fatf

Crypto vừa nhận được cảnh báo “hãy cẩn thận” toàn cầu — và không phải từ một người có ảnh hưởng nào...
Nó đến từ FATF — nhóm giám sát mà các chính phủ thực sự sợ hãi.
Chỉ có 40 trong số 138 quốc gia đang tuân thủ quy tắc.
Kết quả? Một số tiền khổng lồ 51 TỶ USD trong dòng tiền crypto bẩn vào năm 2024.

Hãy để điều đó ngấm vào.
Đó không phải là lỗi chính tả. Đó là tiền của bạn đang bơi trong những vùng nước không được theo dõi. 🌊💸

💣 FATF là gì & Tại sao họ lại bùng nổ với Crypto
FATF = cơ quan quản lý toàn cầu về tội phạm tài chính.
Hãy nghĩ về họ như là “Interpol của Rửa tiền.”

Hàng triệu đô la tiền phạt, hàng triệu báo cáo nghi ngờ và hơn 30 năm kiểm soát toàn cầu - nhưng tội phạm vẫn dễ dàng rửa tiền của họ. Các nghiên cứu mới, bao gồm báo cáo #FATF và nghiên cứu của Đại học Chicago cho thấy: hệ thống chống rửa tiền (#AML ) chỉ tạo ra sự hiệu quả giả tạo, đã trở thành một cỗ máy hành chính tốn kém.

Chính phủ Pakistan đang có những động thái mạnh mẽ trong việc hợp pháp hóa và quản lý tiền mã hóa bằng kế hoạch thành lập Hội đồng Crypto Quốc gia. Đây có thể là một bước ngoặt quan trọng, tạo ra khung pháp lý minh bạch và thúc đẩy sự phát triển của tài sản số tại quốc gia này.
Bước Chuyển Mình Quan Trọng Của Pakistan
Theo tờ Dawn, Chính phủ #Pakistan đã lên kế hoạch thành lập Hội đồng Crypto Quốc gia sau cuộc họp giữa Bộ trưởng Tài chính Muhammad Aurangzeb và các cố vấn tài sản kỹ thuật số của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đây được xem là dấu hiệu cho thấy Pakistan đang muốn thay đổi lập trường trước đây, từ cấm đoán hoàn toàn sang hướng tiếp cận linh hoạt hơn với crypto.
Hội đồng này dự kiến sẽ bao gồm đại diện chính phủ, cơ quan quản lý và các chuyên gia trong ngành, với nhiệm vụ chính là:
✅ Phát triển chính sách và giám sát thị trường crypto.
✅ Giải quyết các thách thức pháp lý và bảo vệ nhà đầu tư.
✅ Thiết lập tiêu chuẩn chung với quốc tế về kinh tế số.

Mục Tiêu Chính Của Pakistan Với Crypto
Chính phủ Pakistan đã đặt ra ba mục tiêu lớn khi xây dựng khung pháp lý cho tiền mã hóa:
🔹 Bảo vệ tài chính & kiểm soát rủi ro: Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế như #FATF để chống rửa tiền.
🔹 Thúc đẩy đổi mới & đầu tư: Khuyến khích các doanh nghiệp blockchain phát triển trong môi trường được kiểm soát.
🔹 Tích hợp blockchain vào nền kinh tế: Áp dụng công nghệ vào lĩnh vực công và cải thiện tính thanh khoản trên thị trường vốn.
Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong kế hoạch này là việc xây dựng sandbox thử nghiệm, giúp các doanh nghiệp thử nghiệm sản phẩm crypto trong môi trường giám sát trước khi đưa vào áp dụng rộng rãi.

Thay Đổi Lập Trường: Từ Cấm Đến Ủng Hộ?
Trước đây, Pakistan có lập trường cực kỳ khắt khe với tiền mã hóa, khi Ngân hàng Trung ương nước này (#SBP ) nhiều lần đề xuất lệnh cấm hoàn toàn đối với crypto. Một số cựu Bộ trưởng Tài chính thậm chí tuyên bố Pakistan sẽ không bao giờ hợp pháp hóa tài sản số.
Tuy nhiên, hiện tại, Bộ trưởng Tài chính Muhammad Aurangzeb đã có cách tiếp cận cởi mở hơn, cho rằng cần có khung pháp lý rõ ràng thay vì cấm đoán. Điều này có thể xuất phát từ thực tế là hơn 20 triệu người dân Pakistan đã sở hữu crypto, nhưng gặp khó khăn do rào cản pháp lý và phí giao dịch cao.

Tác Động Đến Thị Trường Crypto
🔺 Sự thay đổi lập trường của Pakistan có thể thúc đẩy sự phát triển của crypto trong khu vực Nam Á, đặc biệt khi nước này xây dựng được khung pháp lý minh bạch.
🔺 Các nhà đầu tư và doanh nghiệp blockchain có thể xem Pakistan là điểm đến tiềm năng, nếu chính phủ cam kết tạo điều kiện thuận lợi cho ngành này.
🔺 Nếu Pakistan hợp pháp hóa crypto, có thể gây áp lực lên các nước khác trong khu vực, chẳng hạn như Ấn Độ, để có những điều chỉnh phù hợp.
Lời Kết
Kế hoạch thành lập Hội đồng Crypto Quốc gia cho thấy Pakistan đang từng bước hợp thức hóa và kiểm soát thị trường tiền mã hóa thay vì cấm đoán. Đây có thể là cơ hội lớn cho ngành blockchain tại Pakistan, đồng thời góp phần thúc đẩy sự chấp nhận crypto trên phạm vi toàn cầu.