Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là một phương pháp giao dịch phổ biến giữa các nhà giao dịch giàu kinh nghiệm đang tìm cách khai thác sự chênh lệch giá tiền điện tử trên các thị trường khác nhau.
Bởi Laura Shin
Giao dịch chênh lệch giá là một chiến lược được sử dụng trong thị trường tài chính nơi các nhà giao dịch thu lợi từ sự chênh lệch giá nhỏ của một tài sản trên các sàn giao dịch khác nhau. Chiến lược tương tự cũng có thể được áp dụng cho thị trường tiền điện tử. Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là gì, cách thức hoạt động và những rủi ro mà nó gây ra.
Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là gì?
Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử là một cách kiếm lợi từ chênh lệch giá trong một cặp giao dịch tiền điện tử trên các thị trường hoặc nền tảng khác nhau.
Các nhà giao dịch chênh lệch giá nhằm mục đích kiếm lợi từ chênh lệch giá bằng cách mua tiền điện tử ở mức giá thấp hơn ở một thị trường và đồng thời bán nó với giá cao hơn ở một thị trường khác.
Mặc dù chiến lược giao dịch này bắt đầu với các tài sản truyền thống, nhưng nó đã trở nên phổ biến trên thị trường tiền điện tử toàn cầu vì tiền điện tử được giao dịch trên một số sàn giao dịch và quốc gia trên toàn thế giới. Điều này làm cho tiền điện tử có khả năng sinh lợi cao cho hoạt động kinh doanh chênh lệch giá và cho phép các nhà giao dịch hưởng lợi từ sự chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch này.
Hãy tưởng tượng rằng BTC/USD đang giao dịch ở mức 30.000 USD/30.100 USD trên Coinbase và ở mức 30.200 USD/30.300 USD trên Crypto.com. Một nhà giao dịch chênh lệch giá có thể nhanh chóng mua 1 BTC trên sàn giao dịch Coinbase với giá 30.100 USD và đồng thời bán nó trên Crypto.com với giá 31.200 USD, kiếm được lợi nhuận 100 USD.
Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử hoạt động như thế nào?
Giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử liên quan đến việc kiếm tiền từ chênh lệch giá của tiền điện tử giữa các sàn giao dịch khác nhau. Các nhà giao dịch hay phổ biến hơn là các bot giao dịch tiền điện tử theo thuật toán giám sát giá tiền điện tử trên nhiều nền tảng và khu vực khác nhau, tìm kiếm các trường hợp trong đó cùng một loại tiền điện tử được định giá khác nhau trên các sàn giao dịch khác.
Khi xác định được khoảng cách giá như vậy, các nhà giao dịch sẽ hành động nhanh chóng để nắm bắt cơ hội.
Giao dịch chênh lệch giá có thể thực hiện được nhờ cách các sàn giao dịch xác định giá của các cặp tiền điện tử. Cách phổ biến nhất để phát hiện giá trên hầu hết các sàn giao dịch là thông qua sổ đặt hàng, trong đó liệt kê các lệnh mua và bán đối với một tài sản tiền điện tử cụ thể. Tùy thuộc vào sàn giao dịch, người mua và người bán có thể đặt giá khác nhau, dẫn đến giá hiện hành không khớp trên các sàn giao dịch.
Cơ hội chênh lệch giá phát sinh khi phát hiện sự chênh lệch giá đáng kể đối với một loại tiền điện tử cụ thể. Sau đó, bạn có thể tính toán lợi nhuận tiềm năng bằng cách xem xét phí giao dịch và các chi phí liên quan khác. Bước cuối cùng trong quy trình này là mua tiền điện tử trên sàn giao dịch có giá thấp hơn và đồng thời bán trên sàn giao dịch có giá cao hơn. Trong hầu hết các trường hợp, các bot giao dịch sẽ xử lý phương pháp giao dịch này vì chúng có thể xác định các cơ hội phân xử nhanh hơn và thực hiện giao dịch nhanh hơn.
Các loại chiến lược chênh lệch giá tiền điện tử
Có nhiều loại chiến lược khác nhau được sử dụng trong giao dịch chênh lệch giá tiền điện tử. Chúng ta hãy xem xét một số phổ biến nhất.
Kinh doanh chênh lệch giá hình tam giác: Chiến lược này liên quan đến việc khai thác sự chênh lệch về giá giữa ba loại tiền điện tử khác nhau được giao dịch theo hình tam giác. Ví dụ: nếu có cơ hội chênh lệch giá giữa BTC, ETH và LTC, nhà giao dịch có thể thực hiện một loạt giao dịch để kiếm lợi từ sự mất cân bằng trong tỷ giá hối đoái của chúng.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Phương pháp này bao gồm việc mua và bán đồng thời cùng một loại tiền điện tử trên các sàn giao dịch khác nhau. Điều này có thể bao gồm việc di chuyển tài sản giữa các sàn giao dịch để tận dụng chênh lệch giá.
Kinh doanh chênh lệch giá theo thời gian: Nó liên quan đến việc giám sát cùng một loại tiền điện tử trên một sàn giao dịch duy nhất để tận dụng sự biến động giá trong các khung thời gian ngắn. Chiến lược này yêu cầu thực hiện nhanh chóng để tận dụng biến động giá trong vài phút.
Kinh doanh chênh lệch giá giữa các sàn giao dịch: Với chiến lược này, nhà giao dịch khai thác chênh lệch giá giữa các cặp giao dịch trên cùng một sàn giao dịch. Các nhà giao dịch có thể xác định các cặp tương quan và thực hiện giao dịch để tận dụng việc định giá sai.
Giao dịch chênh lệch giá có rủi ro không?
Giống như bất kỳ chiến lược giao dịch nào, giao dịch chênh lệch giá cũng có rủi ro. Có thể mất tiền do trượt giá, phí giao dịch và những cú sốc không lường trước được trong biến động giá tiền điện tử. Một số rủi ro cần xem xét bao gồm:
Trượt giá: Đây là một trong những yếu tố quan trọng nhất cần cân nhắc trong giao dịch chênh lệch giá, đặc biệt là ở các thị trường biến động nhanh và có độ biến động cao. Sự trượt giá có thể dẫn đến sự khác biệt về giá thực hiện thực tế và giá dự kiến do sự thay đổi giá nhanh chóng giữa thời điểm giao dịch được bắt đầu và thời điểm nó được thực hiện. Nếu giá biến động đáng kể từ thời điểm nhà giao dịch xác định cơ hội chênh lệch giá đến thời điểm giao dịch được thực hiện thì lợi nhuận kỳ vọng có thể nhỏ hơn hoặc dẫn đến thua lỗ.
Phí giao dịch: Việc tích lũy phí giao dịch, phí rút tiền và các chi phí chung khác có thể ảnh hưởng đến lợi nhuận của giao dịch chênh lệch giá.
Tốc độ thực hiện: Giao dịch chênh lệch giá thành công phụ thuộc vào việc thực hiện giao dịch nhanh chóng để nắm bắt sự khác biệt về giá. Sự chậm trễ trong việc thực hiện, cho dù do trục trặc kỹ thuật, kết nối internet chậm hoặc các vấn đề liên quan đến sàn giao dịch, đều có thể dẫn đến mất cơ hội hoặc thua lỗ.
Khoảng cách kiến thức: Giống như mọi chiến lược giao dịch, giao dịch chênh lệch giá thành công đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về thị trường và nền tảng giao dịch. Nếu không có nhiều kinh nghiệm, bạn có thể gặp khó khăn trong việc xác định các cơ hội thực sự hoặc điều hướng sự phức tạp của quy trình.
Giao dịch chênh lệch giá có thể mang lại lợi nhuận nếu hiểu rõ cách thức hoạt động của chiến lược này và công cụ phù hợp để thực hiện nó một cách hiệu quả. Nhưng như mọi khi, hãy tự nghiên cứu và chỉ triển khai số vốn mà bạn có thể chấp nhận được.
