Đơn vị tình báo tài chính Ấn Độ (FIU-IND) đã áp dụng hình phạt 18,82 crore Rupee đối với sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới Binance theo lệnh vào ngày 19 tháng 6.
Điều này diễn ra vài tháng sau khi chín sàn giao dịch nước ngoài tại Ấn Độ bị chặn vì không đăng ký và không tuân thủ các quy định chống rửa tiền tại địa phương theo Đạo luật phòng chống rửa tiền (PMLA) năm 2002.
Thông báo mới nhất cho biết, "Sau khi xem xét các văn bản trình bày bằng miệng và bằng văn bản của Binance, Giám đốc FIU-IND, dựa trên các tài liệu có trong hồ sơ, đã phát hiện ra rằng các cáo buộc đối với Binance là có cơ sở".
Thông báo cũng nói thêm rằng Binance phải nộp khoản tiền phạt là 18.820.000 Rupee (Chỉ mười tám crore tám mươi hai lakh Rupee). Hơn nữa, Binance đã được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt "Chương IV của PMLA 2002, kết hợp với Quy tắc duy trì hồ sơ PMLA (Quy tắc PMLA) năm 2005 để ngăn chặn các hoạt động rửa tiền và chống tài trợ khủng bố (AMLCFT) nhằm duy trì hồ sơ của tất cả các giao dịch".
Phản hồi về diễn biến này, một phát ngôn viên của Binance cho biết, ""Chúng tôi biết về lệnh của FIU và đang xem xét lệnh này để xác định các bước tiếp theo. Chúng tôi rất biết ơn khi có cơ hội tiếp tục sứ mệnh phục vụ cộng đồng tiền điện tử Ấn Độ năng động".