lawenforcement

⛓ Người sáng lập chợ đen đã nhận 30 năm tù

⚖️ Công dân 24 tuổi của Đài Loan, Rui-Xiang Linh, được biết đến trên dark web với biệt danh Pharaoh, đã bị tuyên án 30 năm tù giam tại Hoa Kỳ.
Anh ta được xác nhận là người sáng lập và điều hành nền tảng Incognito Market.

💊 Từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024, qua chợ đã có:
— $105+ triệu doanh thu bất hợp pháp
— 640 000 giao dịch
— hàng hóa chính — ma túy

🕵️‍♂️ Sự mỉa mai ở đây là "sự ẩn danh" đã tự mình phản bội.
Các cơ quan chức năng Hoa Kỳ đã lần ra Pharaoh qua:
— phân tích blockchain
— dữ liệu đăng ký tên miền, nơi anh ta đã cung cấp
📛 tên thật
📞 số điện thoại
🏠 địa chỉ nhà

❗ Theo dữ liệu điều tra, hoạt động của Incognito Market:
— đã dẫn đến ít nhất một cái chết
— làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng opioid

🧠 Vụ án này rất điển hình:
darknet ≠ vô hình
crypto ≠ vô tội

📌 Blockchain luôn ghi nhớ mọi thứ.
Câu hỏi chỉ là — khi nào và ai sẽ liên kết dữ liệu.

⸻

👉 Hãy đăng ký nếu bạn muốn hiểu nơi kết thúc huyền thoại về sự ẩn danh và bắt đầu thực tế.
#crypto
#darknet
#blockchain
#lawenforcement

🚨 Nhà điều hành Chợ Ma Túy Darknet Bị Kết Án 30 Năm Trong Nhà Tù Mỹ 💻⚖️

Rui-Siang Lin, 24 tuổi, là một công dân Đài Loan, đã điều hành chợ ma túy trên web tối Incognito Market dưới bí danh “Pharaoh.”

📊 Điểm Nổi Bật Của Vụ Án:
• Chợ đã xử lý hơn $105M trong các giao dịch ma túy bất hợp pháp (Tháng 10 năm 2020 – Tháng 3 năm 2024)
• Hơn 640,000 giao dịch trên hàng trăm ngàn người mua trên toàn cầu
• Lin liên quan đến nền tảng thông qua phân tích blockchain, các giao dịch ngầm, và hồ sơ tên miền

⚖️ Kết Quả Pháp Lý:
• Pleaded guilty to narcotics conspiracy, money laundering, and selling adulterated medications (Tháng 12 năm 2024)
• Bị kết án 30 năm trong nhà tù liên bang của Mỹ
• Vụ án được mô tả là một trong những vụ truy tố chợ ma túy darknet lớn nhất kể từ Silk Road

💡 Bối Cảnh Bổ Sung:
• Những sai lầm trong an ninh hoạt động đã lộ danh tính của anh
• Lịch sử công việc của anh bao gồm hỗ trợ kỹ thuật và đào tạo tội phạm mạng tại St. Lucia
• Các quan chức đã lưu ý rằng hoạt động này đã góp phần vào ít nhất một cái chết và làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng opioid

#Darknet #CryptoForensics #LawEnforcement #Blockchain #BinanceSquare #CryptoCrime

TIN TỨC TRANG CHỦ: Hàn Quốc Phá Vỡ Cuộc Lừa Đảo Tiền Điện Tử Lớn Nhất Trong Lịch Sử Quốc Gia
New York, NY – Ngày 11 tháng 12 năm 2025 – 09:20 PM EST
Trong một chiến thắng lớn cho lực lượng thực thi pháp luật tài chính, cảnh sát Hàn Quốc đã thành công trong việc triệt phá những gì được báo cáo là cuộc lừa đảo tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử quốc gia. Chiến dịch cao cấp này kết thúc một cuộc điều tra dài hơi về gian lận tài chính phức tạp trong thị trường tài sản kỹ thuật số.
$LUNA

Cơ quan chức năng đã xác nhận việc bắt giữ $215$ cá nhân nghi ngờ đã điều hành một kế hoạch tinh vi. Mạng lưới tội phạm này bị cáo buộc đã lừa đảo lấy đi một số tiền khổng lồ trị giá $320$ tỷ Won Hàn Quốc (khoảng $228.4$ triệu USD) từ nhiều nạn nhân. Mặc dù các chi tiết chính xác của vụ lừa đảo vẫn đang được điều tra, nhưng quy mô thiệt hại tài chính là chưa từng có.
$RAY

Chiến dịch này, kéo dài trong vài tháng, nhấn mạnh những thách thức toàn cầu đang diễn ra do các tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử, nơi những kẻ lừa đảo khai thác công nghệ mới để nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư không nghi ngờ. Những vụ bắt giữ thành công cho thấy khả năng ngày càng tăng của các cơ quan thực thi pháp luật trong việc theo dõi và bắt giữ tội phạm hoạt động trong bối cảnh tài chính kỹ thuật số phức tạp.$WCT

Hành động quyết đoán của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc gửi đi một thông điệp rõ ràng về cam kết của chính phủ trong việc duy trì một môi trường tài chính an toàn và đáng tin cậy. Nó nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì cảnh giác liên tục và hợp tác quốc tế mạnh mẽ để bảo vệ công chúng khỏi các vụ lừa đảo quy mô lớn, được hỗ trợ bởi công nghệ số.
#CryptoScam #SouthKorea #LawEnforcement #DigitalAssetSecurity

🚨 CHUYỂN NHƯỢNG TRUNG TÂM CỦA TRUMP DỰ KIẾN RỜI MINNEAPOLIS 🇺🇸

Chỉ huy cấp cao của Lực lượng Biên phòng Hoa Kỳ, Gregory Bovino, người đã trở thành gương mặt rõ nét nhất của chính quyền Trump trong việc thực thi mạnh mẽ luật nhập cư ở Minneapolis, dự kiến sẽ rời khỏi thành phố trong thời gian tới, cùng với một số đặc vụ liên bang, sau phản ứng dữ dội và các cuộc biểu tình gia tăng. (Yahoo)

📍 Những phát triển chính
• Bovino và một số đặc vụ Biên phòng được dự đoán sẽ rời Minneapolis sớm nhất vào thứ Ba, theo nhiều báo cáo. (AP News)
• Bước đi này theo sau sự chỉ trích rộng rãi và các cuộc biểu tình sau vụ bắn chết y tá ICU Alex Pretti bởi các đặc vụ liên bang — vụ giết người thứ hai như vậy trong những tuần gần đây. (AP News)
• Tổng thống Trump đã gửi người phụ trách biên giới Tom Homan đến Minneapolis để giám sát các hoạt động Thực thi Nhập cư và Hải quan đang diễn ra, báo hiệu một cuộc thay đổi trong lãnh đạo. (PBS)

📌 Tại sao điều này quan trọng
Bovino là một nhân vật trung tâm trong chiến dịch nhập cư toàn quốc được biết đến với tên gọi Chiến dịch Metro Surge, trong đó triển khai các đặc vụ liên bang đến Minneapolis và các thành phố khác với mục tiêu giam giữ những người di cư không có giấy tờ và hỗ trợ việc thực thi luật nhập cư mạnh mẽ. (Wikipedia)

Sự ra đi của ông — và sự chuyển giao lãnh đạo cho Homan — phản ánh áp lực chính trị và công chúng ngày càng tăng đối với các chiến thuật nhập cư liên bang ở Minnesota và có thể định hình lại cách thức các hoạt động này diễn ra trong thành phố. (Yahoo)

#BreakingNews #Immigration #USPolitics #Minneapolis #Trump #ICE #LawEnforcement

🚨 Cuộc tranh cãi về thông tin sai lệch ở Mỹ: Vụ bắn Alex Pretti 🇺🇸
Video mới cho thấy mâu thuẫn với những tuyên bố từ chính quyền Trump và các đồng minh MAGA liên quan đến vụ bắn chết Alex Pretti, một y tá ICU 37 tuổi ở Minneapolis.
DHS cho biết Pretti “tiến lại gần các nhân viên Biên phòng với một khẩu súng ngắn,” nhưng video từ người qua đường cho thấy anh đang cố gắng bảo vệ một người phụ nữ trước khi các đặc vụ khống chế anh. Các cuộc điều tra xác nhận rằng khẩu súng của Pretti đã bị tịch thu trước khi anh bị bắn. Các cơ quan chức năng lưu ý rằng anh là một chủ sở hữu súng hợp pháp mà không có tiền án nghiêm trọng.
Vụ việc này làm nổi bật mối nguy hiểm của thông tin sai lệch ảnh hưởng đến nhận thức của công chúng và chính sách, và đặt ra các câu hỏi về trách nhiệm và tính minh bạch của lực lượng thực thi pháp luật.

💬 Bạn nghĩ gì về cách mà sự cố này và sự lan truyền thông tin sai lệch có thể ảnh hưởng đến niềm tin vào lực lượng thực thi pháp luật và các câu chuyện của chính phủ? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới! 👇
#AlexPretti #USPolitics #Misinformation #LawEnforcement #Transparency

*Công nghệ chuỗi khối đến để cứu giúp!* 🚨💻

Thượng nghị sĩ Tim Scott nói rằng công nghệ chuỗi khối giống như chiếc áo choàng siêu anh hùng cho lực lượng thực thi pháp luật! 🦸‍♂️🔍 Nó cung cấp một sổ cái vĩnh viễn, có thể truy dấu để bắt giữ kẻ xấu! 👮‍♂️💡 Không còn trốn trong bóng tối nữa, bọn tội phạm tiền mã hóa! 🌟 #BlockchainTechnology #LawEnforcement #CryptoForGood

🇮🇳 Tòa án Ahmedabad tuyên án 14 người, bao gồm 11 sĩ quan cảnh sát và cựu nghị sĩ BJP Nalin Kotadiya, án tù chung thân trong vụ tống tiền bitcoin năm 2018 liên quan đến nhà xây dựng Shailesh Bhatt.

#Bitcoin #ẤnĐộ #TộiPhạmCrypto #LawEnforcement

FBl đang cung cấp phần thưởng 100,000 đô la cho thông tin dẫn đến việc xác định và bắt giữ một người có liên quan trong vụ giết người của nhà hoạt động bảo thủ Charlie Kirk và đã phát hành hình ảnh của cá nhân này.

Nghi phạm, được mô tả là có vẻ như ở độ tuổi đại học, đã đội một chiếc mũ bóng chày, đeo kính râm, và mặc một chiếc áo dài tay màu đen với hình ảnh có vẻ là lá cờ Mỹ và đã được nhìn thấy trong một cầu thang và đi bộ quanh khuôn viên của Đại học Utah Valley, nơi Kirk đã bị bắn trong một sự kiện nói chuyện.

-

Theo dõi để cập nhật những thông tin mới nhất!

#BreakingNews #USnews #PublicSafety #LawEnforcement #FBI

Kẻ Hack SHIB Vừa Tự Lộ Danh Tính

Kẻ hack cầu $SHIB nghĩ rằng họ không thể bị chạm tới sau khi từ chối phần thưởng từ K9 Finance. Họ đã sai. Một cuộc điều tra sâu đã phát hiện toàn bộ bản đồ dòng tiền—từ ví gốc, qua Tornado Cash, và thẳng đến các địa chỉ gửi tiền KuCoin. Lỗi fatale? Một giao dịch nhỏ bé 0.0874 $ETH đã kết nối mọi thứ lại với nhau, phá hủy sự riêng tư của họ. Cái "sai lầm ngu ngốc" này đã vén màn. Gói dữ liệu đầy đủ hiện đang được gửi đến FBI và KuCoin. Câu chuyện kéo dài nhiều tháng đang kết thúc, và công lý đang đến cho số tiền bị đánh cắp $2.4M.NFA. Đây không phải là lời khuyên tài chính.
#SHİB #CryptoSecurity #LawEnforcement #KuCoin
🚨

DOJ TỊCH THU 400 TRIỆU ĐÔ LA TRONG TIỀN KỸ THUẬT SỐ TỪ DỊCH VỤ TRỘN WEB TỐI

Đây là một cuộc đàn áp lớn. Cơ quan thực thi pháp luật vừa đảm bảo hơn 400 triệu đô la trong tài sản kỹ thuật số. Điều này bao gồm tiền mã hóa, bất động sản, và tiền mặt. Mục tiêu là Helix, một dịch vụ trộn web tối nổi tiếng. Họ đã xử lý hàng trăm ngàn giao dịch Bitcoin cho mục đích bất hợp pháp. Đây là một tín hiệu rõ ràng. Hoạt động bất hợp pháp sẽ bị triệt tiêu. Thị trường sẽ phản ứng. Hãy giữ tinh thần sắc bén.

Lưu ý: Giao dịch có rủi ro.

#Crypto #Bitcoin #DarkWeb #LawEnforcement 🚨

Một người đàn ông ở Wellington đã bị bắt ở Auckland vào ngày 16 tháng 5 năm 2025 vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 265 triệu đô la. Cuộc điều tra do FBI dẫn đầu đã phát hiện một âm mưu tội phạm toàn cầu đã đánh cắp tiền điện tử từ bảy nạn nhân và rửa tiền thông qua nhiều nền tảng khác nhau giữa tháng 3 và tháng 8 năm 2024.

*Thông Tin Chính:*

- *Cáo Buộc:* Người đàn ông đến từ Wellington phải đối mặt với các cáo buộc liên bang của Hoa Kỳ, bao gồm:
- Tổ chức tội phạm có tổ chức (RICO)
- Âm mưu thực hiện lừa đảo qua điện thoại
- Âm mưu thực hiện rửa tiền
- *Bắt Giữ và Lệnh Tìm Kiếm:* Cảnh sát New Zealand đã thi hành lệnh tìm kiếm ở Auckland, Wellington và California, dẫn đến nhiều vụ bắt giữ. Tổng cộng 13 cá nhân phải chịu cáo buộc.
- *Xuất Hiện Tại Tòa:* Người đàn ông đến từ Wellington đã được cấp bảo lãnh và tạm thời bị cấm tiết lộ danh tính. Anh ta dự kiến sẽ xuất hiện lại tại tòa vào ngày 3 tháng 7 năm 2025.

Vụ án này làm nổi bật sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại nạn lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn. FBI và các cơ quan New Zealand đã làm việc cùng nhau để triệt phá âm mưu lừa đảo tiền điện tử, thể hiện tầm quan trọng của sự hợp tác xuyên biên giới trong việc chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud

.

🛡️ Binance & Các cơ quan quản lý: Đấu tranh với tội phạm và định hình tương lai của Crypto! 🌐🔒

Chào gia đình #BinanceSquare! 👋

Hãy nói về một điều vô cùng quan trọng thường bị bỏ qua: vai trò quan trọng của Binance trong việc hợp tác với các cơ quan quản lý toàn cầu và thực thi pháp luật! 👮‍♂️ Đây không chỉ là về các quy tắc; mà là làm cho crypto an toàn hơn cho mọi người.
Gần đây, chúng ta đã thấy một chiến thắng đáng kinh ngạc cho sự an toàn của người dùng: Binance, trong sự hợp tác chặt chẽ với các cơ quan Thái Lan (CCIB) và Tether, đã thành công trong việc thu hồi hơn 432.000 đô la trong crypto bị đánh cắp! 🤯 Điều này không dễ dàng; nó liên quan đến công việc kỹ thuật phức tạp để theo dõi các quỹ bị mất do phần mềm độc hại và lừa đảo phishing. Đây là một ví dụ mạnh mẽ về cách mà các sàn giao dịch và chính phủ có thể hợp tác để chống lại tội phạm mạng và bảo vệ người dùng như bạn và tôi.
Trong khi các tiêu đề thường tập trung vào sự giám sát, điều quan trọng là phải nhớ rằng Binance cũng đang ở tiền tuyến, tích cực hợp tác để thu hồi quỹ bị đánh cắp, nâng cao hệ thống AML (Chống rửa tiền) và thiết lập các quy tắc rõ ràng hơn cho ngành. Nỗ lực liên tục này, từ việc chống lại lừa đảo đến điều hướng các thách thức pháp lý (như kết quả tích cực gần đây tại Tòa phúc thẩm Ontario), đang định hình một tương lai an toàn và hợp pháp hơn cho crypto. Điều này cuối cùng mang lại lợi ích cho mọi người dùng trên Binance bằng cách xây dựng niềm tin và sự ổn định.
Bạn nghĩ thách thức hoặc cơ hội lớn nhất trong quy định crypto là gì? Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn bên dưới! 👇
#CryptoSecurity #Regulation #Binance #LawEnforcement
$BTC
$BNB
$SOL

#TelegramFounderToLeaveFrance
Pavel Durov, người sáng lập và CEO của Telegram, đã được cấp phép tạm thời rời Pháp trong bối cảnh cuộc điều tra đang diễn ra về những hoạt động tội phạm bị cáo buộc được hỗ trợ thông qua nền tảng nhắn tin của ông. Phát triển này đã làm gia tăng các cuộc tranh luận xung quanh sự cân bằng giữa quyền riêng tư kỹ thuật số và thực thi pháp luật.

#TelegramFounderToLeaveFrance #PavelDurov #LawEnforcement #telegramMining

🕵️ 🔎 Nhu cầu đào tạo về tiền điện tử đang tăng vọt trong lực lượng thực thi pháp luật, theo một cuộc khảo sát gần đây.

#cryptonews #lawenforcement #rules

Thụy Điển Tăng Cường Tịch Thu Tiền Điện Tử, Nhắm Đến 8,3 Triệu USD 🇸🇪🔒

🇸🇪🚨 Bộ trưởng Tư pháp Thụy Điển Gunnar Strömmer kêu gọi tăng cường tịch thu tiền điện tử, báo cáo hơn 8,3 triệu USD lợi nhuận từ tội phạm bị tịch thu kể từ khi có luật năm 2024.

🔒 Cuộc đàn áp này nhắm vào các khoản lợi bất hợp pháp, phù hợp với những nỗ lực chống rửa tiền rộng rãi hơn của châu Âu.

🌐 Điều này diễn ra sau sự gia tăng các tội phạm liên quan đến tiền điện tử, với các cơ quan chức năng tăng cường công cụ theo dõi.

💡 Những người chỉ trích đặt câu hỏi về phạm vi thực thi, trong khi những người ủng hộ xem đây như một biện pháp răn đe. Liệu điều này có gây áp lực buộc tội phạm phải thích nghi, hay đẩy các quỹ bất hợp pháp ra nước ngoài?

#SwedenCrypto #CryptoSeizures #LawEnforcement

Người đàn ông Paris bị cướp 2 triệu euro bằng Bitcoin sau vụ bắt cóc bạo lực

Đây là một ngày u ám cho cộng đồng tiền điện tử khi tin tức từ Paris về một vụ bắt cóc tàn bạo xuất hiện, dẫn đến việc đánh cắp 2 triệu euro bằng Bitcoin. Sự việc này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro thực sự liên quan đến việc nắm giữ tài sản tiền điện tử lớn.

Vụ việc này thật không may đã làm nổi bật xu hướng ngày càng tăng của việc nhắm mục tiêu vào những người nắm giữ tiền điện tử. Nạn nhân bị bắt cóc bị ép buộc chuyển những khoản tiền lớn, với việc những kẻ phạm tội lợi dụng tính chất ẩn danh của các giao dịch blockchain để rửa tiền.

Phương thức mà những tên tội phạm này hoạt động là một nguyên nhân nghiêm trọng cần được quan tâm. Họ bị cáo buộc đã tra tấn nạn nhân trong nhiều ngày, nhấn mạnh mối nguy hiểm về thể chất mà những người liên quan đến lĩnh vực tiền điện tử phải đối mặt. Đây là một thực tế ảm đạm nhấn mạnh tầm quan trọng của các biện pháp an ninh và an toàn.

Cộng đồng tiền điện tử phải đoàn kết lại để lên án những hành động đáng ghê tởm như vậy và ưu tiên sự an toàn cho các thành viên của mình. Chúng ta phải cùng nhau kêu gọi các quy trình an ninh vững chắc và giáo dục người dùng về việc giảm thiểu rủi ro. Những sự cố như vậy nên được xem như một lời kêu gọi hành động cho sự hợp tác lớn hơn giữa cơ quan thực thi pháp luật và ngành công nghiệp tiền điện tử để giải quyết những tội ác bạo lực này.

#CryptoSecurity #BTC #SafetyFirst #LawEnforcement #Education
@binance
$XRP
$BNB
$SOL

Mỹ tịch thu một kỷ lục ~127,271 BTC trong vụ "chặt heo" liên quan đến Prince Group


📌 Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đệ đơn kiện tịch thu dân sự khoảng 127,271 BTC (khoảng 15 tỷ đô la), được mô tả là lớn nhất cho đến nay, và đã công bố một bản cáo trạng tại EDNY buộc tội Chủ tịch Prince Group, Chen Zhi, về âm mưu phạm tội lừa đảo qua mạng và rửa tiền.


🔎 Theo các cáo buộc, mạng lưới này đã thực hiện các hoạt động "chặt heo" với các khu vực lao động cưỡng bức ở Campuchia, nhắm vào các nạn nhân thông qua các nền tảng xã hội và ứng dụng nhắn tin trước khi chuyển tiền điện tử; các khoản thu được đã bị rửa qua cờ bạc trực tuyến, khai thác tiền điện tử và các kỹ thuật phân tán sau đó tổng hợp để che giấu nguồn gốc.


⚖️ Các hành động song song bao gồm sự phối hợp giữa DOJ và FBI với các đối tác ở Vương quốc Anh; Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Prince Group như một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia và FinCEN đã chỉ định Huione Group là một mối quan tâm chính về rửa tiền, hạn chế quyền truy cập vào hệ thống tài chính của Hoa Kỳ.


🌐 Các cơ quan chức năng cho biết các khoản lỗ toàn cầu từ các kế hoạch lừa đảo đầu tư lên đến hàng tỷ đô la vào năm 2024, trong khi một nút ở Brooklyn đã ghi nhận hơn 250 nạn nhân với khoản lỗ vượt quá 18 triệu đô la.


🧭 Đối với các thị trường, sự kiện này củng cố rằng các dòng tiền trên chuỗi có thể được theo dõi và chỉ ra một bối cảnh tuân thủ chặt chẽ hơn—nhiều kiểm tra ví, lọc địa chỉ và hợp tác xuyên biên giới—trong khi các tài sản bị tịch thu có thể sau này hỗ trợ các quy trình bồi thường cho các nạn nhân.


#CryptoCompliance #LawEnforcement