kosovo

Một báo cáo mới từ tổ chức Global Initiative Against Transnational Organized Crime (GI-TOC) đã làm dấy lên hồi chuông cảnh báo: tiền mã hoá đang đóng vai trò ngày càng lớn trong hoạt động tội phạm tại khu vực Tây Balkan, nơi bao gồm Albania, Serbia, Bosnia & Herzegovina, Kosovo, Montenegro và North Macedonia.

Tội phạm Balkan đang “ẩn mình” trong ví crypto

Theo GI-TOC, hàng chục triệu euro liên quan đến các mạng lưới tội phạm trong khu vực đã được luân chuyển qua các ví tiền mã hoá, sau đó được rửa sạch và đầu tư trở lại vào các doanh nghiệp hợp pháp. Đáng lo ngại, khu vực này hiện chỉ có ba vụ tịch thu tài sản tiền mã hoá được ghi nhận, tất cả đều xảy ra trong vài năm trở lại đây.

Ông Sasa Djordjevic – chuyên gia cao cấp tại GI-TOC – cho biết các nhóm buôn ma tuý tại Albania và Serbia đang sử dụng crypto để che giấu lợi nhuận, đồng thời các giao dịch đáng ngờ này thường mô phỏng theo các tuyến đường buôn lậu cocaine từ Mỹ Latin sang châu Âu.

Lỗ hổng pháp lý và công nghệ khiến tội phạm “lấn sân”

GI-TOC nhận định: sự phát triển của các hoạt động phi pháp đi song song với việc sử dụng hợp pháp tiền mã hoá tại Balkan, nơi khối lượng giao dịch ước tính lên tới 25–30 tỷ USD. Tuy nhiên, chính phủ các nước tại đây vẫn đang loay hoay theo kịp tốc độ của tội phạm công nghệ cao:

Chỉ có 3/6 quốc gia (#Albania , #Serbia và #Kosovo ) ban hành luật về tài sản số.

Trong số đó, Kosovo chưa thực hiện thi hành đầy đủ vì còn thiếu các quy định phụ.

Montenegro được xem là “nút thắt châu Âu” trong hoạt động crypto trên chợ đen, nơi từng liên quan đến thị trường Hydra trước khi nó bị đóng cửa năm 2022.


Một vụ triệt phá điển hình: 10 triệu USD crypto bị tịch thu

Trong chiến dịch lớn nhất gần đây (từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025), các cơ quan từ Albania, Bỉ, Hà Lan, Tây Ban Nha và Europol đã thu giữ tài sản của một băng nhóm Albania, bao gồm tiền mặt, tài khoản ngân hàng và ví lạnh chứa tới 10 triệu USD tiền mã hoá. Dù vậy, đây vẫn chỉ là số ít trường hợp thành công trong việc tịch thu tài sản kỹ thuật số phi pháp.

Crypto và bài toán nan giải cho chính quyền Balkan

GI-TOC cảnh báo rằng khi chưa có khung pháp lý vững chắc và công nghệ truy vết tiên tiến, khu vực Balkan sẽ tiếp tục trở thành điểm nóng cho các hoạt động tội phạm liên quan đến crypto. Họ đề xuất:

Áp dụng khuyến nghị của FATF và quy định MiCA của EU.

Tăng đầu tư vào công cụ blockchain hiện đại và đào tạo chuyên sâu cho lực lượng chức năng.

Thắt chặt hợp tác với Europol, Interpol và các cơ quan quốc tế để theo dõi và xử lý giao dịch bất hợp pháp xuyên biên giới.


Liên hệ với thị trường crypto và người dùng Binance

Dù những hành vi phi pháp nêu trên chỉ đại diện cho một phần nhỏ của hệ sinh thái crypto, nhưng chúng có thể làm ảnh hưởng đến hình ảnh và độ tin cậy của thị trường tiền mã hoá toàn cầu, đặc biệt là ở các khu vực đang phát triển. Người dùng Binance và các nền tảng hợp pháp khác nên lưu ý rằng việc đầu tư vào các token không rõ nguồn gốc, hoặc giao dịch qua ví không xác minh có thể vô tình tiếp tay cho dòng tiền phi pháp.

⚠️ Cảnh báo rủi ro: Đầu tư vào tiền mã hoá luôn tiềm ẩn rủi ro cao do biến động giá mạnh và khả năng liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp. Người dùng cần thận trọng, tuân thủ pháp luật, và tránh sử dụng hoặc lưu trữ tài sản số qua các nền tảng không rõ nguồn gốc. Crypto không phù hợp với tất cả mọi người.