚦#scamalert

Việc kiểm tra xem bạn là 'bàn tay giấy' hay 'bàn tay kim cương' trên các trang web bên thứ ba được quảng cáo rầm rộ trên X là không đáng.

Một chiến dịch lừa đảo mới đang thu hút sự chú ý hiện nay có thể nguy hiểm hơn nhiều so với các chương trình airdrop "gấp đôi số tiền gửi của bạn" tầm thường và phân phối phần thưởng giả mạo từ Elon Musk. Những kẻ bất lương đang khám phá "nỗi sợ bỏ lỡ", đề nghị nạn nhân kiểm tra xem họ sẽ kiếm được bao nhiêu nếu là "bàn tay kim cương".

Vào đầu tháng 12 năm 2023, những kẻ lừa đảo đã tung ra một số trang web được cho là chứng minh PnL tiềm năng của chủ sở hữu Shiba Inu (SHIB) này hoặc chủ sở hữu Shiba Inu (SHIB) kia. Những trang web như vậy được quảng cáo là công cụ để kiểm tra lợi ích tiềm năng từ sự biến động to lớn của một số đồng tiền.

Trên nhiều trang web được tạo bởi cùng một nhóm lừa đảo (tên miền của chúng hơi khác nhau hoặc được tạo bằng các từ đồng âm), người dùng được yêu cầu ủy quyền cho ví trên chuỗi của họ. Trên mạng xã hội, các bot đang lan truyền những bức ảnh chụp màn hình với hàng trăm triệu "PnL giấy" bắt mắt. Không cần phải nói, một khi chủ sở hữu ủy quyền ví của họ trên trang web, họ có thể mất tất cả số tiền của mình trong chớp mắt.

Hai khía cạnh của chiến dịch lừa đảo này khiến nó trở nên nguy hiểm hơn. Đầu tiên, nó được quảng bá thông qua các kênh quảng cáo X chính thức: Những người đam mê tiền điện tử nhìn thấy nó với nhãn "Quảng cáo" trong nguồn cấp tin tức của họ.

Do đó, các trình duyệt chính thống chặn người dùng truy cập các trang web này. Phần lớn, những kẻ lừa đảo tập trung vào những người nắm giữ đồng meme: Thông báo về PEPE, BOB, DOGE, GROK và các loại tiền điện tử có tính lan truyền khác đã được đăng ký trên X. Tuy nhiên, một số đồng DeFi, bao gồm cả UNI của Uniswap và CVX của Convex Finance, cũng được sử dụng trong quảng cáo lừa đảo. Giá Shiba Inu (SHIB) đang ở mức 0,000008414 USD, tăng 2% trong 24 giờ qua.
#scammer #Scams #ShibaInuUpdate #shibawhale
$SHIB

⚠️ CẢNH BÁO LỪA ĐẢO trên Binance – Hãy Cẩn Thận! ⚠️

Chào cộng đồng Binance,

Tôi vừa có một cuộc trò chuyện với một Trader Panda (ID Telegram: @TextPandatrader) người đã liên hệ với tôi và tuyên bố rằng họ có thể biến một khoản đầu tư 50 đô la thành 900 đô la trong vòng 48 giờ. Họ tự giới thiệu mình là một "chuyên gia đầu tư" và hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo. Đây là một trò lừa đảo tiền điện tử cổ điển nhằm vào những người dùng không nghi ngờ.

Đây là những gì họ thường làm:

Yêu cầu bạn gửi một khoản tiền nhỏ (ví dụ: 50 đô la) để "đầu tư."

Hứa hẹn những lợi nhuận không thực tế như 900 đô la trong 48 giờ.

Biến mất hoặc yêu cầu thêm tiền ngay khi bạn gửi số tiền ban đầu.

Cố gắng thuyết phục bạn bằng các ảnh chụp màn hình và lời chứng thực giả.

Xin đừng để bị lừa bởi trò lừa đảo này!
Binance hoặc bất kỳ nhà giao dịch hợp pháp nào sẽ KHÔNG BAO GIỜ hứa hẹn lợi nhuận đảm bảo hoặc yêu cầu bạn gửi tiền riêng tư để đầu tư. Luôn:

Xác minh hồ sơ trước khi tham gia.

Tránh các giao dịch nghe có vẻ quá tốt để trở thành sự thật—thông thường là như vậy.

Báo cáo những người dùng đáng ngờ trực tiếp cho hỗ trợ Binance.

Hãy giữ cho cộng đồng này an toàn. Chia sẻ bài viết này để cảnh báo người khác!

Hãy thông minh, hãy cẩn thận!

#scammer
#Alerts
#dyor

#scammer Cảnh giác với việc giả mạo SMS!
Kẻ lừa đảo có thể gửi tin nhắn giả mạo xuất hiện trong cùng một chuỗi với các tin nhắn chính thức, cố gắng đánh lừa bạn chia sẻ thông tin nhạy cảm.
Hãy luôn cảnh giác 👇
https://www.generallink.top/en/blog/security/web3-security-preventing-sms-spoofing-attacks-2768053391023542157

Có ai biết những yêu cầu cần thiết để làm p2p là gì không? Những kẻ lừa đảo rác luôn xuất hiện và chặn tiền của bạn trong thời gian dài và quá trình khiếu nại mất nhiều thời gian
#Binance #scammer #p2p
$USDC